证券代码：300143 证券简称：盈康生命 盈康生命科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-08 | --- | --- | --- | |----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 系活动类 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | 别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | 其他 （ 2024 | 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动） | | 参与单位 | | 通过中国证券报中证网参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会联 | | 名称及人 | 合举办的" 2024 | 年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动" | | | | | | 员姓名 | 的投资者。 | | | 时间 | 2024 年 11 月 28 日 | 15:00-17:00 | | 地点 | 中证网（ | https://www ...

1、本次归属限制性股票的上市流通日：2024 年 11 月 25 日 证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-078 盈康生命科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、本次流通数量：1,896,247 股，占归属前上市公司总股本的 0.2528% 3、本次归属人数：171 人 4、本次归属股票价格：5.08 元/股 5、本次归属的第二类限制性股票无其他限售安排，股票上市后即可流通。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"盈康生命"或"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开第六届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，近日 公司办理了 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一个归属 股份的登记工作，现将相关内容公告如下： 一、2023 年限制性股票激励计划简述 2023 年 9 月 12 日，公司召开 ...

1 证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-077 盈康生命科技股份有限公司 关于参加 2024 年度青岛辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，盈康生命科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会联合举办的"2024 年度青岛 辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中国证券报 中证网（https://www.cs.com.cn）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 11 月 28 日（周四）15:00—17:00。届时公司高管将以在线交流形式就公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行 沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 盈康生命科技股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十五日 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-072 盈康生命科技股份有限公司 第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日以电 话、邮件等方式向全体董事发出召开公司第六届董事会第十三次（临时）会议的通 知。会议于 2024 年 11 月 20 日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董 事会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 7 人，实出席董事 7 人，董 事谭丽霞、彭文以现场方式出席会议并投票表决，董事潘绵顺、沈旭东、独立董事 杜媛、独立董事姜峰、独立董事陈晓满以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议 由董事长谭丽霞女士主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《盈康生命科技股份有限公司公司章 程》的规定。 根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-073 盈康生命科技股份有限公司 第六届监事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月20日以电话、邮 件方式向全体监事发出召开公司第六届监事会第十二次（临时）会议的通知。本次会 议于2024年11月20日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室以现 场的方式召开。会议应出席3人，实出席3人，监事龚雯雯、王旭东、李超峰以现场方 式出席会议并投票表决。本次会议由监事会主席龚雯雯女士召集和主持，公司部分高 级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于注销部分回购股份并减少公司注册资本的议案》 经审核，监事会认为：公司本次注销部分回购股份的事项符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-075 盈康生命科技股份有限公司 关于注销部分回购股份并减少公司注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 计回购公司股份 2,509,317 股，占公司总股本的 0.39%，最高成交价为 21.81 元/股， 最低成交价为 15.30 元/股，支付的总金额为 50,000,708.48 元（不含交易费用）。 同日公司披露了《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》，公司 2021 年 回购股份方案实施完毕。 二、回购股份使用情况 1、2023年9月12日，公司召开第五届董事会第三十六次（临时）会议，会议审 议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划 相关事项发表了独立意见。 同日，公司召开第五届监事会第三十四次（临时）会议，审议通过了《关于公 司<2023年限制性股票激励计划（草案）> ...

具体修改如下： 盈康生命科技股份有限公司 章程修订对照表 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）经第六届董事会第十三次（临时） 会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》，对《公司章程》部分 条款进行了修改。 盈康生命科技股份有限公司董事会 二○二四年十一月二十一日 1 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 元。 642,167,010 | 元。 749,451,604 | | 第二十条 公司股份总数为 642,167,010 | 第二十条 公司股份总数为 749,451,604 | | 股，公司的股本结构为：普通股 642,167,010 | 股，公司的股本结构为：普通股 749,451,604 | | 股，无其他种类股份。 | 股，无其他种类股份。 | 除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。公司提请股东大会授权董事会 指定专人办理相关的章程备案等手续，章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果 为准。 本次《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》尚需提交公司 2024 年第三 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-074 盈康生命科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经盈康生命科技股 份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次（临时）会议审议通过， 决定于2024年12月6日14:30召开公司2024年第三次临时股东大会，现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。公司将通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投 1 票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 2 日 ...

盈康生命科技股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称《规范指引》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立；在广东省东莞市工商行政管理局注册登记，取得营业 执照，统一社会信用代码 91441900708014002M。 盈康生命科技股份有限公司 章 程 二○二四年十一月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股 东 9 | | 第二节 | | 股东大 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-076 盈康生命科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日召开第 六届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公 司章程的议案》，同意公司变更注册资本和修改《盈康生命科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本 1、向特定对象发行股票增加公司注册资本 2024 年 8 月 27 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意盈康生命科技股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1065 号），同意 公司向特定对象发行股票的注册申请。 2024 年 10 月 18 日，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《盈康生命科技 股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（和信验字（2024）第 000033 号），截至 2024 年 10 月 18 日止，公司已 ...