本人作为安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事任职及议事制度》 的规定和要求，独立、谨慎、有效地行使权力，忠实勤勉地履行职责， 维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 周萍华：1964 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历，中国注册会计师（非执业会员）、中国注册资产评估师。1985 年 7 月至 2004 年 8 月任职于安徽财贸学院，历任助教、讲师、副教 授，2004 年 8 月至今任安徽财经大学教授。此外，2022 年 10 月至今 任泰尔重工股份有限公司独立董事；2023 年 8 月至今任安徽省建筑 设计研究总院股份有限公司独立董事；2019 年 1 月起任公司独立董 事。 （二）独立性说明 2024 年，本人对独立性情况进行了自 ...

安徽荃银高科种业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄长玲） 本人作为安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事任职及议事制度》 的规定和要求，独立、谨慎、有效地行使权力，忠实勤勉地履行职责， 维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管 规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况 提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影 响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董 事能保持充分的独立性。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责 的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论 并提出合理建议，为董事会的正确、科 ...

安徽荃银高科种业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，安徽荃银高科种业 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杨 仕华、黄长玲、周萍华、范斌的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事杨仕华、黄长玲、周萍华、范斌的任职经历以及 签署的自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中 关于独立董事独立性的要求。 安徽荃银高科种业股份有限公司董事会 二〇二五年四月三十日 ...

《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体，公司所有信息均 以在上述媒体刊登的信息为准。请广大投资者关注公告，注意风险。 关于变更 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告披露日期 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2025 年 4 月 29 日披露《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报告》。 目前根据编制工作进展情况，相关工作需进一步完善。本着审慎原则 及对广大投资者负责的态度，同时为确保定期报告披露内容的真实、 准确和完整，经向深圳证券交易所申请，公司将《2024 年年度报告》 及《2025 年第一季度报告》的披露时间调整至 2025 年 4 月 30 日。 目前公司生产经营一切正常。公司董事会对本次调整定期报告披 露时间而给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。 证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2025-011 安徽荃银高科种业股份有限公司 特此公 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2025-010 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称 "公司"）近日收到 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"）出具的《关于变更 安徽荃银高科种业股份有限公司持续督导工作保荐代表人的函》。 国元证券作为公司 2021 年向特定对象发行股票项目的保荐机构 及持续督导机构，尚在履行持续督导责任，原持续督导保荐代表人为 贾梅女士和黄斌先生。贾梅女士因退休原因，不再负责公司的持续督 导工作。为保证持续督导工作的有序进行，国元证券现委派余志远先 生（简历见附件）接替贾梅女士担任公司持续督导工作的保荐代表人， 继续履行持续督导职责。 安徽荃银高科种业股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本次变更不会影响国元证券对公司的持续督导工作。本次变更后， 公司向特定对象发行股票项目持续督导的保荐代表人为余志远先生 和黄斌先生。持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易 所规定的持续督导义务结束为止。公司董事会对贾梅女士在公司持续 督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告 安徽荃银高科种业股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2025-009 安徽荃银高科种业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未 披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。 5、公司控股股东、实际控制人未在股票异常波动期间买卖公司 股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证 券简称：荃银高科，证券代码：300087）交易价格连续两个交易日内 （2025 年 4 月 7 日、2025 年 4 月 8 日）日收盘价格涨幅偏离值累计 超过 30%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动 情形。 二、公司关注、核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司对相关事项进行了核实，现就 有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息。 3、近期公司生产经营正常， ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2025-008 安徽荃银高科种业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议开始时间：2025 年 3 月 25 日下午 14:30。 （三）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 （四）会议召集人：公司董事会。 （五）会议主持人：公司董事长应敏杰先生。 （六）会议出席情况：出席本次会议的股东或股东代理人共 461 名，代表股份数 338,172,056 股，占公司有表决权股份总数的 35.70%。 其中出席现场会议的股东或股东代理人共 10 名，代表股份数 329,675,350 股，占公司有表决权股份总数的 34.80%；通过网络投票 出席会议的股东或股东代理人共 451 名，代表股份数 8,496,706 股， 占公司有表决权股份总数的 0.90%。 （七）公司董 ...

安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 安徽荃银高科种业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 地址：安徽省合肥市蜀山区怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35 楼 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 网址：http://www.tianhelaw.cn 法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 安徽荃银高科种业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 天律证字[2025]第 00646 号 致：安徽荃银高科种业股份有限公司 2025 年 3 月 5 日，荃银高科董事会在中国证监会指定的信息披露网站上发布了 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称"通知"），根据该通 知，公司 2025年第一次临时股东大会拟定于 2025年 3月 25日召开，本次股东大会的 召开经公司2025 年3 月4 日召开的第五届董事会第二十二次会议做出决议，由董事会 召集，并于本次股东大会召开十五日以前以公告形式通知了股东。通知的内容包括会 议召开时间、会议地点、会议方式、会议召集 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2025-006 安徽荃银高科种业股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易预计概述 1、日常关联交易概述 （1）安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司""本 公司"或"荃银高科"）及子公司根据经营业务需要，预计 2025 年 与中国种子集团有限公司等关联人发生日常关联交易总金额为 32,450 万元。 （2）2025 年 3 月 4 日，公司第五届董事会第二十二次会议审议 通过《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》，该议案采取分项表 决的方式，表决情况如下： ①公司与中国种子集团有限公司及其下属公司的关联交易预计 关联董事应敏杰先生、戴晨晗先生、宋维波先生回避表决。 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。 ②公司与中化现代农业有限公司及其下属公司的关联交易预计 关联董事应敏杰先生、戴晨晗先生、宋维波先生回避表决。 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。 ③公司与中化化肥 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2025-007 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 25 日（星期二）14:30； 安徽荃银高科种业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 3 月 4 日 召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于召开 2025 年第 一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）业务规则和《公司章程》等的规定。 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 3 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 25 日 9:15-15:00。 ...