股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2024-024 烟台龙源电力技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： 现场会议时间为：2024年5月7日下午14:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5 月7日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 1、出席会议的股东情况 股东出席的总体情况： 6、会议召开的合法、合规性说明：本次会议的召集、召开与表 1 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 3、会议方式：现场投票和网络投票相结合方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长杨怀亮先生。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 ...

上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等规范性文件以及《公司章程》中 规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁 入者且在禁入期的情况。 二、部分监事换届选举离任情况 公司第五届监事会主席李伟先生在任期届满后不再担 任公司监事职务，且不担任公司其他职务，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，李伟先生未持有 公司股份。 股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2024-025 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会换届选举情况 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 5 月 7 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过 了《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》。同意选举 王晓岚女士、高振立女士为第六届监事会非职工监事。职工 监事程跃彬先生将与经股东大会选举产生的两名非职工监 事共同组成公司第六届监事会。任期自本次股东大会审 ...

特此公告。 烟台龙源电力技术股份有限董事会 二〇二四年四月二十六日 证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临2024-023 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于出售房产完成过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为盘活公司资产，提高资产运营效率，烟台龙源电力技 术股份有限公司（以下简称"公司"）与烟台欧丽友新材料 科技有限公司（以下简称"欧丽友"）签署《烟台市存量房屋 买卖合同》，将位于烟台市开发区黄河路 369 号天马相城 25 号楼闲置房地产进行出售，本次房产出售成交价款为 23,069,346.00 元（即 2,306.93 万元）。具体内容详见 2024 年 4 月 26 日公司于证监会指定信息披露网站披露的《关于对外 出售房产的公告》。 二、交易进展情况 位于烟台市开发区黄河路 369 号天马相城 25 号楼房产 已于 2024 年 4 月 28 日完成税费缴纳及过户手续，公司已收 到欧丽友支付的全部价款 2,306.93 万元，公司出售上述闲置 房产事项已经全部完成。 1 ...

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临2024-022 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于对外出售房产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为盘活公司资产，提高资产运营效率，烟台龙源电力技 术股份有限公司（以下简称"公司"）与烟台欧丽友新材料 科技有限公司（以下简称"欧丽友"）签署《烟台市存量房屋 买卖合同》，将位于烟台市开发区黄河路 369 号天马相城 25 号楼闲置房地产进行出售。根据深圳长基资产评估房地产土 地估价有限公司出具的《烟台龙源电力技术股份有限公司房 地产估价报告》（深长基评字（2023）第 E065 号），公司出 售的前述房产在评估基准日 2023 年 5 月 10 日的评估价值为 2,306.93 万元。公司以评估价值 2,306.93 万元为基准，通过 重庆联合产权交易所进行挂牌出售。本次房产出售成交价款 为 23,069,346.00 元（即 2,306.93 万元）。 法定代表人：谢文静 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技 术研 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2024-021 烟台龙源电力技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1 烟台龙源电力技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 140,360,770.77 | 61,487,812.16 | | 128.27% | | 归属于上市公司股东的净利 | 13,539,814.73 | -6,188,288.08 | | 318.80% | | 润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 12,068,139.69 | -7,935,312.55 | | 25 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八 次会议于 2024 年 4 月 26 日在烟台公司本部以现场及通讯方式召开。根据《烟台 龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，本次会 议通知已于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出，与会监事已知悉本次会议议案并 同意召开会议。公司监事会共有监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中李伟监 事、高振立监事以通讯方式参会。监事会主席李伟先生主持本次会议，部分高级 管理人员列席。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公 司章程》的规定。会议经认真审议，以举手方式表决，形成如下决议： 一、监事会审议情况 （一）审议通过了公司 2024 年第一季度报告 股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2024-020 烟台龙源电力技术股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报 ...

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2024-019 烟台龙源电力技术股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年四月二十六日 公司董事和高级管理人员认为公司 2024 年第一季度报告真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况。公司的董事、高级管理人员对该报告出具了书面确认 意见，公司监事会亦出具了书面审核意见。 二、备查文件 （一）经与会董事签字的董事会决议； （二）董事会专门委员会审议的证明文件； （三）深交所要求的其他文件。 特此公告。 烟台龙源电力技术股份有限公司董事会 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议于 2024 年 4 月 26 日在烟台公司本部以现场及通讯方式召开。根据《烟台龙 源电力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，本次会 议通知已于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出，与会董事已知悉本次会议议案并 同意召开会议。公司董事会共有董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。华冰璐董事 、张敏董 ...

我们认为，公司严格按照各项财务规章制度规范运 作，公司 2024 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，我们保证公司上述报告所披露的信息真 实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 二〇二四年四月二十六日 烟台龙源电力技术股份有限公司董事、监 事及高级管理人员关于公司 2024 年第一季 度报告的书面确认意见 根据《公司法》《证券法》等法律法规及《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》《深圳证券交易所创业板上市公司第 47 号——上市公 司季度报告公告格式》等部门规章及《公司章程》的有关 规定，结合实际经营情况，公司组织编制了 2024 年第一季 度报告。作为公司的董事、监事及高级管理人员，我们对 2024 年第一季度报告发表如下书面确认意见： ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 烟台龙源电力技术股份有限公司 2023 年年度报告 定 2024-002 2 2024 年 4 月 l 烟台龙源电力技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人杨怀亮、主管会计工作负责人刘克冷及会计机构负责人(会计 主管人员)解丰荣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板 行业信息披露》中的"节能环保服务业务"的披露要求： 1、市场竞争加剧的风险。"双碳"背景下，国内大力实施煤电结构优化和 转型升级，积极推动燃煤锅炉节能环保综合提升，绿电占比逐渐提升，新能 源消纳问题正在逐步显现，煤电顶峰作用凸显。煤电、储能等灵活性资源将 受益于电力辅助服务市场，但受制于经济性，部分煤电基建项目及灵活性改 造项目进程放缓，辅助服务市场发展 ...

我们认为，公司严格按照各项财务规章制度规范运 作，公司 2023 年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，我们保证公司上述报告所披露的信息 真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 二〇二四年四月十日 烟台龙源电力技术股份有限公司董事、监 事及高级管理人员关于公司 2023 年年度报 告及摘要的书面确认意见 根据《公司法》《证券法》等法律法规及《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告 的内容与格式》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》等部门规章及《公司章程》 的有关规定，结合实际经营情况，公司组织编制了 2023 年 年度报告及摘要。作为公司的董事、监事及高级管理人 员，我们对 2023 年年度报告及摘要发表如下书面确认意 见： ...