股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2025-031 烟台龙源电力技术股份有限公司 2024 年年度利润分配实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）， 2024年年度利润分配方案已获2025年5月7日召开的2024年 年度股东大会审议通过，现将利润分配事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、公司2024年年度利润分配方案为：以公司现有总股本 515,814,420股为基数，向全体股东以每10股派发人民币1元 现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利51,581,442.00 元。若未来在利润分配实施时，发生总股本变动的情况，则 以分配总额不变的原则按比例进行调整。 2、本次分配方案披露之日至实施期间，公司股本总额未 发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案 一致。 1 / 4 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超 过2个月。 二、本次实施的利润分配方案 本公司2024年年度利润分配方案为：以公司现有总股本 剔除已回购股份0 ...

投资者关系活 动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称 及人员姓名 财通证券：袁凤婷 时间 2025年5月16日 10:00-11:00 地点 公司本部会议室 上市公司接待 人员姓名 总会计师兼董事会秘书 刘克冷、证券事务代表 宫文静 投资者关系活 动主要内 介绍 一、由宫文静女士对公司情况进行了介绍。 二、投资者提出的问题及公司回复情况。 问：《新一代煤电升级专项行动实施方案（2025—2027 年）》的发布对前期三 改联动有哪些影响？ 答：该《方案》出台，进一步强化了"三改联动"提升能效、降低碳排放、灵 活性改造的核心目标，并提出了深度调峰、降低煤耗等更高要求。并新增智能 运行技术要求，提升智能化、数字化应用。为满足新一代煤电升级要求，"三 改联动"有望持续推进。对已经完成"三改联动"的机组，需要重新评估新方 案要求，制定滚动升级的计划；对于规划中的项目，需要融入新方案的标准。 | | 问：三改联动项目订单额度在什么范围？ | | --- | --- | | | 答：根据改造范围不同，订单额度差别较大，从几百万到上亿不等。 | | | 问： ...

编号：2025-02 | 投资者关系活动 | 分析师会议 □特定对象调研 □ | | --- | --- | | 类别 □ | 媒体采访 √ 业绩说明会 | | □ | 新闻发布会 □ 路演活动 | | □ | 现场参观 | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 2025 | 年 月 日 5 15 15:00-16:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、党委书记、董事长曲增杰 | | 员姓名 | 2、党委副书记、总经理、董事梁成永 | | | 3、总会计师、董事会秘书刘克冷 | | | 4、独立董事赵毅 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、曲总，今年贵公司有没有可能扩大规模，大力发展公司， | | | 把公司做大做强？ | | | 您好！2025 年公司将加大技术研发力度，强化项目精细化 | | 投资者关系活动 主要内容介 ...

问：目前燃煤机组主要的降碳技术路线有哪些？ 答：目前主要为生物质掺烧、绿氨（氢）及碳捕集利用与封存技术。目前上述 技术还处于示范阶段，存在关键技术突破、提升经济性、加强政策支持、增强 跨产业协同等挑战。2024 年公司加速推进燃煤锅炉混氨燃烧技术的示范应用， 实现收入 5,506.05 万元，2025 年将继续开展展氨/氢、生物质掺烧技术研发。 烟台龙源电力技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 编号：2025-01 | | --- | 证券代码：300105 证券简称：龙源技术 投资者关系活 动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称 及人员姓名 天风证券：胡冰清、李宁 时间 2025年5月14日 10:00-11:00 地点 公司本部会议室 上市公司接待 人员姓名 总会计师兼董事会秘书 刘克冷、证券事务代表 宫文静 投资者关系活 动主要内 介绍 一、由宫文静女士对公司情况进行了介绍。 二、投资者提出的问题及公司回复情况。 问：4 月份《新一代煤电升级专项行动实施方案（2025—2027 年）》的发布对 目前行业发展有哪些影响？ 答：该《方 ...

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全 景路演"网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称： 全景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活 动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。届时公司 高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行 沟通与交流。 出席本次活动的人员有：董事长曲增杰先生、总经理梁 成永先生、独立董事赵毅先生、总会计师兼董事会秘书刘克 冷先生。欢迎广大投资者踊跃参与！ 证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2025-029 烟台龙源电力技术股份有限公司关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体 接待日活动暨 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告及摘要已于 2025 年 4 月 11 日刊登于中国证监会 指定的信息披露媒体。为进一步加强与投资者的互动交流公 司将 ...

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2025-028 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于补选公司董事及监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日召开了第六届董事会第九次会议、第六届 监事会第九次会议，审议通过《关于补选公司第六届董事会 非独立董事的议案》《关于补选公司第六届监事会监事的议 案》。现将有关情况公告如下： 一、关于补选公司第六届董事会非独立董事 二〇二五年五月十三日 附件 蒙涛先生原定任职期满日为 2027 年 05 月 06 日，离职 后不在公司担任任何职务。截至本公告日，蒙涛先生不持有 本公司股份。 二、关于补选公司第六届监事会监事 因工作安排，王晓岚女士不再担任公司监事、监事会主 席，公司须补选监事 1 名。根据《公司法》《公司章程》等 有关规定，经公司股东推荐，现提名张玥女士为公司第六届 监事会监事候选人（简历详见附件）。任期自公司股东大会 审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。 王晓岚女士原定任职期满日为 202 ...

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2025-030 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2025 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第九次会议审 议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集召开符合有 关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开日期、时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 5 月 30 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 30 日 9:15 至当日下午 15:00 （3）现场会议召开时间为 2025 年 5 月 30 日下午 14:30。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 公 司 将 通 过 深 交 所 交 ...

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2025-027 烟台龙源电力技术股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 《关于补选公司董事及监事的公告》详见中国证监会指 1 定的创业板信息披露网站。 同意将该议案提交股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届监事会第九次会议于 2025 年 5 月 13 日在烟台公司本部 以现场及通讯方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，本次会议 通知已于 2025 年 5 月 8 日以邮件方式发出，经全体监事同 意豁免会议通知时间要求。公司监事会共有监事 3 人，实际 出席会议监事 3 人。王晓岚监事、高振立监事以通讯方式参 会。监事会主席王晓岚女士主持本次会议，公司部分高级管 理人员列席。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合 有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经认真审议，以 举手方式表决，形成如下决议： 一、监事会会议审议情况 （一）关于补选公司第六届监事会监事的议案 ...

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2025-026 烟台龙源电力技术股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第九次会议于 2025 年 5 月 13 日在烟台公司本部 以现场及通讯方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，本次会议 通知已于 2025 年 5 月 8 日以邮件方式发出，经全体董事同 意豁免会议通知时间要求。公司董事会共有董事 9 人，实际 出席会议董事 9 人。蒙涛董事、张敏董事、吴涌董事、刘勇 董事、高建伟董事、刘松源董事、赵毅董事以通讯方式参会 。董事长曲增杰先生主持本次会议，公司监事及部分高级管 理人员列席。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合 有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经认真审议，以 举手方式表决，形成如下决议： 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 同意选举 ...

北京市环球律师事务所 关于 烟台龙源电力技术股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 北京市环球律师事务所 关于 烟台龙源电力技术股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 GLO2025BJ（法）字第 0555 号 致：烟台龙源电力技术股份有限公司 二零二五年五月 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）作为烟台龙源电力技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的法律顾问，接受公司委托，指派本所朱志平 律师和庄绵绵律师（以下简称"本所律师"）以现场及实时视频相结合的方式 列席公司2024年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对本次股东大 会相关事项进行见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会颁 布的《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修 订）》（以下简称《指引》）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第1号——业务办理（2024年修订）》（以下简称《指南》）等法律、法规、 ...