2024 年度内部控制评价报告 盈康生命科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 盈康生命科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于盈康生命科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"盈康生命"或"公司"）2020年非公开 发行股票、2022年向特定对象发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对盈康生命2024年度内部控制评价报告进行了核查，具体核查情况及核查意见如 下： 一、盈康生命内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及全部子公司，纳入评价范围单位 资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务 报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括： 1、内部环境 （1）治理结构 公司按《中华人民共和国公司法》（ ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2025-013 盈康生命科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经盈康生命科技股 份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议审议通过，决定于2025 年4月18日14:30召开公司2024年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 1 6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 10 日（星期四） 7、出席对象： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年4月18日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2025年4月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:3 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2025-007 盈康生命科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月17日以电话、邮 件方式向全体监事发出召开公司第六届监事会第十四次会议的通知。本次会议于2025 年3月27日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室以现场的方式 召开。会议应出席3人，实出席3人，监事龚雯雯、王旭东、李超峰以现场方式出席会 议并投票表决。本次会议由监事会主席龚雯雯女士召集和主持，公司部分高级管理人 员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会一致认为，《2024 年度监事会工作报告》真实、客观地反映了公司监 事会在 2024 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况，报告内容真实 ...

盈康生命科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 盈康生命科技股份有限公司 2024 年年度报告 【2025.03.29】 1 盈康生命科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人彭文、主管会计工作负责人江兰及会计机构负责人(会计主管 人员)谢金辰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董 事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事 项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保 持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者 注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板 行业信息披露》"第三章生物产业"之"第二节医疗器械业务"的披露要求。 请投资者注意阅读本报告第三节第十一条公司未来发展的展望章节对公司风险 提示的相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2025-006 盈康生命科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 董事会听取了公司总经理彭文先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 公司经营管理层围绕 2024 年度工作计划与目标，认真贯彻与执行了董事会的各项 决议，积极开展各项工作，报告符合公司的实际经营情况，同意上述报告。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日以电话、 邮件等方式向全体董事发出召开公司第六届董事会第十六次会议的通知。会议于 2025 年 3 月 27 日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室以现 场的方式召开。会议应出席董事 7 人，实出席董事 7 人，董事谭丽霞、彭文、潘绵 顺、沈旭东、独立董事杜媛、独立董事姜峰、独立董事陈晓满以现场方式出席会议 并投票表决。本次会议由董事长谭丽霞女士主持，公司的监事、高级管理人员列席 了会议。 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2025-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、公司 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增 股本。 2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、相关审议程序 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开的第六 届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于 2024 年度 利润分配方案的议案》，鉴于公司 2024 年度可供分配利润仍为负数，结合公司的实际 情况，拟定 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增 股本。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 （一）董事会意见 公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第十六次会议，以 7 票同意、0 票反 对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，同意公司 2024 年 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2025-004 盈康生命科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日分别 召开第六届董事会第十三次（临时）会议、第六届监事会第十二次（临时）会议， 于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公 司注册资本及修改公司章程的议案》及《关于注销部分回购股份并减少公司注册 资本的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 21 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修改公司章程的公 告》及《关于注销部分回购股份并减少公司注册资本的公告》。 近日，公司完成了上述事宜的工商变更登记手续，并取得青岛市行政审批服 务局换发的《营业执照》。公司新换发的《营业执照》相关信息如下： 1、统一社会信用代码：91441900708014002M 2、名称：盈康生命科技股份有限公司 3、注册资本：柒亿肆仟玖佰肆拾伍万 ...

盈康生命 摘要 我们从 2024 年初开始试用了几家公司的影像辅助诊断软件，发现原本需要 7 到 10 个医生完成的工作，现在只需两三个医生即可完成。这使得医生有更多 时间与患者互动，并研究新技术和方案。同时，通过引入 AI 管理后台，我们能 够以最小颗粒度对运营成本进行横向、纵向对比，从而迅速发现问题并提升运 营效率。例如，以前需要 3 到 4 天才能完成的一次医院运营分析，现在借助于 AI 工具，只需原来的五分之一时间即可完成。 盈康生命如何通过 AI 改善用户体验？ • 盈康生命通过 AI 辅助诊断工具，整合全球医疗知识库，提升诊疗服务能力， 尤其对年轻医生培训带来变革，旨在达到与知名三甲医院同等水平。 • 公司自 2024 年初试用 AI 影像辅助诊断软件，显著提升医院运营效率，原 本 7-10 人工作量缩减至 2-3 人，医生有更多时间与患者互动和研究新技 术，运营分析时间缩短至原来的五分之一。 • 盈康生命引入讯飞大模型实现智能问诊，解决互联网医疗在线医生数量和 服务能力瓶颈，提供全流程全周期健康管理，包括咨询、营养、运动建议， 提升用户体验。 • 公司上线"盈康数字人 2.0"，搭建全周期健康管 ...