尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，认真履行职责，积极开展工作，对公司 2024 年度各方面的情况进 行了有效监督，促进了公司规范化运作，切实维护了公司和全体股东的合法权益。 现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、2024年度监事会会议召开情况 公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中 2 名为非职工代表监事，1 名为职 工代表监事。公司监事会在本报告期共召开 4 次监事会会议，会议的召集、召开 程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。全体监事 会成员无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议。各监事列席了 报告期内的董事会和股东（大）会，对公司重大的经济活动、董事及高级管理人 员履行职责进行有效监督，对公司的规范运作和发展起到积极作用。具体会议情 况如下： | 序 | | 会议届次 | | 召开日期 | | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2025—016 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于会计政策及会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、变更后采用的会计政策 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日 召开第六届董事会2025年第二次会议和第六届监事会2025年第二次会议，审议通 过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》和《公司章程》等相关规定，本次会计政策和会计估计变更在董事会审议 权限内，无需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、会计政策及会计估计变更情况概述 （一）会计政策变更情况概述 1、变更原因及日期 2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24 号）（以下简称"《准则解释第18号》"），根据"关于不属于单项履约义务的 保证类质量保证的会计处理"的规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证 产生的预计负 ...

截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目进度及募集资金使用情况 证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2025—021 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2025年 第二次会议和第六届监事会2025年第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资 项目延期的议案》，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定，本次募集资金投资项目调整未改变募集资金投 向，不属于募集资金用途变更的情形，该事项在董事会审批权限范围之内，无需 提交股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意尤洛卡精准信息工程股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕814 号）同意，公司 向特定对象发行人民币普通股 69,930,000 股，发行价 ...

关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司股份有限公司 2024 年度募 集资金存放与实际使用情况鉴证报告 尤洛卡精准信息工程股份有限公司股份有限公司 2024 年度募集资 1-6 金存放与实际使用情况的专项报告 Grant Thornton 致冒 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2025)第 371A011762 号 尤洛卡精准信息工程股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的尤洛卡精准信息工程股份有限公司(以下简称 尤洛卡精准信息公司)《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 (以下简称"专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创 业板上市公司规范运作》的要求编制 2024年度专项报告,保证其内容真实、 准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是尤洛卡精准信息 ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2025—014 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月28日，尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会2025年第二次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机 构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 为公司2025年度审计机构，聘期一年，授权公司经营层与致同所签署相关协议并 根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。该议案尚需提交公司2024 年年度股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 致同所具有丰富的上市公司审计工作经验，在为公司提供审计服务的工作中， 能够遵循独立、客观、公正的职业准则，已连续多年为公司提供了高质量的审计 服务，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。在过去的审计服务中，致 同所较好地履行了审计机构职责，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各 项报告能够客观、公正、公允地反映公司 ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2025—020 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年05月14日（星期三）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月29 日在巨潮资讯网上披露了《2024年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入 地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年05月14日（星期三） 15:00-16:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办尤洛卡精准信息工程股 份有限公司2024年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资 者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025年05月14日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互 ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2025—017 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召 开公司第六届董事会2025年第二次会议及第六届监事会2025年第二次会议，审议 通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》以及 公司会计政策等相关规定，对存在减值迹象的资产计提减值准备，现将本次计提 资产减值准备的具体情况公告如下： 根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定的要求，为真实准确地 反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，本着谨慎 性原则，公司对 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的应收账款、其他应收款、 应收票据、存货、合同资产、商誉、预付账款、长期股权投资、固定资产等各类 资产进行了评估及减值测试，判断部分资产存在一定的减值迹象，公司需对可能 发生资产减值的相关资产计提减值准备。 经对存在 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求， 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事江霞女士、张青先生、何志聪先生未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为尤洛卡 精准信息工程股份有限公司（以下简称"尤洛卡"或"公司"）向特定对象发行 A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《企业内部控制基 本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，对《尤洛卡精准信息工程股份有限公司2024年度内部控制 自我评价报告》（以下简称"内部控制评价报告"）进行了核查，现就内部控制 评价报告出具核查意见如下： 一、保荐人核查工作 中信证券保荐代表人采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部 控制制度、抽查内部控制过程记录文件，与公司高管人员等沟通等方式，结合日 常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价 基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）公司内部控制制度的目标 中信证券股份有限公司 公司设计与建立内部控制体系的目标是：实现公司的战略目标；提高经营效 率与经济效益；保证财务报告和经营管理信息的真实、可 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，积极履行股东 （大）会赋予董事会的各项职责，认真贯彻落实股东（大）会的各项决议。2024 年度公司董事会紧紧围绕公司发展战略，深化公司治理，坚持科学决策，有序开 展各项工作，持续推动公司高质量发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇 报如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，有效 推进各项工作。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 279,777.59 万元,较上年末 增加 15,911.34 万元，增幅为 6.03%；归属于母公司所有者权益 239,721.98 万元， 较上年末增加 6,190.12 万元，增幅为 2.65%；报告期内，公司实现营业收入 59,898.16 万元， ...