尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （张 青） 各位股东及股东代表： 本人作为尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董 事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2024 年任期内，忠实 与勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项议案， 对公司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特 别是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用。现将 2024 年任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下。 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张青，1979 年出生，大学本科学历。未有任何国家和地区的永久境外居 留权。2004 年毕业于山东政法学院。历任青岛鲁能电力设备有限公司法务主管； 现任北京市京师（济南）律师事务所争议解决部主任，2020 年 5 月至今任公司 独立董事。 （二）独立性情况说明 在担任公司独立董事期间，本人 ...

各位股东及股东代表： 本人作为尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届 董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2024 年任期内，忠实 与勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项议案， 对公司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特 别是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用。现将 2024 年任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下。 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （何志聪） 本人何志聪，1979 年出生，中国国籍，硕士研究生学历。无境外居留权， 2005 年至今从事公司治理与股权激励咨询业务，上海市科学技术专家库成员， 历任上海弘礼投资管理有限公司合伙人；现任上海弘礼投资管理有限公司合伙人、 南京全信传输科技股份有限公司独立董事、美联钢结构建筑系统(上海)股份有限 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1290 | 0.1794 | -28.09 | 0.1618 | | 每股净资产（元） | 3.25 | 3.17 | 2.52 | 3.26 | | 每股公积金(元) | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | | 每股未分配利润(元) | 0.59 | 0.52 | 13.46 | 0.65 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.99 | 6.68 | -10.33 | 7.62 | | 净利润(亿元) | 0.95 | 1.32 | -28.03 | 1.1 | | 净资产收益率(%) | 4.00 | 5.55 | -27.93 | 5.43 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 15443.24万股，累计占流通股比： 26.57%，较上期变化： 1 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2025-018 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 88,623,984.32 | 86,976,687.89 | 1.89% | | 归属于 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2024 年年度报告全文 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2024 年年度报告 2025-008 2025 年 4 月 1 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人黄自伟、主管会计工作负责人崔保航及会计机构负责人(会计 主管人员)曹丽妮声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2024 年年度报告全文 备查文件目录 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细阐述可能存在的风险及应对措施，详见本报告"第三 节管理层讨论与分析"之：十一、公司未来发展的展望"部分，敬请广大投资者 仔细阅读并注意投资风险 ...

尤洛卡（300099）公告，2025年第一季度营业收入8862.4万元，同比增长1.89%。净利润1325.84万元， 同比增长24.21%。 ...

单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 年期初占 | 2024 年度占用累 | 2024 年度占 | 年度偿还 | 2024 年期末 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 2024 | 计发生金额 | 用资金的利 | 2024 | 占用资金余 | | 占用性质 | | | | | | 用资金余额 | （不含利息） | | 累计发生金额 | 额 | 因 | | | | | 联关系 | 目 | | | 息(如有) | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，尤洛 卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对公司审计机 构致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）2024 年审计工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 1、资质审查情况 2、审计工作监督情况 3、总结评价 公司审计委员会依据相关法律法规和公司内部制度等相关规定，充分发挥了 审查、监督的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报 审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准 确、客观、公正地出具审计报告，有效监督了公司的审计工作，切实履行了审计 委员会对会计师事务所的监督职责。 公司审计委员会认为致同会计师事务所时完成了公司 2024 年度审计相关工 作，审计行为规范有序，所出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2024 年度财务决算报告 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务会计报 告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审 计报告。报告反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度经营成果， 结合公司生产经营中的具体情况，现将 2024 年度财务决算的相关情况报告如下： 一、2024 年度主要财务指标 | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 年末 2024 | 年末 2023 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 资产总额 | 279,777.59 | 263,866.25 | 6.03% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 239,721.98 | 233,531.86 | 2.65% | | 股本 | 73,726.53 | 73,726.53 | | | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 同比增减 | | 营业收入 | 59,898.16 | 66,797.66 | -10.33% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 9,5 ...

关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 371A011763 号 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 尤洛卡精准信息工程股份有限公司2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 中国 中国注册会计师 中国 · 北京 二〇二五年四月二十八日 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 尤洛卡精准信息工程股份有限公司全体股东: 我们接受尤洛卡精准信息工程股份有限公司(以下简称"尤洛卡公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了尤洛卡公司 2024年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 371A020581 号。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来 ...