安徽荃银高科种业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章 程》及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任，负 责召集和主持委员会工作；主任委员由董事会选聘。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由董事会根据本 工作细则第三条至第五条之规定补足委员人数。 第七 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2024-043 安徽荃银高科种业股份有限公司 2023-2024业务年度经营情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示：本公告所载的财务数据为公司财务部初步核算数据， 未经审计，请投资者注意投资风险。 一、业务年度期间：2023年8月1日至2024年7月31日 | 项目 | 2023年8月1日至 2024年7月31日 | 2022年8月1日至 2023年7月31日 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（万元） | 448,909.31 | 344,870.71 | 30.17% | | 总销售数量（公斤） | 797,811,879.24 | 542,982,872.51 | 46.93% | | 期末库存商品价值（万元） | 229,839.39 | 115,318.17 | 99.31% | 二、总体经营情况 三、营业收入排名前五的品种大类经营情况 | 项目 | 2023年8月1日至 2024年7月31日 | 2022年8月1日至 ...

安徽荃银高科种业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究制 订公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究制订和 审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由两名独立董事和一名董事组成。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召 集和主持委员会工作；主任委员由董事会选聘。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一 ...

安徽荃银高科种业股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2024-042 安徽荃银高科种业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------------------|-- ...

一、坚定执行战略规划，践行企业战略使命 二十二年前，紧随《种子法》出台，荃银高科心怀"振兴民族种 业"的初心使命诞生。对共创共享理念和持续创新探索的坚守，使荃 银高科成长为中国领军企业。目前公司注册资本 9.47 亿元，总资产 64.95 亿元。公司 2023 年营业收入 41.03 亿元，归属于上市公司股东 的净利润 2.74 亿元，各类农作物种子销量 2 亿公斤，推广面积 8,000 万亩，荃银良种生产的粮食达 1,000 亿斤，可保障 2 亿人口粮安全。 荃银高科致力于打造全球领先的现代化农业科技型平台公司，成 为全球杂交水稻产业创新的引领者，持续追求卓越，创造长期价值； 以种业科技为根本，深耕国内及"一带一路"两个市场，协同延展农 业产业价值链条，通过"品种 + 品牌 + 资本"，做强种业主业，做 大海外业务，做精订单农业，致力成为大农业业态的创新者和现代农 业服务商，为现代农业提供整体解决方案，打造具有持续创新能力的 现代化农业公司，进入全球种业前十强。 证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2024-039 安徽荃银高科种业股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2024-038 安徽荃银高科种业股份有限公司 杨慧珍女士为公司员工，未在公司控股股东或者实际控制人单位 担任职务，不是持有公司 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员， 且与前述主体不存在关联关系。 特此公告 安徽荃银高科种业股份有限公司董事会 二○二四年九月二十五日 关于补选第二期员工持股计划管理委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日以现场方式召开第二期员工持股计划第二次持有人会议 和第二期员工持股计划管理委员会第三次会议。 由于管理委员会主任委员郑满生先生辞去委员及主任职务，为保 证员工持股计划的顺利进行，本次持有人会议补选杨慧珍女士为管理 委员会委员，任期为第二期员工持股计划的存续期。 杨慧珍女士与周熙瑞先生、杨洋先生、廖孝波先生、周桂香女士 共同组成公司第二期员工持股计划管理委员会。管理委员会全体委员 选举周熙瑞先生为第二期员工持股计划管理委员会主任，任期为第二 期员工持股计划的存续期。 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 安徽荃银高科种业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-008 | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------| | | | | | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 □ 新闻发布会 | ☑ 业绩说明会 □ 路演活动 | | 类别 | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 参与公司 2024 | 年半年度业绩网上说明会的投资者 | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 8 月 29 日 15 ： | 00-17 ： 00 | | 地点 | "约调研"微信小程序 | | | 上市公司接待人 员姓名 | 副董事长兼总经理：张琴女士 财务总监、董事会秘书：张庆一先 ...

