证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-086 盈康生命科技股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经盈康生命科技股 份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次（临时）会议审议通过， 决定于2024年12月26日14:30召开公司2024年第四次临时股东大会，现将有关事项 通知如下： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年12月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月26日9:15-15:00期间的 任意时间。 一、召开会议的基本情况 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。公司将通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-083 盈康生命科技股份有限公司 第六届监事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月7日以电话、邮 件方式向全体监事发出召开公司第六届监事会第十三次（临时）会议的通知。本次会 议于2024年12月10日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室以现 场的方式召开。会议应出席3人，实出席3人，监事龚雯雯、王旭东、李超峰以现场方 式出席会议并投票表决。本次会议由监事会主席龚雯雯女士召集和主持，公司部分高 级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司签署<关于山西盈康一生医院有限责任公司之委托管 理协议>的议案》 经审议，监事会认为：本次公司与青岛盈康医疗投资有限公司（以下简称"盈康 医投"）、上海郢韵企业管理咨询 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-082 盈康生命科技股份有限公司 第六届董事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 7 日以电话、 邮件等方式向全体董事发出召开公司第六届董事会第十四次（临时）会议的通知。 会议于 2024 年 12 月 10 日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 7 人，实出席董事 7 人，董事谭 丽霞、彭文以现场方式出席会议并投票表决，董事潘绵顺、沈旭东、独立董事杜媛、 独立董事姜峰、独立董事陈晓满以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由董事 长谭丽霞女士主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《盈康生命科技股份有限公司公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司签署<关于山西盈 ...

盈康生命科技股份有限公司 关于公司签署《关于上海永慈康复医院之委托管理协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为解决上海永慈康复医院（以下简称"永慈医院"）与盈康生命科技股份 有限公司（以下简称"公司"）同业竞争问题，同时依托永慈医院重症康复的经验， 为公司带来疗效体验差异化的协同能力，2022年3月7日公司与上海永慈医院投资管 理有限公司（以下简称"永慈投资"）、永慈医院签订了《关于上海永慈康复医院 之委托管理协议》（以下简称"2022年委托管理协议"），协议约定将永慈医院的 经营权、管理权委托给公司行使，公司对永慈医院的运营实施管理，托管期限为三 年。鉴于2022年委托管理协议将于2025年3月6日到期，拟签署《关于上海永慈康复 医院之委托管理协议》（以下简称"《委托管理协议》"）。 2、本次交易对方永慈投资为公司实际控制人海尔集团公司控制的企业，永慈 投资是永慈医院的举办人。永慈投资、永慈医院系公司关联方，本次交易构成关联 交易。 证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-085 3 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于盈康生命科技股份有限公司 签署《关于山西盈康一生医院有限责任公司之委托管理协议》 暨关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为盈 康生命科技股份有限公司（以下简称"盈康生命"或"公司"）向特定对象发行 股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐 业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对盈康生命签署《关于山西盈康 一生医院有限责任公司之委托管理协议》暨关联交易事项进行了审慎核查，具体 核查情况及核查意见如下： 一、本次交易概述 （一）基本情况 为进一步解决和避免公司实际控制人海尔集团公司旗下医院与公司医疗服 务板块的同业竞争，充分利用公司在医疗服务领域的管理运营经验，推进一流医 疗资源可及，实现"天下人一生盈康"的企业愿景，公司下属子公司四川友谊医 院有限责任公司（以下简称"友谊医院"）与青岛盈康医疗投资有限公司（以下 简称"盈康医投"）于2021年12月13日签 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-084 盈康生命科技股份有限公司 关于公司签署《关于山西盈康一生医院有限责任公司之委托管理 协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为进一步解决和避免盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）实 际控制人海尔集团公司旗下医院与公司医疗服务板块的同业竞争，充分利用公司在 医疗服务领域的管理运营经验，推进一流医疗资源可及，实现"天下人一生盈康" 的企业愿景，公司下属子公司四川友谊医院有限责任公司与公司控股股东青岛盈康 医疗投资有限公司（以下简称"盈康医投"）于2021年12月13日签订了《关于盈康 运城医院有限责任公司之委托管理协议》，协议约定盈康医投将盈康运城医院有限 责任公司（现已更名为"山西盈康一生医院有限责任公司"，以下简称"运城医院"） 委托给四川友谊医院有限责任公司进行管理和运营。鉴于《关于盈康运城医院有限 责任公司之委托管理协议》将于2024年12月31日到期，公司拟与盈康医投、上海郢 韵企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海郢 ...

1. 经公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 11 月 21 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的 《盈康生命科技股份有限公司第六届董事会第十三次（临时）会议决议 公告》； 3. 公司 2024 年 11 月 21 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的 《盈康生命科技股份有限公司第六届监事会第十二次（临时）会议决议 公告》； 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供 给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件 的，其与原件一致和相符。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股 东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法 规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所 审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股份 回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关 法律、法规、部门规章、规范性文件及公司回购股份方案的相关规定，公司回购股 份的目的为用于实施员工持股计划或者股权激励，公司如未能在股份回购完成后的 36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。鉴于公司2021 年回购股份方案中剩余613,070股预计无法用于员工持股计划或者股权激励，故公 司将2021年回购股份方案剩余的613,070股回购股份进行注销，并相应减少公司注 册资本。 证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-081 盈康生命科技股份有限公司 关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月20日召开第六 届董事会第十三次（临时）会议、2024年12月6日召开2024年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于注销部分回购股份并减少公司注 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-080 盈康生命科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 1、盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大 会通知已于 2024 年 11 月 21 日以公告的形式向全体股东发出。具体内容详见公司 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、召开时间：现场会议召开时间为 2024 年 12 月 6 日（星期五）14:30。 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票 2024 年 12 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 2024 年 12 月 6 日 9:15-15:00。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 5、召集人：公司第六届董事会。 7、会议的召集和召开程序符合《中华 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-079 盈康生命科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月21日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了公司《关于召开2024年第三次临时股东大会 的通知》。为方便公司股东行使股东大会表决权，进一步保护投资者的合法权益， 本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合方式，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。公司将通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投 1 票平台，公司股东可在网络投票时间 ...