证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2025—010 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第六届监事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会2025年 第二次会议于2025年4月28日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2025年4月18日以现场或邮件方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 会议由监事会主席王道银先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以 下议案： 一、审议通过关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案 监事会主席王道银先生作《2024 年度监事会工作报告》，与会监事认真听取 了该报告，一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。 表决结果：该议案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。 该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。 具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站 ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2025—009 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第六届董事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2025年 第二次会议于2025年4月28日10:00时在公司二楼会议室以现场方式召开。工作人 员将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、会议议题资料、表决票等）于2025 年4月18日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应到董事7名， 实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员等列席了会议。 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等文 件的相关规定。 会议由董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议 案： 一、审议通过关于公司《2024年度总经理工作报告》的议案 公司董事会听取了总经理黄自伟先生所作的《2024年度总经理工作报告》， 认为：公司经营管理层紧密围绕2024年度工作计划与目标，认真贯彻执行了股东 会与董事会的各项决议， ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2025 年第二次会议和第六届监事会2025年第二次会议，审议通过了《关于公司2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将 相关事宜公告如下： 一、审议程序及相关意见说明 （一）董事会审议情况 公司第六届董事会2025年第二次会议审议通过公司《2024年度利润分配预案》 的议案。董事会认为：为保障公司正常生产经营和稳定发展，本次提出的2024 年度利润分配的预案，综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素， 与公司实际经营情况和未来发展规划相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的 经营成果，符合公司当前长远发展的需要，符合公司全体股东的利益，有利于公 司持续稳定健康发展，符合《公司法》《公司章程》关于利润分配的相关规定， 不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性、合理性。同意该利润分配 预案。 （二）监事会审议情况 公司第六届监事会 ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2025—015 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于 2025 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、 中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、深圳证券交易所 《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回 报水平，结合公司实际情况，拟定2025年中期分红安排如下： 一、2025年中期分红安排 公司拟于2025年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股本 为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。 为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在 符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案，授权期限自公司2024年股东会 审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 二、2025年中期分红安排审议情况 （一）董事会审议情况 2025年4月28日，公司召开第六届董事会202 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 求 | | --- | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-92 | hornton 审计报告 致同审字(2025)第 371A020581 号 尤洛卡精准信息工程股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了尤洛卡精准信息工程股份有限公司(以下简称尤洛卡公司) 财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了尤洛卡公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同审字（2025）第 371A020580 号 尤洛卡精准信息工程股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称尤洛卡公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是尤洛卡公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛 ...

中信证券股份有限公司 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关法律法规和规范性文件的要求，中信证券股份有限公司作为尤洛卡精准信 息工程股份有限公司（以下简称"尤洛卡"或"公司"）的保荐人，对公司使用 部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体内容如 下： 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意尤洛卡精准信息工程股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕814号）同意，公司 向特定对象发行人民币普通股69,930,000股，发行价格为5.63元/股，募集资金总 额为人民币393,705,900.00元，扣除发行费用（不含税）人民币7,585,795.25元， 实际募集资金净额为人民币386,120,104.75元。上述募资资金已于2022年10月25 日划至公司指定账户，致同会计师事务所（特殊普通 ...

中信证券股份有限公司 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，中信证券股份 有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为尤洛卡精准信息工程股份 有限公司（以下简称"尤洛卡"或"公司"）向特定对象发行A股股票的保荐人， 对尤洛卡募投项目延期事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意尤洛卡精准信息工程股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕814 号）同意，公司 向特定对象发行人民币普通股 69,930,000 股，发行价格为 5.63 元/股，募集资金 总额为人民币 393,705,900.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,585,795.25 元，实际募集资金净额为人民币 386,120,104.75 元。上述募集资金已于 2022 年 10 月 25 日划至公司指定账户。 致同会计师事 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （江 霞） 各位股东及股东代表： 本人作为尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届 董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2024 年任期内，忠实 与勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项议案， 对公司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特 别是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用。现将 2024 年任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下。 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人江霞，1965 年出生，大学本科学历，工程硕士学位，副教授，硕士生导 师，证券期货资格注册会计师、注册税务师。现任教于山东科技大学，从事会计 学教学；历任永泰能源股份有限公司（曾用名：泰安鲁润股份有限公司）独立董 事、山东百龙创园生物科技股份有限公司独立董事、山东威玛装备科技股份有限 公司监事长； ...