公司点评报告 · 农林牧渔行业 H1 收入快增长,水稻种子出口高增 核心观点 ● ● 事件:公司发布 2024年中期报告。24H1公司营收 14.11亿元,同比+30.62%; 归母净利润为-0.22 亿元,同比由盈转亏(23H1 为 0.39 亿元)； 扣非后归母 净利润为-0.39亿元,同比由盈转亏(23H1为 0.30亿元)。其中 24Q2 公司 营收 7.38 亿元,同比+59.50%;归母净利润-0.40亿元,同比由盈转亏(23Q2 为 0.08 亿元);扣非后归母净利润为-0.45亿元,同比由盈转亏(23Q2 为 0.03 亿元）。 Q2公司收入高增长,业绩略有亏损。H1公司收入增长的主要原因是订单粮 食业务大幅增长,种子业务收入略增(其中出口水稻种子同比增加)等;而业 绩同比由盈转亏的主要原因是毛利率有所下降、经营管理费用同比增加、加大 科研投入等。24H1 公司综合毛利率 17.59%,同比-7.17pct;期间费用率为 19.65%,同比-0.53pct。其中 24Q2公司综合毛利率 15.63%,同比-11.72pct; 期间费用率为 20.09%,同比-4.65pct。24H1 公司计提 ...

公司报告 | 半年报点评 种子销售收入保持增长，转基因品种有望助力后期发展！ 事件：公司发布 2024 年中报，2024H1 实现营业收入 14.11 亿元，同比 +30.62%；归母净利润-0.22 亿元，同比-156.41%。其中，2024Q2 实现营 业收入 7.38 亿元，同比+59.50%，环比+9.61%；归母净利润-0.40 亿元，同 比-593.43%，环比-325.33%。 1、出口推动种业增长，多品种布局持续完善 公司 2024H1 实现各类农作物种子销售收入 6.36 亿元，同比增长 10.36%， 主要得益于水稻种子出口增加；细分种子业务看， ➢ 水稻种子：实现收入 3.81 亿元，同比+14.09%，毛利率 31.19%。上半年 内，通过自主/合作选育方式新增国审杂交水稻品种 4 个、新增省审杂 交水稻品种 19 个，截至 2024H1 拥有水稻品种 510 个（国审 307 个）。 ➢ 玉米种子：实现收入 1.19 亿元，同比-9.93%，毛利率 30.68%。上半年新 增玉米省审品种 12 个，截至 2024H1 拥有玉米品种 124 个（国审 31 个）。 ➢ 小麦种子：实现销 ...

证券研究报告 资料来源：Wind 荃银高科 (300087 CH) 订单农业及出口同比高增，24H1 盈利 承压 华泰研究 中报点评 2024 年 8 月 27 日│中国内地 种植业 投资评级(维持): 买入 目标价(人民币): 8.00 订单农业及出口同比高增，毛利率下降&减值计提拖累业绩 订单农业及出口业务增长带动下公司 24H1 营收同比+31%，归母净利润或 受水稻制种成本上升及营收结构转变等影响有所承压。考虑到种企营收及盈 利确认一般都在 Q4，我们认为公司积极推进研发创新、品种结构优化等或 有望带动公司 24Q3 预收款高增，进而带动 24Q4 盈利及营收增长。我们维 持盈利预测，预计公司 24-26 年实现归母净利润 3.78/5.02/5.90 亿元，参考 可比公司 24E 估值均值 38XPE，考虑到公司考虑到种子端较性状端竞争格 局更为分散，给予公司 2024 年 20 倍 PE，目标价 8 元，维持"买入"评级。 订单农业及出口同比高增，毛利率下降&减值计提拖累业绩 24H1 实现营收 14.1 亿元，同比+31%；实现归母净利润-0.22 亿元，同比 转亏；其中单二季度实现营收 7.3 ...