盈康生命科技股份有限公司 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 二〇二四年十一月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： 谭丽霞 彭 文 沈旭东 潘绵顺 杜 媛 姜 峰 盈康生命科技股份有限公司 1 陈晓满 年 月 日 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名: 谭丽霞 彭 文 潘绵顺 杜 媛 姜 峰 陈晓满 盈康生命 科技股份有 2024 H 2 3 4 5 沈旭东 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名: 谭丽霞 彭 文 沈旭东 潘绵顺 杜 媛 姜 峰 陈晓满 盈康生 合科 持股份有 H 6 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：107,897,664 股 2、发行价格：8.99 元/股 3、募集资金总额：969,999,999.36 元 4、募 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 盈康生命科技股份有限公司 向特定对象发行股票 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《盈康生命科技股份有限公 司 2022 年度向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 guotai junan securities co., ltd. (中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二四年十一月 保荐人关于本次证券发行的文件 上市保荐书 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安""国泰君安证券"或 "保荐人"）接受盈康生命科技股份有限公司（以下简称"盈康生命""公司" 或"发行人"）的委托，担任盈康生命本次向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"）的保荐人，毛宁、陈聪作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次发行 出具上市保荐书。 保荐人及其指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（下称"《保荐业务管理办法》"）、《上市公司证券发行注 册管理办法》（简称"《注册管理办法》"）、《 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-071 盈康生命科技股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告 盈康生命科技股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十一日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意盈康生命科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2024﹞1065 号），盈康生命科技 股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 107,897,664 股 A 股股票，每 股发行价格为人民币 8.99 元，募集资金总额为人民币 969,999,999.36 元，扣除不 含 税 发 行 费 用 人 民 币 9,610,721.65 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 960,389,277.71 元。 公司董事、监事和高级管理人员均不是公司本次向特定对象发行股票的认购 对象。本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员未直接持有公司股份。 特此公告。 ...

本法律意见书仅为本次收购之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本 法律意见书作为本次收购所必备的法律文件随同其他材料一同上报，并承担相应的法 律责任。本所同意相关主体在其为本次收购所制作的相关文件中自行引用本法律意见 书的相关内容，但相关主体作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。 本所及经办律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。本所有权 对上述相关文件的内容进行再次审阅并确认。 北京市金杜律师事务所 关于《盈康生命科技股份有限公司收购报告书》之 法律意见书 致：盈康生命科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受盈康生命科技股份有限公司（以下 简称盈康生命或上市公司）委托，担任盈康生命向特定对象发行股票（以下简称本次 发行）的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务 所证券法律业务执业规则（试行）》等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行 ...

盈康生命科技股份有限公司收购报告书 盈康生命科技股份有限公司 收购报告书 | 上市公司名称： | 盈康生命科技股份有限公司 | | --- | --- | | 股票上市地点： | 深圳证券交易所 | | 股票简称： | 盈康生命 | | 股票代码： | 300143 | | 收购人名称： | 青岛盈康医疗投资有限公司 | | | --- | --- | --- | | 住所： | 山东省青岛市城阳区惜福镇街道正阳东路 号 | 1 | | 通讯地址： | 山东省青岛市崂山区海尔路 号盈康一生大厦 1 | | 签署日期：二〇二四年十一月 盈康生命科技股份有限公司收购报告书 收购人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《准则第 16 号》 等法律、法规和规范性文件编写。 二、依据《证券法》《收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购 人在盈康生命拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信 息外，收购人没有通过任何其他方式在盈康生命拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人 ...

盈康生命科技股份有限公司收购报告书摘要 盈康生命科技股份有限公司 收购报告书摘要 盈康生命科技股份有限公司收购报告书摘要 收购人声明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 一、本报告书摘要依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《准则第 16 号》等法律、法规和规范性文件编写。 二、依据《证券法》《收购管理办法》的规定，本报告书摘要已全面披露了 收购人在盈康生命拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要 披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在盈康生命拥有权益。 三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收 购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次收购系收购人盈康医投认购盈康生命向特定对象发行股票所导致。 本次发行完成后，盈康医投将直接持有盈康生命 371,782,549 股股份，占盈康生 命总股本的 49.57%（剔除回购股份数量后该比例为 50.11%），盈康医投仍为盈 康生命的控股股东。 | 上市公司名称： | 盈康生命科技股份有限公司 | | --- | --- | | 股票上市地点： | 深圳证券交易所 | ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-070 盈康生命科技股份有限公司董事会 盈康生命科技股份有限公司 二〇二四年十一月十一日 关于向特定对象发行股票 《盈康生命科技股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》等相关文件 已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。 特此公告。 上市公告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 盈康生命科技股份有限公司 综上，监事会同意公司按照 2023 年限制性股票激励计划的相关规定办理对 171 名激励对象的 189.6247 万股限制性股票的归属事宜。本次归属事项符合相 关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 盈康生命科技股份有限公司监事会 二○二四年十一月八日 1 第一个归属期归属名单的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》等法律法规及《盈康生命科技股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划（草案）》《盈康生命科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 2023 年 限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象名单 进行了核实并发表核查意见如下 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-069 盈康生命科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"盈康生命"或"公司"）于2024 年11月8日召开第六届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于作废部 分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、 2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023年9月12日，公司召开第五届董事会第三十六次（临时）会议，会议 审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关 于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本 激励计划相关事项发表了独立意见。 同日，公司召开第五届监事会第三十四次（临时）会议，审议通过了《关于 公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理 ...

公司简称：盈康生命 证券代码：300143 首次授予部分第一个归属期归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 11 月 1 上海荣正企业咨询服务（集团）股份 有限公司 关于 盈康生命科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | 4 | 4 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | . | | | | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | （二）2023 年限制性股票激励计划归属期归属条件成就情况 7 | | （三）2023 年限制性股票激励计划归属具体情况 10 | | （四）结论性意见 10 | | 五、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 一、释义 3 1. 上市公司、公司、盈康生命：盈康生命科技股份有限公司。 2. 股权激励计划、激励计划、本计划：指《盈康生命科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：指符合激励计划授予条件的 ...