一、修订的具体内容 | 序号 | 原章程条款 | | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 51592.002 | 万元。 | 51588.702 万元。 | | 2 | 第十九条 | 公司股本总额为 51592.002 | 万 第十九条 公司股本总额为 51588.702 万 | | | 股，均为普通股。…… | | 股，均为普通股。…… | | | 第五十四条 公司召开股东大会，董事会、 | | 第五十四条 公司召开股东大会，董事会、 | | | 监事会以及单独或者合并持有公司百分 | | 监事会以及单独或者合并持有公司百分 | | 3 | 之三以上股份的股东，有权向公司提出提 | | 之一以上股份的股东，有权向公司提出提 | | | 案。 | | 案。 | | | 单独或者合计持有公司百分之三以上股 | | 单独或者合计持有公司百分之一以上股 | | | 份的股东，可以在股东大会召开十日前提 | | 份的股东，可以在股东大会召开十日前提 ...

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2024-041 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于对外参股投资设立国能（雄安）地热开 发有限公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年7月17日发布《龙源技术：关于公司对外参股投资设立 国能地热开发有限公司暨关联交易的公告（临2024-038）》。 现就该事项进展公告如下： 近日，公司设立的参股公司完成了工商注册，并取得营业 执照。营业执照登记的相关信息如下： 统一社会信用代码：91133100MADXKRFE34 名称：国能（雄安）地热开发有限公司 类型：其他有限责任公司 法定代表人：冯尚辉 经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源 勘查；建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；发电业 务、输电业务、供（配）电业务；燃气汽车加气经营；电气安 装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 1 / 3 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：新兴能源技术研发；矿产资源储量评估 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对烟台龙源电力技术股份有限公司的 监管函 创业板监管函〔2024〕第 126 号 烟台龙源电力技术股份有限公司董事会： 2024 年 4 月 12 日，你公司披露的《2023 年年度报告》 显示，你公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 为 14,123.01 万元,同比增长 59.53%。你公司归属于上市公 司股东的净利润同比增长超过 50%，你公司未按规定在会计 年度结束之日起一个月内进行业绩预告，迟至 2024 年 2 月 21 日才披露《2023 年度业绩预告》。 你公司的上述行为违法本所《创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条、第 6.2.2 条的 规定。请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时 整改，杜绝上述问题的再次发生。 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 1 义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并就其保证承担个别和连带的责任。 特此函告。 深圳证券交易所 创业 ...

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临2024-040 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于收到山东证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监 会令第 182 号）第三条第一款、第十七条的规定。根据《上 市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第五十二 条的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的行政监管措 施，并记入证券期货市场诚信档案数据库。你公司应充分吸 取教训，加强相关法律法规学习，建立健全并严格执行财务 1 和会计管理制度，提高公司规范运作水平和信息披露质量。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日 起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请， 也可以在收到本决定书之日起六个月内向有管辖权的人民 法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止 执行。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 9 日收到中国证券监督管理委员会山东监管 局（以下简称"山东证监局"）出具的《关于对烟台龙源电 力技术 ...

1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）业绩预告情况： 证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临2024-039 2024 年半年度业绩预告 （一）业绩预告期间 扭亏为盈 同向上升 同向下降 注：本公告中的"元"均指人民币元。 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结 三、业绩变动原因说明 2.报告期内，扣除所得税影响后，公司预计非经常性损 益对归属于上市公司股东净利润的影响约为 477 万元，主要 为资产处置收益、处置交易性金融资产、政府补贴等。 四、其他相关说明 五、备查文件 烟台龙源电力技术股份有限公司董事会 二〇二四年七月十九日 烟台龙源电力技术股份有限公司 一、本期业绩预计情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------------|----------------------| | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | 归属于上市公司 | 盈利 ...

