证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-026 华仁药业股份有限公司 关于董事长、董事辞职及补选董事长、战略委员会主任委员 暨法定代表人变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 华仁药业股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十九日 附件：简历 张力先生，1989 年 2 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权， 硕士研究生学历，特许金融分析师（CFA）。曾任平安银行股份有限公司金融市 场部产品经理、西安曲江崇安私募基金管理有限公司总经理，现任西安曲江文化 金融控股（集团）有限公司总经理助理，兼任西安曲江金控实业投资（集团）有 限公司董事长，华仁药业董事。 一、董事长、董事辞职情况 二、补选董事长、战略委员会主任委员，及法定代表人变更情况 公司于 2025 年 4 月 29 日召开第八届董事会第八次（临时）会议，审议通过了 《关于补选第八届董事会董事长及战略委员会主任委员的议案》。鉴于公司董事长 杨效东先生已辞任，根据《公司法》《公司章程》《华仁药业股份有限公司董事 会战略委员会工作制度》的有关规定，为保 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-025 华仁药业股份有限公司 第八届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次（临时）会 议于 2025 年 4 月 29 日以现场和网络相结合形式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 29 日以电子邮件方式发给各位董事。经全体董事一致同意，本次会议豁免通 知时限要求。会议由全体董事共同推举的董事张力先生召集并主持，应出席会议 的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于补选第八届董事会董事长及战略委员会主任委员的议案》 公司董事会于近日收到公司董事长、非独立董事杨效东先生的辞职报告，杨效 东先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事长、非独立董事、第八届董事会 战略委员会主任委员、第八届董事会提名委员会委员职务以及公司法定代表 ...

关于副总裁、董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、副总裁、董事会秘书辞职情况 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总裁、董 事会秘书孟祥园女士的辞职报告，孟祥园女士因个人原因申请辞去公司副总裁、董 事会秘书职务，辞职后仍在公司担任其他职务。根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，孟 祥园女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。 证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-027 华仁药业股份有限公司 二、聘任董事会秘书情况 公司于 2025 年 4 月 29 日召开第八届董事会第八次（临时）会议，审议通过了 《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会 同意聘任公司副总裁冯新光先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之 日起至第八届董事会任期届满之日止。 冯新光先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关 的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守， ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-028 华仁药业股份有限公司 关于 2024 年度股东大会增加临时提案的公告暨召开 2024 年 度股东大会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日在巨潮资讯网 披露了《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-022），定于2025 年5月14日（星期三）14:00召开2024年度股东大会。 2025年4月29日，公司董事会收到控股股东西安曲江天授大健康投资合伙企 业（有限合伙）提交的《关于提议华仁药业股份有限公司2024年度股东大会增加 临时提案的函》，为提高公司决策效率，减少召开会议的成本，西安曲江天授大 健康投资合伙企业（有限合伙）提议将《关于修订<公司章程>的议案》作为临 时提案提交公司2024年度股东大会审议。提案的具体内容详见公司于2025年4月 29日在巨潮资讯网披露的相关公告。 根据《公司法》《上市公司股东会规则》的有关规定：单独或合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东大会召开 ...

股票代码：300110 股票简称：华仁药业 华仁药业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | 投资者关系活动类 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 别 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人 | 线上参与华仁药业 2024 年度业绩说明会的投资者 | | 员姓名 | | | 时间 | 2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn）网络互动 | | 上市公司接待人员 | 总裁：李健先生 | | 姓名 | 独立董事：冯根福先生 | | | 财务总监：韩莉萍女士 | | | 董事会秘书：孟祥园女士 | | | 1.肾科产品腹膜透析液市场占有率较高，未来如何进一 | | | 步巩固和扩大这一优势？ | | | 答:尊敬的投资者您好，公司将紧抓行业变革机遇，积极、 月，公司相 | | | 主动参与国家及地方各级集采，如 年 2025 1 | | | ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-024 华仁药业股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%整数倍的公告 股东红塔创新投资股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证 公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2025年4月24日，华仁药业股份有限公司（以下简称"华仁药业"或"公司"） 收到持股5%以上股东红塔创新投资股份有限公司（以下简称"红塔创新"）《关 于权益变动触及1%整数倍的告知函》，自公司于2024年9月20日披露《关于持股 5%以上股东减持比例超过1%的公告》后，红塔创新于2024年9月21日至2025年4 月24日期间累计减持公司股份1,501.136万股，占公司总股本的比例为1.27%。本 次权益变动后，红塔创新持有公司股份7,045.864万股，占公司总股本的比例为 5.96%，触及1%整数倍。现将具体情况公告如下： | 1.基本情况 | | --- | | 信息披露义务人 | | 红塔创新投资股份有限公司 | | | | | | | | | | | --- | --- | ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-020 华仁药业股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第八届董 事会第七次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。 具体情况如下： 一、情况概述 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司 2024 年度合并财务报表中未分配利润-499,999,193.41 元，实收股本为 1,182,212,982.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公 司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。 二、亏损原因 三、应对措施 公司将密切关注政策及市场变化，继续聚焦主业、深耕行业，通过稳步推进 业务转型、加快新品研发、统筹基地建设等多项举措，不断提升公司的盈利能力、 市场竞争力和发展韧性。公司已采取或拟采取的应对措施如下： 1、研发方面 以肾科、呼吸科、 ...

华仁药业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 华仁药业股份有限公司全体股东： 1 根据财政部、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）等部门联合发 布的《企业内部控制基本规范》等规定以及《深圳证券交易所上市公司内部控制 指引》的有关要求，结合华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华 所"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华仁药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 中兴华所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计 服务的经验和能力。截至 2024 年年末，中兴华所拥有合伙人 199 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-016 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第八届董 事会第七次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度计提资 产减值准备及核销资产的议案》。根据《企业会计准则》和相关会计政策，公司 2024年度拟计提资产减值准备1,472,848,936.39元、核销资产179,963.94元，具体 情况如下： 一、计提资产减值准备的情况 （一）计提资产减值准备的原因 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，公司及下 属子公司对2024年末各类存货、应收款项、长期股权投资、商誉、无形资产项目 进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性以及长期股 权投资回收的可能性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在减 值迹象，因此公司对公司及子公司应收款项、存货、商誉计提资产减值准备共计 1,472,849,009.47元，详情如下表： | 项目 | 年初金额 | 本期增加 | | 本年减少 | | 年末余额 ...