3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第七次会议审议通过， 决定召开 2024 年度股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-022 华仁药业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、召集人：公司董事会 （1）现场会议的召开时间为：2025 年 5 月 14 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-009 华仁药业股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场会议形式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件 方式发给各位监事。会议由监事会主席强力先生召集并主持，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 《2024 年度监事会工作报告》的具体内容详见公司同日披露在中国证监会指 定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 （四）审议通过《2024 年度利润分配预案》 监事会认为，本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规 的要求，符合公司目前的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场和网络相结合形式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 10 日以 电子邮件方式发给各位董事。会议由董事长杨效东先生召集并主持，应出席会议 的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名，全体监事及高级管理人员列席会议。会 议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-008 华仁药业股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 董事会审议通过《2024 年度董事会工作报告》，认为公司第八届董事会切实 履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，认真贯彻落实了股东大会各项决 议，较好地完成了 2024 年各项工作任务。《2024 年度董事会工作报告》的具体内 容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2024 年年度报告》中"第三节 管理层讨论与分析"和"第四节 公司治理"等相关内容。 公司独立董 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-014 华仁药业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、鉴于公司 2024 年度未实现盈利，且合并报表未分配利润为负，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2、公司现金分红预案披露后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第八届 董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《2024 年度利润分配 预案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （一）董事会审议情况 公司 2024 年度利润分配预案为：鉴于公司 2024 年度未实现盈利，且合并报 表未分配利润为负，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转 增股本。 （二）2024 年度拟不进行利润分配的原因 本次利润分配预案经公司第八届董事会 ...

华仁药业股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编：100073 电话：(010)51423818 传真：(010)51423816 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ lo c a t i o ...

华仁药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： ...

华仁药业股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内 ...

华仁药业股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 关于华仁药业股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 中兴华报字（2025）第 030095 号 华仁药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了华仁药业股份有限公司（以下简称"华仁药业"） 2024 年度财务报表的基础上，对后附的华仁药业按照《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制的《2024 年度营 业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）进行了专项审核。 如实编制和对外披露营业收入扣除情况表，并确保其真实性、合法性及完整 性是华仁药业管理层的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对营业收入 扣除情况表发表审核意见。 目 录 一、审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 中 兴 华 会 ...

华仁药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-013 华仁药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 303,472,326.57 | 406,703,155.73 | -25.38% | | 归属于上市公司股东的净利 | 16,028,449.64 | 50,822,916.88 | -68.46% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 12,256,358.34 | 48,779,071.01 | -74.87% | | （元） | | | | | 经营活动产生的现金流量净 | 96,675,551.41 | 110,516,832.89 | -12.52% | | 额（元） | | | | | 基本每 ...

华仁药业股份有限公司 2024 年年度报告全文 华仁药业股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 华仁药业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 公司负责人杨效东、主管会计工作负责人韩莉萍及会计机构负责人(会计 主管人员)孟祥园声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 受应收款及商誉减值计提和药品价格相关政策影响，2024 年公司整体收 入较上年有所下降，整体业绩出现亏损。有关公司 2024 年度业绩亏损的原因 及相关改善盈利能力的措施的具体内容可参见本报告第三节"管理层讨论与 分析"之"二、报告期内公司从事的主要业务"、"四、主营业务分析"、 "十一、公司未来发展的展望"等部分相关描述。 公司主营业务和核心竞争力未发生重大不利变化，与行业趋势一致，除 上述原因导致个别财务指标发生变化外，不存在其他重大不利变化，公司持 续经营能力不存在重大风险。公司所处医药行业是关系国计民生、国家安全 的战略性行业，目前正处于快速变化与深刻转型阶段，从中长期看，随着人 口老龄化的加剧、国民健康意识的提升、国家对医药创新政策的支持以 ...