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2024-036 烟台龙源电力技术股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第三次会议于 2024 年 7 月 17 日在烟台公司本部以 现场及通讯方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，本次会议通 知已于 2024 年 7 月 2 日以邮件方式发出，与会董事已知悉 本次会议议案并同意召开会议。公司董事会共有董事 9 人， 实际出席会议董事 9 人。蒙涛董事、张敏董事、吴涌董事、 刘勇董事、高建伟董事、刘松源董事、赵毅董事以通讯方式 参会。董事长杨怀亮先生主持本次会议，公司监事及部分高 级管理人员列席。本次会议的通知、召集、召开和表决程序 符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经认真审议 ，以举手方式表决，形成如下决议： 一、董事会审议情况 （一）审议通过《关于公司对外参股投资设立国能地热 开发有限公司暨关联交易的议案》 表决结果：5 票赞成 ...

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2024-038 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于公司对外参股投资设立国能地热开发有限公司 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 （三）是否构成关联交易 为落实国家"双碳目标"，夯实发展新优势，实现上市公司高质量 可持续发展，烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"龙源技术" 、"公司"或"本公司"）拟与国家能源集团雄安能源有限公司（以下简 称"雄安公司"）、山东明合地热能源开发有限公司（以下简称"明合公 司"）共同投资设立国能地热开发有限公司（以下简称"合资公司"， 暂定名称，最终以主管市场监管部门核准的名称为准）。合资公司注 册资本为人民币 1 亿元，其中龙源技术以货币形式出资 3500 万元， 股比 35%；雄安公司以货币形式出资 6000 万元，股比 60%；明合公 司以货币形式出资 500 万元，股比 5%。 合资公司将立足雄安新区及其周边地区，致力于地热能资源勘探 、开发、投资建设、运营及技术研发、技术服务等业务，助力国家能 ...

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2024-037 烟台龙源电力技术股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第三次会议于 2024 年 7 月 17 日在烟台公司本 部以现场及通讯方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，本次会 议通知已于 2024 年 7 月 2 日以邮件方式发出，与会监事已 知悉本次会议议案并同意召开会议。公司监事会共有监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中王晓岚监事、高振立监事 以通讯方式参会。监事会主席王晓岚女士主持本次会议，部 分高级管理人员列席。本次会议的通知、召集、召开和表决 程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经认真 审议，以举手方式表决，形成如下决议： （二）深交所要求的其他文件。 特此公告。 烟台龙源电力技术股份有限公司监事会 二〇二四年七月十七日 2 （一）审议通过《关于公司对外参股投资设立国能地热 开发有限公司暨关联交易的 ...

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2024-035 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 5. 2021 年 2 月 25 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通 过了《计划（草案）》《烟台龙源电力技术股份有限公司 2020 年限 制性股票激励计划管理办法》《烟台龙源电力技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权 董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的议案， 并披露了公司《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告（临 2021-008）》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次回购注销的限制性股票数量为 178,200 股，占公司本次注 销前总股本的 0.0345%；本次回购注销涉及激励对象人数为 5 人，回 购价格为 3.222 元/股；本次回购金额合计为 574,160.40 元，回购资金 为公司自有资金。 2.公司已在中国证券登记结算有限责任公司深 ...

北京市环球律师事务所 关于 烟台龙源电力技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划回购价格调整 之 法律意见书 北京市环球律师事务所 关于 | 释义 | 2 | | --- | --- | | 第一节 | 应声明的事项 3 | | 第二节 | 正文 4 | | 一、 | 本次激励计划的批准、授权与授予事项 4 | | 二、 | 本次回购价格调整事项 7 | | 三、 | 综合意见 8 | 释义 在本法律意见书中，除非另有说明，以下简称或用语具有如下含义： | 龙源技术/公司 | 指 | 烟台龙源电力技术股份有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | | 《计划（草案）》 | 指 | 《烟台龙源电力技术股份有限公司 年限制性股 2020 | | | | | 票激励计划（草案）》 | | | 本次激励计划 | 指 | 烟台龙源电力技术股份有限公司 2020 年限制性股票 | | | | | 激励计划 | | | 《考核办法》 | 指 | 《烟台龙源电力技术股份有限公司 年限制性股 2020 | | | | | 票激励计划实施考核管理办法》 | | | 《计划管理办法》 | 指 | ...