表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2024-032 烟台龙源电力技术股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第二次会议于 2024 年 6 月 13 日下午在烟台公司本 部以现场及通讯方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，本次会 议通知已于 2024 年 6 月 13 日以邮件方式发出，经全体董事 同意豁免会议通知时间要求。公司董事会共有董事 9 人，实 际出席会议董事 9 人。蒙涛董事、张敏董事、吴涌董事、刘 勇董事、高建伟董事、刘松源董事以通讯方式参会。董事长 杨怀亮先生主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列 席。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律 法规和《公司章程》的规定。会议经认真审议，以举手方式 表决，形成如下决议： 一、董事会审议情况 （一）审议通过《关于聘 ...

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2024-033 烟台龙源电力技术股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第二次会议于 2024 年 6 月 13 日下午在烟台公 司本部以现场及通讯方式召开。根据《烟台龙源电力技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，本 次会议通知已于 2024 年 6 月 13 日以邮件方式发出，经全体 监事同意豁免会议通知时间要求。公司监事会共有监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人，其中王晓岚监事、高振立监事以通 讯方式参会。监事会主席王晓岚女士主持本次会议，部分高 级管理人员列席。本次会议的通知、召集、召开和表决程序 符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经认真审议， 以举手方式表决，形成如下决议： 一、监事会审议情况 （一）审议通过《关于因权益分派实施调整公司回购注 销部分限制性股票回购价格的议案》 监事会对本次限制性股票回购价格的调整事项进行了 核实，认为：公司本次调整 ...

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2024-034 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于因权益分派实施调整公司回购注销部分限制性 股票回购价格的公告 有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于 核查公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。 3.2021 年 1 月 8 日，公司披露了《关于 2020 年限制性股票 激励计划获得国务院国资委批复的公告》。公司收到国务院国有 资产监督管理委员会（以下简称"国务院国资委"）出具的《关 于烟台龙源电力技术股份有限公司实施限制性股票激励计划的 批复》（国资考分[2020]681 号），国务院国资委原则同意公司实 施 2020 年限制性股票激励计划。 4.2021 年 1 月 8 日至 2021 年 1 月 18 日，公司对拟授予激励 对象名单的姓名和职务在公司内部 OA 网站进行了公示，在公示 期内，公司监事会未接到与本计划拟激励对象有关的任何异议。 2021 年 2 月 18 日，公司监事会发表了《关于公司 2020 年限制 性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明（临 2021-006）》。 5 ...

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2024-031 烟台龙源电力技术股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 13 日上午在烟台公 司本部以现场及通讯方式召开。根据《烟台龙源电力技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，本 次会议通知已于 2024 年 5 月 24 日以邮件方式发出，与会监 事已知悉本次会议议案并同意召开会议。公司监事会共有监 事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中王晓岚监事、高振立 监事以通讯方式参会。监事会主席王晓岚女士主持本次会议， 部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召集、召开和表 决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经认 真审议，以举手方式表决，形成如下决议： 同意选举王晓岚女士担任公司第六届监事会主席（简历 见附件），任期为自本次监事会决议通过之日起至本届监事 会任期届满之日止。 二、备查文件 1 （一）经与会监事签字的监事会 ...

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2024-030 烟台龙源电力技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 13 日上午在烟台公司本 部以现场及通讯方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，本次会 议通知已于 2024 年 5 月 24 日以邮件方式发出，与会董事已 知悉本次会议议案并同意召开会议。公司董事会共有董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。蒙涛董事、张敏董事、吴涌董 事、刘勇董事、高建伟董事、刘松源董事以通讯方式参会。 董事长杨怀亮先生主持本次会议，公司监事及部分高级管理 人员列席。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有 关法律法规和《公司章程》的规定。会议经认真审议，以举 手方式表决，形成如下决议： 一、董事会审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 同意选举杨怀亮先 ...

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2024-028 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于召开2023年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度报告及摘要已于 2024 年 4 月 12 日刊登于中国证 监会指定的信息披露媒体。为使投资者能够进一步了解公司 的经营发展情况，公司将于 2024 年 5 月 23 日（星期四）下 午 15:00-16:00 在全景网举办 2023 年度业绩网上说明会， 本次年度业绩网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资 者 可 登 录 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （http://ir.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次年度业绩网上说明会的人员有：董事长杨怀亮 先生、总经理梁成永先生、独立董事高建伟先生、董事会秘 书兼总会计师刘克冷先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次 业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2024 年 5 月 23 日 15:00 前 ...

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2024-029 烟台龙源电力技术股份有限公司关于回购注 销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司董事会 二〇二四年五月二十日 2 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。 公司需回购注销离职激励对象合计持有的 178,200 股已获授但 尚未解除限售的限制性股票。上述股票的回购注销将导致公司 股份总数减少 178,200 股，公司总股本将由 516,098,220 股变更 为 515,920,020 股。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 本次公司回购注销部分限制性股票将涉及公司股本及注册 资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规 的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内， 有权要 ...

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2024-027 烟台龙源电力技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年度权益分派方案为：以2023年末总股本516,098,220 股为基数，向全体股东以每10股派发人民币1.5元现金（含 税）的股利分红，合计派发现金红利77,414,733.00元。若 未来在权益分派实施时，发生总股本变动的情况，则以分配 总额不变的原则按比例进行调整。 公司2023年年度权益分派方案已获2024年5月7日召开的 2023年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案等情况 1、公司2023年年度权益分派方案为：以2023年末总股本 516,098,220股为基数，向全体股东以每10股派发人民币1.5 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利 77,414,733.00元。若未来在权益分派实施时，发生总股本 变动的情况，则以分配总额不变的原则按比例进行调 ...

北京市环球律师事务所 关于 烟台龙源电力技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 二零二四年五月 北京市环球律师事务所 关于 烟台龙源电力技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关文件进行了 核查，包括： 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的 事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本 材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处； 公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副 本或复印件的，其与原件一致和相符。 本法律意见书不对本次股东大会审议事项或议案的内容及前述事项或内容 所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 2 之 法律意见书 GLO2024BJ（法）字第 0555 号 致：烟台龙源电力技术股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）作为烟台龙源电力技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的法律顾问，接受公司委托，指派本所朱志平 律师和乔国文律师（以下简称"本所律师"）通过现场及视频通讯方式参加公 司2023年年度 ...

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会换届选举情况 二、部分董事换届选举离任情况 公司第五届董事会非独立董事杨志奇先生、非独立董事 华冰璐女士、独立董事车得福先生在任期届满后不再担任公 司董事职务及董事会下设相关专门委员会职务，且不担任公 司其他职务，不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本 公告披露日，华冰璐女士、车得福先生未持有公司股份。杨 志奇先生持有限制性股票激励计划股份 69300 股，尚未解除 限售。 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 5 月 7 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过 了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》《关于选举第 六届董事会非独立董事的议案》。同意选举高建伟、刘松源、 赵毅为公司第六届董事会独立董事；同意选举杨怀亮、梁成 永、蒙涛、吴涌、张敏、刘勇为公司第六届董事会非独立董 事。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员简 历 详 ...