| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-033 | | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议的会议通知已于 2024 年 3 月 16 日以专人及通讯方式送达全体董事，本次会 议于 2024 年 3 月 27 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。 应参加会议董事 7 名，亲自出席董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事王文一、朱 德胜、张洪民以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长王文博先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 | 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年 度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关 情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现净利润 182,869,401.53 元，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《公司章程》的有关规定，按照 2024 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 18,286,940.15 元后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润为 1 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于提请股东大 会授权董事会制定中期分红方案的议案》，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平， 结合公司实际情况，董事会提请股东大会授权董事会制定中期分红方案。现将具体内 容公告如下： 一、2025 年中期分红安排 （一）中期分红条件 公司在 2025 年进行中期分红的，应同时满足下列条件： 1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数； 2、公司的现金流能够满足正常经营活动及 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人王文博、主管会计工作负责人贺玉广及会计机构负责人(会计 主管人员)魏雪莲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2024 年年度报告 2025-035 2025 年 3 月 4、研发成果转化不及时的风险 橡胶助剂行业是技术密集型行业，能否通过研发不断提升产品质量，开 发出更符合市场需要的产品，是公司能否在行业中持续保持领先并不断扩大 优势的关键之一。由于橡胶助剂产品存在开发周期长、技术密集度高、技术 垄断性强、技术 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开的 第六届董事会第七次会议及第六届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）为公司2025年度审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 关于拟续聘会计师事务所的公告 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-028 | | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | 二、补选股东代表监事情况 为完善公司治理结构，保证公司监事会的正常运作，公司于 2025 年 3 月 24 日召开第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于补选第六届监事会股东代表 监事的议案》，公司监事会同意增补穆子良先生(简历见附件)为公司第六届监事 会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届 满之日止。该议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 山东阳谷华泰化工股份有限公司 董事会 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于监事辞职暨补选股东代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到候申 先生递交的书面辞职报告，候申先生因个人原因申请辞去监事职务，辞职后仍在 公司审计部任职。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，由 于候申先生辞职后监事会成员低于法定人数，其辞 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 3 月 24 日召开的第六届董事会第 六次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大 会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的 规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 4 月 10 日（星期四）下午 14:30。 网络投票时间：2025 年 4 月 10 日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30—11 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四会 议（紧急）通知于2025年3月24日专人及通讯方式送达全体监事，本次会议于2025 年3月24日在公司三楼会议室召开，监事会主席柳章银于本次监事会会议上就紧 急通知的原因作出了说明。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由 监事会主席柳章银主持，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案： | 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本议案需提交股东大会审议。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 山东阳谷华泰化工股份有限公司 监事会 二〇二五年三月二十五日 1、审议通过《关 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议（紧急）通知于 2025 年 3 月 24 日以通讯方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 3 月 24 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，董事长王文 博于本次董事会会议上就紧急通知的原因作出了说明。应参加会议董事 7 名，亲 自出席董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事王文一、朱德胜、张洪民、刘克健以通 讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长王文博先生主持，公司监事、高级管理 人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 | 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-027 | | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 第六届董事会第六次会议 ...

募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中泰证券股份有限公司 关于山东阳谷华泰化工股份有限公司使用部分闲置 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"本保荐人"）作为山东 阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"阳谷华泰"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对阳谷华泰本次使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091 号），公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额人民币 650,000,000.00 元。扣 除发行费用人民币 5,847,650.42 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 644,152,349.58 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 8 月 2 日对 ...