证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2025—006 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025年2月7日14:30时； （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025年2月7日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年2 月7日9:15—15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北，尤洛卡 国家地方联合工程研究中心二楼会议室。 3、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议的召集人：公司董事会。 公司总股本为737,265,255股，代表公司有表决权股 ...

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会 2025 年第一次会议审议通 过，决定召开 2025 年第一次临时股东会，本次股东会的召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2025—005 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第一次会议决定于 2025 年 2 月 7 日(星期五)召开公司 2025 年第一次临时股 东会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 7 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 4、会议召开的日期、时间： 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证 券交易所交易系统 ...

：本报告依据中国资产评估准则编制 尤洛卡精准信息工程股份有限公司拟出售股权 涉及的北京富华宇祺信息技术有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 坤信评报字[2024]第164号 (第一册,共一册) KUNXININTERNATIONALAS ALGROUPCO..LTD. 坤信国际资产 - 0 尤洛卡精准信息工程股份有限公司拟出售股权涉及的北京富华宇祺信息技术有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 评估报告目录 | 资产评估师声明 | | --- | | 资产评估报告摘要 . | | 资产评估报告正文 | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他评估报告使用人 . | | 二、评估目的 | | 三、评估对象和评估范围… | | 四、价值类型 | | 五、评估基准日 | | 六、评估依据 . | | 七、 评估方法 | | 八、评估程序实施过程和情况 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 | | 九、评估假设 ...

北京富华宇祺信息技术有限公司 2024 年 1-7 月 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所 目 录 | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司所有者权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-56 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 济南分所 中国济南历下区舜海路 219 号 华创观礼中心 4 号楼 11-12 层 邮编： 250103 电话：053168978051 传真：053168978060 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 371C028899 号 北京富华宇祺信息技术有限公司董事会： 一、审计意见 我们审计了北京富华宇祺信息技术有限公司（以下简称富华宇祺公司） 财务报表，包括 2024年 7月 31日的合并及公司资产负债表，2024年 1-7月的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以 及相关财务报表附注。 四、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对 ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2025—003 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第一次会议决定于 2025 年 2 月 7 日(星期五)召开公司 2025 年第一次临时股 东会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会 2025 年第一次会议审议通 过，决定召开 2025 年第一次临时股东会，本次股东会的召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 2 月 7 日 14:30 时； （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025 年 2 月 7 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13: ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2025—001 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站 上的公司《尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于转让控股子公司股权暨提前履 行业绩补偿的公告》（公告编号：2025-004）。 第六届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2025 年第一次会议于2025年1月16日10:00时在公司二楼会议室以现场+视频方式召开。 工作人员将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、会议议题资料、表决票等） 已于2025年1月9日通过专人送达、电子邮件、电话通知等方式送达全体董事。会 议应到董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司全体监事、高级管 理人员等列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董 事会议事规则》等文件的相关规定。 会议由董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议 案： 一、审议通过关于转让控 ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2025—002 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会2025 年第一次会议于2025年1月16日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2025年1月9日以现场方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的 召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等文件的相 关规定。 会议由监事会主席王道银先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以 下议案： 一、审议通过关于转让控股子公司股权暨提前履行业绩补偿的议案 经审核，监事会认为：本次转让控股子公司股权暨提前履行业绩补偿的审议 程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，该事项本着最大限度维护上市公司和股东利益的原则，有助于提高公司 的资金使用效率，有利于控制未来经营风险，维护公司整体利益及长远利益，本 次交易价格遵循公平合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利 益的情形。同意该方案。 该议案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。 具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日 召开了第六届董事会2024年第二次会议和第六届监事会2024年第二次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同 意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，结合募集资金投资项目建设实 际情况，公司及其下属子公司使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行 现金管理，在决议有效期内，资金可以滚动使用。保荐机构对该事项发表了无异 议的核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分暂时闲 置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-016）。 近期，因募集资金现金管理的需要，公司子公司开立了募集资金现金管理专 用结算账户，账户信息具体如下： | 账户名称 | 开户机构 | 资金账号 | | --- | --- | --- | | 尤洛卡（山东）矿业科技有限公司 | 兴业银行股份有限公司泰安分行 | 376710100100775457 | 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司 ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—034 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于制定《舆情管理制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29 日召开第六届董事会2024年第四次会议，审议通过了《关于制定<舆情管理制度> 的议案》，现将相关内容公告如下： 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司品牌形象、商业信誉、股价及正常生产经营活动造成的影 响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，结合 公司实际情况，制定公司《舆情管理制度》 具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站 上的公司《舆情管理制度》。 特此公告。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会 2024 年 10 月 29 日 ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—032 该议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果予以通过。 具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站 上的公司《尤洛卡精准信息工程股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号： 2024-033）。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第六届董事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2024 年第四次会议于2024年10月29日10:00时在公司二楼会议室以现场+视频方式召 开。工作人员将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、会议议题资料、表决 票等）已于2024年10月20日通过专人送达、电子邮件、电话通知等方式送达全体 董事。会议应到董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司全体监事、 高级管理人员等列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》 及《董事会议事规则》等文件的相关规定。 会议由董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通 ...