证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临2024-051 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 3 日 9:15 至当日下午 15:00 （3）现场会议召开时间为 2024 年 9 月 3 日下午 14:30。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权 只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种 表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次表 决结果为准。 1 1.会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第四次会议审 议通过《关于召开 2024 年第一次临时 ...

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2024-042 烟台龙源电力技术股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第四次会议于 2024 年 8 月 15 日在烟台公司本部以 现场及通讯方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，本次会议通 知已于 2024 年 8 月 2 日以邮件方式发出，与会董事已知悉 本次会议议案并同意召开会议。公司董事会共有董事 9 人， 实际出席会议董事 9 人。蒙涛董事、张敏董事、吴涌董事、 刘勇董事、高建伟董事、赵毅董事以通讯方式参会。董事长 杨怀亮先生主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列 席。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律 法规和《公司章程》的规定。会议经认真审议，以举手方式 表决，形成如下决议： 一、董事会审议情况 （一）审议通过了公司 2024 年半年度报告及摘要 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司董事和高级 ...

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2024-043 烟台龙源电力技术股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届监事会第四次会议于 2024 年 8 月 15 日在烟台公司本部 以现场及通讯方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，本次会议 通知已于 2024 年 8 月 2 日以邮件方式发出，与会监事已知 悉本次会议议案并同意召开会议。公司监事会共有监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人，其中王晓岚监事、高振立监事以通 讯方式参会。监事会主席王晓岚女士主持本次会议，部分高 级管理人员列席。本次会议的通知、召集、召开和表决程序 符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经认真审议， 以举手方式表决，形成如下决议： 一、监事会审议情况 （一）审议通过了公司 2024 年半年度报告及摘要 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 《公司章程》修订对照表 （2024 年 8 月） | 序号 | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 51592.002 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 51588.702 万元。 | | | 第十九条 公司股本总额为 万股，均为 51592.002 | 第十九条 公司股本总额为 万股，均为 51588.702 | | 2 | 普通股。…… | 普通股。…… | | | 第五十四条 公司召开股东大会，董事会、监事 | 第五十四条 公司召开股东大会，董事会、监事 | | | 会以及单独或者合并持有公司百分之三以上股 | 会以及单独或者合并持有公司百分之一以上股 | | | 份的股东，有权向公司提出提案。 | 份的股东，有权向公司提出提案。 | | | 单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股 东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并 | 单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股 东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并 | | | 书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日 | 书面提交召 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：烟台龙源电力技术股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年期初占 | 2024年度占用累 计发生金额（不 | 2024年度 占用资金 | 2024年度偿还 | 2024年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 含利息） | 的利息 （如有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | ...

（2024 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步加强中国特色现代企业制度建设，完 善公司治理运作，充分发挥董事长专题会作用，根据《中华 人民共和国公司法》《关于中央企业在完善公司治理中加强 党的领导的意见》《中央企业董事会工作规则（试行）》《烟 台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《烟台龙源电力技术股份有限公司董事会授权管理办法（试 行）》（以下简称《董事会授权管理办法》）等有关规定，制 定本规则。 第二条 董事长专题会是董事会闭会期间，董事长根据 公司章程的规定和董事会授权行使职权的决策机制。 第三条 本规则适用于烟台龙源电力技术股份有限公司 （以下简称公司） 第二章 职责 烟台龙源电力技术股份有限公司 董事长专题会议事规则 第三章 组织与实施 第六条 董事长专题会由董事长召集和主持，会议一般 采用现场会议形式召开，在特殊情况下也可以采用视频会议 形式召开。 第七条 董事长专题会与会人员构成： （一）出席人员为董事长、党委书记，董事、总经理、 党委副书记，议题相关的公司分管领导。根据需要，董事长 可确定其他公司领导出席。必要时，可请有关外部董事出席， 议题内容涉及职工利益事项 ...

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2024-050 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于续聘中兴华会计师事务所为公司2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 15 日召开第六届董事会第四次会议及第六届 监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘中兴华会计师事 务所为公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘中兴华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）为公司 2024 年度审计机构。本议案尚须提交股东大会审议。具体情况如 下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 2、机构性质：特殊普通合伙企业 3、历史沿革：中兴华前身成立于 1993 年，2000 年改制 1 为"中兴华会计师事务所有限责任公司"，根据国 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理制度 （2024 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为加强烟台龙源电力技术股份有限公司（以下 简称"公司"）董事、监事和高级管理人员（以下简称"董 监高"）所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理 程序，根据《公司法》《证券法》等法律、法规及《上市公 司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024年修 订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作（2023年12月修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份》等部门规章、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 公司董监高等主体应当遵守本制度，真实、准 确、完整、及时履行信息披露义务。 1 公司董监高就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应 当严格遵守承诺。 第三条 公司 ...

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2024-045 烟台龙源电力技术股份有限公司关于 调整公司2024年度日常性关联交易额度的公告 一 、调 整 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日常关联交易额度的基本情况 （一）前次日常关联交易预计情况概述 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"），于 2024 年 4 月 10 日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于审议 公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，详见《龙源技术：关于公司 2024 年度日常关联交易公告（临 2024-012）》。 （二）本次调整日常关联交易预计情况 根据 2024 年度关联交易的实际情况，并结合业务发展需要，公司 拟调增销售产品、商品和提供服务类关联交易额度 58,500 万元，预计 2024 年度向国家能源集团及其直接或间接控制的企业销售节能、环保 产品以及提供服务（包括但不限于以合同能源管理模式提供的各种服 务）合同总额不超过人民币 185,000 万元。 （三）审议程序如下： 1、2024 年 8 月 15 日，公司召开了第六届董 ...

（2024 年 8 月） 烟台龙源电力技术股份有限公司章程 1 公司在烟台市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为 91370600705877689M。 第一章 总则 第二章 经营宗旨和经营范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党委 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 2 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 ...