烟台龙源电力技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于烟台龙源电力技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 中兴华核字（20 ...

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2025-016 烟台龙源电力技术股份有限公司关于 补选公司第六届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。现将有 关情况公告如下： 因工作安排，杨怀亮先生不再担任公司董事长、董事， 公司须补选非独立董事 1 名。根据《公司法》《烟台龙源电 力技术股份有限公司公司章程》等有关规定，经公司股东推 荐，董事会提名委员会审核后，现提名曲增杰先生为公司第 六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。任期自公 司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日 止。 杨怀亮先生原定任职期满日为 2027 年 05 月 06 日，离 职后仍在公司担任其他职务。截至本公告日，杨怀亮先生因 公司 2020 年限制性股票激励计划持有公司尚未解除限售的 限制性股份 112200 股，占公司总股本的 0.0218%。本人承诺 遵守上 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 2024 年度监事会报告 2024 年度，公司监事会全体成员严格依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，切实 履行《公司章程》和《监事会议事规则》所规定的各项职责， 以维护公司利益和股东利益为宗旨，勤勉尽责，恪尽职守。 监事会对公司重大事项的决策程序及合规性进行了全面核 查，对公司财务状况及财务报告的编制进行了细致审查，对 公司董事及高级管理人员的履职情况进行了有效监督，为推 动公司规范化运作发挥了积极作用。现将 2024 年监事会工 作情况汇报如下： 一、2024 年监事会召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，具体内容如 下： （一）第五届监事会第十七次会议 2024 年 4 月 10 日，公司第五届监事会第十七次会议以 现场及通讯方式召开。会议审议通过了《烟台龙源电力技术 股份有限公司 2023 年度监事会报告》《公司 2023 年度财务 决算报告》《公司 2023 年年度报告及摘要》等议案。 （二）第五届监事会第十八次会议 2024 年 4 月 26 日，公司第五届监事会第十八次会议以 现场及通讯方式召开。会议审议通过了公司《2024 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 的专项说明 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、存款、贷款等金融业务汇总表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGH ...

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2025-019 烟台龙源电力技术股份有限公司 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集召开符合有 关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开日期、时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2024 年年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第七次会议审 议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 7 日 9:15 至当日下午 15:00 （3）现场会议召开时间为 2025 年 5 月 7 日下午 14:30。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 ...

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2025-013 烟台龙源电力技术股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 （一）审议通过《烟台龙源电力技术股份有限公司 2024 年度监 事会报告》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 同意将该议案提交股东大会审议。 （二）审议通过公司《2024 年度财务决算报告》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 1 报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 同意将该议案提交股东大会审议。 （三）审议通过公司 2024 年年度报告及摘要 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第七次会议于 2025 年 4 月 9 日在烟台公司本部以现场及通讯方式 召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）有关规定，本次会议通知已于 2025 年 3 月 27 日以邮件 方式发出，与会监事已知悉 ...

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2025-012 烟台龙源电力技术股份有限公司 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第七次会议于 2025 年 4 月 9 日在烟台公司本部以现场及通讯方式 召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）有关规定，本次会议通知已于 2025 年 3 月 27 日以邮件 方式发出，与会董事已知悉本次会议议案并同意召开会议。公司董事 会共有董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。张敏董事、刘勇董事以通 讯方式参会。董事长杨怀亮先生主持本次会议，公司监事及部分高级 管理人员列席。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法 律法规和《公司章程》的规定。会议经认真审议，以举手方式表决， 形成如下决议： 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《烟台龙源电力技术股份有限公司 2024 年度总 经理工作报告》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《烟台龙源电力技术股份有限公司 2024 年度董 事会报告》 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...

（一）本次利润分配方案的基本内容 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 9 日召开了第六届董事会第七次会议和第六 届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利 润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司 2024 年年 度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2025-015 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 1.本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2.经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据 合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年度母公司实现净利润 60,208,593.41 元，提取法定盈 余公积金 6,020,859.34 元 ， 加 上 期 初 未 分 配 利 润 608,669,338.29 元，完成上一年度现金分红 77,414,694.62 元 后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供投资者分 ...

一、主要会计数据和财务指标 10派1元(含税) | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1264 | 0.2741 | -53.89 | 0.1725 | | 每股净资产（元） | 3.74 | 3.76 | -0.53 | 3.67 | | 每股公积金(元) | 1.33 | 1.33 | 0 | 1.33 | | 每股未分配利润(元) | 1.15 | 1.19 | -3.36 | 1.14 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 12.77 | 11.29 | 13.11 | 7.33 | | 净利润(亿元) | 0.65 | 1.41 | -53.9 | 0.89 | | 净资产收益率(%) | 3.38 | 7.35 | -54.01 | 4.76 | 前十大流通股东累计持有： 24816.68万股，累计占流通股比： 48.36%，较上期变化： 282.52万股。 | 名称 | 持有数量( ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 烟台龙源电力技术股份有限公司 2024 年年度报告 定 2025-001 2025 年 4 月 11 日 1 烟台龙源电力技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 报告期业绩与上年同期相比下滑的主要原因为： 1.报告期内，为适应加快构建新型电力系统，储备新技术及开拓新市场， 公司积极介入熔盐储能储热领域，完成了全国首台套河北龙山公司熔盐储热 抽汽蓄能项目。该项目开创了国内火电抽汽熔盐储能的技术先河，为火电机 组大幅提高调峰能力开辟了全新的技术路径，具有显著的技术先进性和产业 带动作用。但技术尚处于初期阶段，距大范围推广仍需一段时间，公司后续 将持续优化相关业务。该项目收入规模较大、毛利较低，扣除此项目后，公 司综合毛利率与上年同期基本持平。 2.报告期内，投资收益较上年同期增加 2,495.37 万元，增长 323.28%。 主要系确认参股公司国能科环望奎新能源有限公司投资收益较上年同期增加 所致。 3.报告期内，信用减值损失较上年同期增加 1,465.81 万元，增长 3114.58%，主要系本期账龄结构变化计提的坏账准备增加。 ...