证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2025-005 表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。 2、公司与中化现代农业有限公司及其下属公司的关联交易预计 关联监事余谈阵先生回避表决。 表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。 3、公司与中化化肥有限公司及其下属公司的关联交易预计 关联监事余谈阵先生回避表决。 表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。 安徽荃银高科种业股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第二十次会议于 2025 年 3 月 4 日以现场与通讯表决相结合的方 式召开。会议通知于 2025 年 2 月 26 日以电子邮件方式送达。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席谢庆军先生主 持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相 关规定。与会监事经过审议并表决，形成决议如下： 会议逐项审议通过《关于 2025 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2025-004 安徽荃银高科种业股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二十二次会议于 2025 年 3 月 4 日以现场与通讯表决相结合的 方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 26 日以电子邮件方式送达。会议 应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长应敏杰先生主 持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相 一、会议逐项审议通过《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》 公司在进行 2024 年度日常关联交易预计时，主要是根据市场及 双方业务需求情况按照可能发生关联交易的上限金额进行充分的评 估与测算，但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求 及具体执行进度确定，与预计金额存在一定差异。以上属于正常经营 行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。 公司及子公司根据经营业务需要，预计 2025 年与日常经营相关 的关联交易总金额为 3 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2025-002 安徽荃银高科种业股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、部分独立董事任期届满 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，上市公司独立 董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且独立董事中至少包括 一名会计专业人士，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。 一、董事会、监事会延期换届 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会和监事会任期于 2025 年 1 月 24 日届满。鉴于公司新一届董事 会、监事会的换届工作尚在筹备中，为确保董事会、监事会工作的连 续性和稳定性，公司董事会及监事会将延期换届，董事会各专门委员 会和高级管理人员的换届工作亦相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会及监事会全体成员、 董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公 司章程》的规定继续履行职责。 特此公告 安徽荃银高科种业股份有限公司董事会 二〇二五年一月二十五日 根据《公司章程》，公司董事 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2025-003 安徽荃银高科种业股份有限公司 2024年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024年1月1日至2024年12月31日 2、预计的业绩： □亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股 东的净利润 | 盈利：10,000万元-15,000万元 | 盈利：27,386.24万元 | | | 比上年同期下降：45.23%- 63.49% | | | 扣除非经常性损益 后的净利润 | 盈利：15,800万元-22,800万元 | 盈利：23,387.57万元 | | | 比上年同期下降：2.51%- 32.44% | | 本格式中的"元"均指人民币元。 二、业绩预告预审计情况 本次业绩预告是公司遵循会计准则进行的初步核算，公司已就业绩 预告有关事项与年审会计师事务所进行了预沟通，相关财务数据尚未经 会计师事务所审计。 三、业绩变动原因 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2024-049 安徽荃银高科种业股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到 持股 5%以上股东贾桂兰女士的通知，获悉贾桂兰女士将其持有的公 司部分股份办理了质押，现将具体情况公告如下： 二、其他说明 贾桂兰女士质押的股份目前不存在平仓风险，不涉及业绩补偿义 务，不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。公司将持续关注其 质押情况，并按规定及时做好信息披露工作。 三、备查文件 | | 是否为控股 | | 占其所 | 占公 | 是否为 限售股 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东或第一 | 本次质押 | | 司总 | | 为补 | 质押起 | 质押到 | | 质押 | | 股东名称 | 大股东及其 | 数量（股） | 持股份 | 股本 | （如是， | 充 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 安徽荃银高科种业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市蜀山区怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35 楼 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 网址：http://www.tianhelaw.cn 法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 安徽荃银高科种业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 天律证字[2024]第 02800 号 致：安徽荃银高科种业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等有关法 律、法规及规范性文件以及《安徽荃银高科种业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接 受安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"荃银高科"或"公司"）的委 托，指派卢贤榕律师、梁天律师（以下简称"本所律师"）出席见证于 2024 年 11 月 18 日召开的荃银高科 2 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2024-048 安徽荃银高科种业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）会议召开时间： 1、现场会议开始时间：2024 年 11 月 18 日下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为 2024 年 11 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时 间为 2024 年 11 月 18 日 9:15-15:00。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （二）现场会议召开地点：合肥市高新区创新大道 98 号公司 319 会议室。 （三）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 （四）会议召集人：公司董事会。 （五）会议主持人：公司董事长应敏杰先生。 （六）会议出席情况：出席本次会议的股东或股东代理人 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2024-047 安徽荃银高科种业股份有限公司 关于第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、第一期员工持股计划的基本情况 公司于 2020 年 8 月 25 日、2020 年 9 月 15 日召开第四届董事会 第十九次会议、2020 年第五次临时股东大会，审议通过第一期员工 持股计划（草案）等相关议案。 2020 年 12 月 17 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户 中所持有的 917 万股股票已于 2020 年 12 月 16 日非交易过户至"安 徽荃银高科种业股份有限公司—第一期员工持股计划"专用证券账户。 本次员工持股计划的存续期为 48 个月，所获标的股票分三期解锁， 解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计 划名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个月。依据 2020-2022 年度公 司业绩目标为考核结果，解锁比例分别为 40%、30%、30%。 20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2024-046 安徽荃银高科种业股份有限公司 股票交易异常波动公告 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未 披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。 5、公司控股股东、实际控制人未在股票异常波动期间买卖公司 股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 一、股票交易异常波动的情况介绍 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证 券简称：荃银高科，证券代码：300087）交易价格连续两个交易日内 （2024 年 10 月 28 日、2024 年 10 月 29 日）日收盘价格涨幅偏离值 累计超过 30%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常 波动情形。 二、公司关注、核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司对相关事项进行了核实，现就 有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现需要澄清或回应的媒体报道，亦未发现其他可能 对公司股价造成较大影响的未公开重大信息。 3、近期公司 ...