证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2025-011 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4. 2021 年 1 月 8 日至 2021 年 1 月 18 日，公司对拟授予激励对 象名单的姓名和职务在公司内部 OA 网站进行了公示，在公示期内， 公司监事会未接到与本计划拟激励对象有关的任何异议。2021 年 2 月 18 日，公司监事会发表了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明（临 2021-006）》。 5. 2021 年 2 月 25 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通 过了《计划（草案）》《烟台龙源电力技术股份有限公司 2020 年限 制性股票激励计划管理办法》《烟台龙源电力技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权 董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的议案， 并披露了公司《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激 ...

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临2025-010 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称 "财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定进行 的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 二〇二五年二月二十四日 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财 会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保 证，应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定， 按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本" 等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发之日起施行， 允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则 ——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用 ...

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2025-008 烟台龙源电力技术股份有限公司关于回购注 销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 2 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关 于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公 司需回购注销离职对象持有的 7.26 万股已获授但尚未解除限售 的限制性股票。本次股票的回购注销将导致公司股份总数减少 7.26 万股，公司总股本将由 51,588.7020 万股变更为 51,581.4420 万股。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的， 应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向 公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 特此公告。 烟台龙源电力技术股份有限公司董事会 二〇二五年一月二十日 2 2025 年 1 月 20 日，上述 ...

北京市环球律师事务所 关于 烟台龙源电力技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 二零二五年一月 北京市环球律师事务所 关于 烟台龙源电力技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 GLO2025BJ（法）字第 0112 号 致：烟台龙源电力技术股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）作为烟台龙源电力技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的法律顾问，接受公司委托，指派本所朱志平 律师和庄绵绵律师（以下简称"本所律师"）参加公司2025年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）并对本次股东大会相关事项进行见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会颁 布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作（2023年12月修订）》（以下简称《指引》）及《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2024年修订）》（以下简称 《指南》）等法 ...

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2025-007 烟台龙源电力技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合方式召开。 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年1月 20日9:15至当日下午15:00。 2、会议地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发 区白云山路2号公司本部会议室。 3、会议方式：现场投票和网络投票相结合方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长杨怀亮先生。 6、会议召开的合法、合规性说明：本次会议的召集、召开与表 1 （一）会议召开情况 1、会议时间： 现场会议时间为：2025年1月20日下午14:30。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年1 月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司章程 （2025 年 1 月） 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和经营范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党委 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 2 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《中国共产党章程》（以 下简称《党章》）和其他有关规定，制订 ...

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2025-001 烟台龙源电力技术股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第六次会议于 2025 年 1 月 2 日在烟台公司本 部以现场及通讯方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，本 次会议通知已于 2024 年 12 月 20 日以邮件方式发出，与会 董事已知悉本次会议议案并同意召开会议。公司董事会共有 董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。蒙涛董事、张敏董事、 吴涌董事、刘勇董事、高建伟董事、刘松源董事、赵毅董事 以通讯方式参会。董事长杨怀亮先生主持本次会议，公司监 事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召集、召开 和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议 经认真审议，以举手方式表决，形成如下决议： 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。蒙涛先生、 1 张敏先生、吴涌先生和刘勇先生作为关联董事，回避了表决。 ...

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2025- 002 烟台龙源电力技术股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届监事会第六次会议于 2025 年 1 月 2 日在烟台公司本部 以现场及通讯方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，本次 会议通知已于 2024 年 12 月 20 日以邮件方式发出，与会监 事已知悉本次会议议案并同意召开会议。公司监事会共有 监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中王晓岚监事、高 振立监事以通讯方式参会。监事会主席王晓岚女士主持本 次会议，部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召 集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的 规定。会议经认真审议，以举手方式表决，形成如下决 议： 一、监事会审议情况 （一）审议通过《关于审议公司 2025 年度日常性关联 交易的议案》 1 表决结果：1 票赞成、0 票反对、0 票弃权。王晓岚女 士、高振立女士作 ...

法律意见书 | | 释义 2 | | --- | --- | | 第一节 | 应声明的事项 3 | | 第二节 | 正文 4 | | 一、 | 本次回购注销的批准和授权 4 | | 二、 | 本次回购注销的情况 8 | | 三、 | 结论意见 10 | 北京市环球律师事务所 关于 烟台龙源电力技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票 之 释义 在本法律意见书中，除非另有说明，以下简称或用语具有如下含义： | 龙源技术/公司 | 指 | 烟台龙源电力技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《计划（草案）》 | 指 | 《烟台龙源电力技术股份有限公司 2020 年限制性股 | | | | 票激励计划（草案）》 | | 本次激励计划 | 指 | 烟台龙源电力技术股份有限公司 2020 年限制性股票 | | | | 激励计划 | | 《考核办法》 | 指 | 《烟台龙源电力技术股份有限公司 2020 年限制性股 | | | | 票激励计划实施考核管理办法》 | | 《计划管理办法》 | 指 | 《烟台龙源电力技术股份有限公司 2020 年限制 ...