证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2025-015 安徽荃银高科种业股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日披露了公司 2024 年年度报告及其摘要。为便于广大投资者 更全面深入地了解公司情况，公司定于 2025 年 5 月 15 日（星期四） 下午 15:00-17:00 举行 2024 年度业绩网上说明会。本次说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调研"小程序参与互动交流。 为广泛听取投资者的意见和建议，现提前向投资者征集问题，提问通 道自本公告披露之日起开放。 特此公告 安徽荃银高科种业股份有限公司董事会 二○二五年四月三十日 参与方式一：在微信中搜索"约调研"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次业绩说明会的人员有：公司副董事长兼总经理张琴女士， 财务总监、董事会秘书张庆一先生，独立董事周萍华女士。 欢迎广 ...

| 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 高管致辞 | 03 | | 走进荃银高科 | 05 | | 专题 稳粮安天下 食足民心安 | | | （一） 种业"芯片"研发，夯实粮食安全底座 | 15 | | （二） 融合种粮产业链路，牢筑粮食安全堡垒 | 19 | CONTENTS 强本优体筑基石 治企有方促发展 | 践行持续发展 | 29 | | --- | --- | | 深化党建引领 | 33 | | 强化规范治理 | 35 | | 优化投关管理 | 40 | | 恪守商业行为 | 44 | 研新育种固根本 质优安全保丰收 | 深化创新驱动 | 61 | | --- | --- | | 种子质量安全 | 74 | | 稳健的供应链 | 83 | | 保护数据安全 | 92 | 翠茵织梦护家园 环保绘卷映蓝天 | 应对气候变化 | 47 | | --- | --- | | 强化环境管理 | 49 | | 守护生态环境 | 52 | | 提高资源效率 | 56 | | 打造循环经济 | 57 | 公益云帆扬绿野 爱心甘霖润乡村 | 助力社会福祉 | 97 | | --- | --- | | ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2025-020 安徽荃银高科种业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 7、出席对象 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：安徽荃银高科种业股份有限公司 2024 年度 股东大会。 （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 4 月 27 日 -29 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）14:00； （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 5 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 深交所互联网 ...

安徽荃银高科种业股份有限公司 证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2025-013 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第二十一次会议于 2025 年 4 月 27 日-29 日以现场和通讯表决相 结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席谢庆军 先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》 等相关规定。与会监事经过审议并表决，形成决议如下： 一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年度 监事会工作报告》 公司《2024 年度监事会工作报告》全文刊载于巨潮资讯网。 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2024 年年度报告 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2025-022 安徽荃银高科种业股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第二十二次会议于 2025 年 4 月 27 日-29 日以现场和通讯表决相 结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 22 日以电子邮件方式送达。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席谢庆军 先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》 等相关规定。与会监事经过审议并表决，形成决议如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2025 年第一季度 报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特此公告 安徽荃银高科种业股份有限公司监事会 二○二五年四月三十日 会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2025 年第 一季度报告》 ...

安徽荃银高科种业股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二十三次会议于 2025 年 4 月 27 日-29 日以现场和通讯表决相 结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达。 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长应敏杰先生 主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等 相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下： 一、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年度 总经理工作报告》 证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2025-012 公司 2024 年度财务报表及附注，已经公司审计委员会 2025 年第 四次会议审议通过。 董事会同意《2024 年度总经理工作报告》中关于公司 2024 年度 经营管理工作开展情况、业绩情况的总结及 2025 年度工作计划等内 容。 二、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《20 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2025-021 安徽荃银高科种业股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二十四次会议于 2025 年 4 月 27 日-29 日以现场和通讯表决相 结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 22 日以电子邮件方式送达。 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长应敏杰先生 主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等 相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下： 一、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2025 年第一季度报告》 《公司 2025 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 公司 2025 年第一季度报告相关的财务信息，已经公司审计委员 会 2025 年第三次会议审议通过。 二、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《20 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2025-016 安徽荃银高科种业股份有限公司 2024 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 -29 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议 通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司 2024 年度股东大 会审议。 3、2024 年度，公司预计分红金额 47,366,587.55 元（含税），占本年度归属 于上市公司股东的净利润的 41.40%。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 4、公司利润分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股 本或股本结构发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 三、现金分红方案的具体情况 1、经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现 归属于上市公司股东的净利润 114,405,261.09 元，母公司 2024 年度净利润为 95,269 ...

KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2514628 号 安徽荃银高科种业股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 安徽荃银高科种业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了安徽 荃银高科种业股份有限公司 (以下简称"荃银高科") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 ...