| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2024-107 | | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 六次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司三楼会议室召开。会议通知于 2024 年 10 月 22 日专人及通讯方式送达全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监 事 3 人。会议由监事会主席柳章银先生主持，董事会秘书列席了会议，符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 2、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 经审议，监事会认为：公司本次对 2021 年限制性股票激励计划授予价格的 调整符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年限制性股票激励计划 （草案）》的有关 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司关于 第一期员工持股计划第三个解锁期解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： | 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划第 三个解锁期解锁条件成就的议案》，根据公司第一期员工持股计划（以下简称"本 次员工持股计划"）的规定，本次员工持股计划第三个解锁期解锁条件已满足， 本次解锁股份数量为本次员工持股计划持股总数的 30%（可解锁 183.4982 万股）， 占公司目前总股本的 0.45%。现将有关事项具体公告如下： 一、本次员工持股计划批准及实施情况 1、公司于 2021 年 9 月 17 日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监 事会第二十三次会议，于 2021 年 10 月 12 日召开 202 ...

GUANTAO LAW FIRM District, Beijing 100032, China Tel：+86 10 66578066 Fax：+86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza, No.5 Finance Street, Xicheng http：// www.guantao.com 观韬律师事务所 北京观韬律师事务所 关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就及价格 调整暨作废部分限制性股票的 法律意见书 观意字（2024）第 007703 号 观韬律师事务所 Guantao Law Firm 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 电话: 86 10 6657 8066 传真: 86 10 6657 8016 E-mail: guantao@guantao.com http: // www.guantao.com 释 义 本所接受公 ...

| 公告编号：2024-115 | | --- | | 证券简称：阳谷华泰 债券简称：阳谷转债 | | 证券代码：300121 债券代码：123211 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票 和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票 结果为准。中小投资者表决情况单独计票。 6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 7 日（星期四） 7、出席对象 （1）于 2024 年 11 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 10 月 28 日召开的 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 四次会议的会议通知已于 2024 年 10 月 22 日以专人及通讯方式送达全体董事， 本次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方 式召开。应参加会议董事 7 名，亲自出席董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事王 文博、朱德胜、张洪民、张辉玉以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长 王文博先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，同意公司 2024 年第三季度报告，认为报告客观真实地反映了公司 的财务状况、经营成果和现金流量。 | 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码： ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属 的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了 《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的 议案》。根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划》"）的规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意 作废 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分已授予但 尚未归属的限制性股票共计 2.70 万股。现将有关事项具体公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 9 月 1 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》及《公司章程》等规定，为充分考虑对投资者的回报，结合公司生产经营 情况及未来发展前景，山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十六 次会议，审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，本议案尚需 提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、2024 年前三季度利润分配预案基本情况 根据公司 2024 年前三季度财务报告（未经审计），2024 年前三季度公司实 现归属于上市公司股东的净利润为 184,963,181.13 元。截至 2024 年 9 月 30 日， 公 ...

二〇二四年十月 | 第一章 | 释 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 | 3 | | 第三章 | 基本假设 | 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 | 5 | | 第五章 | 本次激励计划第三个归属期归属条件成就的情况 | 9 | | | 一、本次激励计划第三个归属期归属条件的成就情况 | 9 | | | 二、本次归属的具体情况 11 | | | 第六章 | 独立财务顾问意见 12 | | 深圳价值在线信息科技股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 深圳价值在线信息科技股份有限公司 关于 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第三个归属期归属条件成就事项 之 独立财务顾问报告 深圳价值在线信息科技股份有限公司 独立财务顾问报告 第二章 声 明 价值在线接受委托，担任阳谷华泰 2021 年限制性股票激励计划的独立财务 顾问并出具本报告。本独立财务顾问报告是根据《公司法》《证券法》《管理办 法》《监管指南 1 号》等法律、法规和规范性文件的规定，在阳谷华泰提供有关 资料的基础上，发表独立财务顾问意见，以供阳谷华泰全体股 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2024-108 债券代码：123211 债券简称：阳谷转债 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------- ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号 ——回购股份》等相关规定，现将公司2024年第一次临时股东大会股权登记日（即 2024年10月22日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数 量及持股比例情况公告如下： | 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于回购公司股份事项前十名股东和前十名无限售 条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月8日召开的 第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于2024年回购股份方案的议案》，该事 项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2024年8月9日披露于巨潮资讯 网的《第五届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2024-074）及《关于2024 年回购股份方案的公告》（公告编号：2024-083）。 ...