证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2024-015 安徽荃银高科种业股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十七次会议于 2024 年 4 月 2 日以现场与通讯表决相结合的方 式召开，会议通知于 2024 年 3 月 26 日以电子邮件方式送达。会议应 出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由副董事长张琴女士主持。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规 定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下： 一、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举 公司董事长及董事会战略与投资委员会主任委员的议案》 鉴于覃衡德先生已辞去公司第五届董事会董事、董事长及董事会 战略与投资委员会主任委员职务，董事会同意选举董事应敏杰先生为 公司第五届董事会董事长及董事会战略与投资委员会主任委员，任期 自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 二、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2024-016 安徽荃银高科种业股份有限公司 根据《公司章程》相关规定，董事长为公司的法定代表人。据此， 公司法定代表人同步变更为应敏杰先生，公司将尽快完成工商变更登 记手续。 三、补选非独立董事情况 关于董事长辞职暨选举公司董事长 及战略与投资委员会主任委员、补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事长辞职情况 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近 日收到董事长覃衡德先生的辞职报告，覃衡德先生因工作安排原因申 请辞去公司第五届董事会董事、董事长以及战略与投资委员会主任委 员的任职，辞职后不再担任公司其他任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，覃衡德先 生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会 的运作和公司正常生产经营，其辞职报告自送达公司董事会之日起生 效。截至本公告日，覃衡德先生未持有公司股份，亦不存在按照相关 监管规定应当履行而未履行的承诺 ...

作者 吴立 分析师 SAC 执业证书编号：S1110517010002 wuli1@tfzq.com 陈潇 分析师 SAC 执业证书编号：S1110519070002 chenx@tfzq.com 林逸丹 分析师 SAC 执业证书编号：S1110520110001 linyidan@tfzq.com 公司报告 | 年报点评报告 货币资金 1,355.41 1,530.83 720.07 1,874.89 1,570.70 营业收入 3,490.54 4,102.90 4,800.48 5,874.76 6,759.75 预付账款 115.94 302.88 146.90 162.48 108.98 营业税金及附加 7.85 9.09 12.00 23.50 33.80 其他 184.50 277.24 190.59 194.79 230.00 管理费用 205.89 226.09 254.43 352.49 405.58 ROIC 44.99% 33.43% 26.24% 20.46% 40.49% 财务预测摘要 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------- ...

安徽荃银高科种业股份有限公司 2023 年年度报告全文 安徽荃银高科种业股份有限公司 公司可能面临市场竞争加剧风险、新品种研发与推广风险、制种风险、 产业政策变化风险、订单农业业务拓展风险和集团公司管理风险等，具体内 容已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部 分予以描述，敬请广大投资者注意投资风险。 2023 年年度报告 2024 年 03 月 1 安徽荃银高科种业股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人覃衡德、主管会计工作负责人张庆一及会计机构负责人(会计 主管人员)赵素珍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告如有涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应该理解计划、预测 与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

安徽荃银高科种业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 32-00015 号 安徽荃银高科种业股份有限公司全体股东： 大信专审字[2024]第 32-00015 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 我们接受委托，对后附的安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2024-008 安徽荃银高科种业股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第十五次会议于 2024 年 3 月 21 日以现场和通讯表决相结合的方 式召开，会议通知于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件方式送达。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席谢庆军先生主 持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相 关规定。与会监事经过审议并表决，形成决议如下： 一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度 监事会工作报告》 公司《2023 年度监事会工作报告》全文刊载于巨潮资讯网供投 资者查阅。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 三、会议以 3 ...

安徽荃银高科种业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨仕华） 本人作为安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，2023 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》《公司独立董事任职及议事制度》的规定和要求，独立、谨慎、 有效地行使权力，忠实勤勉地履行职责，维护了公司及全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 杨仕华：1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历。现任中国水稻研究所研究员。1985 年 7 月至今在中国水稻 研究所从事水稻遗传育种、品种区域试验与评价研究等工作，曾主持 农业部重点项目、国家水稻品种区域试验及其他相关研究项目 20 余 项，获省部级科技进步奖 3 项，制定农业行业标准 2 个，主编专著 17 部，发表论文 60 余篇。2019 年 1 月起任公司独立董事。 （二）独立性说明 2023 年，本人对独立性 ...

安徽荃银高科种业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，安徽荃银高科种业 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杨 仕华、黄长玲、周萍华、范斌的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 安徽荃银高科种业股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十三日 经核查独立董事杨仕华、黄长玲、周萍华、范斌的任职经历以及 签署的自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中 关于独立董事独立性的要求。 ...

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 23 日披露了公司 2023 年年度报告及其摘要。为便于广大投资者 更全面深入地了解公司情况，公司定于 2024 年 4 月 8 日（星期一） 下午 15:00-17:00 举行 2023 年度业绩网上说明会。本次说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调研"小程序参与互动交流。 为广泛听取投资者的意见和建议，现提前向投资者征集问题，提问通 道自本公告披露之日起开放。 参与方式一：在微信中搜索"约调研"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2024-010 安徽荃银高科种业股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次业绩说明会的人员有：公司副董事长兼总经理张琴女士， 财务总监、董事会秘书张庆一先生，独立董事黄长玲先生。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告 安徽荃银高科种业股份有限公司董事会 二○二四年三月二十三日 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程 ...

安徽荃银高科种业股份 有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 32-00013 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 32-00013 号 安徽荃银高科种业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母 ...