证券简称：盈康生命 证券代码：300143 盈康生命科技股份有限公司 与 国泰君安证券股份有限公司 关于 申请向特定对象发行股票 的审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年六月 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所上市审核中心 2023 年 12 月 12 日出具的《关于盈康生 命科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕 020155 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，盈康生命科技股份有限公司（以 下简称"盈康生命""发行人""上市公司"或"公司"）已会同国泰君安证券股 份有限公司（以下简称"保荐人"或"国泰君安"）、北京市金杜律师事务所（以 下简称"发行人律师"或"金杜"）及和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"发行人会计师"或"和信"）等中介机构本着勤勉尽责、诚实守信的原则， 对审核问询函所提出的问题进行了逐项落实，现将有关事项回复如下，请予以审 核。 说明： 除非文义另有所指，本回复中的简称或名词释义与募集说明书具有相同含义。 本回复报告的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体 ...

股票简称：盈康生命 股票代码：300143 盈康生命科技股份有限公司 Inkon Life Technology Co., Ltd. （青岛市城阳区春阳路 37 号） 2022 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （二次修订稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年六月 盈康生命科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行 ...

关于盈康生命科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函回复 和信综字（2024）第 000280 号 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年六月二十五日 关于盈康生命科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函回复 深圳证券交易所： 贵所2023年12月12日下发的《关于盈康生命科技股份有限公司申请向特定对 象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020155号）（以下简称"《审核问 询函》"）已收悉。根据贵所《审核问询函》提出的要求，本次发行上市审计机 构和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）就本次《审核问 询函》所提问题逐项进行了认真核查及分析说明，现就《审核问询函》中的有关 问题回复说明如下，请予以审核。 问题 2 截至 2023 年 9 月 30 日，发行人商誉账面价值为 5.83 亿元，包括收购苏州 广慈肿瘤医院有限公司（以下简称广慈医院）所形成的商誉 3.35 亿元、收购深 圳圣诺医疗设备股份有限公司（以下简称圣诺医疗）所形成的商誉 2.18 亿元。 剔除商誉减值影响，发行人净利润分别为 15,295.42 万元、9,481.24 万元、 7,213.3 ...

金杜律师事务所 KING&WODD MALLESONS 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编：100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu Chaoyang District Beijing, 100020 P.R. China T +86 10 5878 5588 F +86 10 5878 5566 www.kwm.com 北京市金杜律师事务所 关于盈康生命科技股份有限公司 向特定对象发行股票 的 补充法律意见书 (一) 二〇二四年六月 金杜律师事务所全球办公室 北京 | 长春 | 成都 | 重庆 | 广州 | 海口 | 杭州 | 香港特别行政区 | 济南 | 南京 | 青岛 | 三亚 | 上海 | 深圳 | 苏州 | 无锡 | 玻璃 | 东京 | 新加坡 布鲁塞尔 | 法兰克福 | 伦敦 | 马德里 | 米兰 | 纽约 | 硅谷 Member firm of the King & Wood Mallesons network. See www.kwm.com for mor ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 盈康生命科技股份有限公司 向特定对象发行股票 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安""国泰君安证券"或 "保荐人"）接受盈康生命科技股份有限公司（以下简称"盈康生命""公司" 或"发行人"）的委托，担任盈康生命本次向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"）的保荐人，毛宁、陈聪作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次发行 出具上市保荐书。 保荐人及其指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（下称"《保荐业务管理办法》"）、《上市公司证券发行注 册管理办法》（简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（下称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有 关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出 具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《盈康生命科技股份有限公 司 2022 年 ...

关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第六 届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股 票，回购的股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次用于回购股份的资 金总额不低于人民币 4,000 万元且不超过人民币 8,000 万元（均含本数），回购价格 不超过人民币 13 元/股（含本数），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份 方案之日起 12 个月内。 证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-039 盈康生命科技股份有限公司 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生 之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求： 具体内容详见公司分别于 2024 年 ...

欢迎各位投资者参加华安医药联合路演中举办的夏季线上策略会本场会议主持人是华安医药唐国超老师本场是上市公司银康生命的交流很荣幸邀请到了公司领导IR董总和我们一起交流我们今天的交流分为公司介绍和问答环节两个部分首先有请公司领导董总用20到30分钟的时间对公司的经营情况最新进展的做一个讲解有请董总 谢谢李老师各位线上的投资人大家早上好我是银康生命的投关董金梦下面由我给大家简单介绍一下我们公司这个近况然后还有一些最新的更新后续大家如果有什么问题的话我们也可以一起交流一下不知道大家对这个我们家有多深的了解我给大家从头先简单介绍一下那我们银康生命是海尔集团 这个银康益生大健康这样一个产业板块的产业之一那我们海尔呢之前一直是做家电的嘛然后现在呢就是我们想要把战略从这个生活质量转到生命质量那我们这个银康生命呢就是承接的银康益生大健康的这个临床医学板块那还有生物呢是这个生命科学还有后面这个来势的生物制品那我们一起组成了这个海尔集团的三大产业 那我们银康生命呢它之前是这个老股东手里我们买过来的时候呢它是商誉还是比较高的占了这个净资产的91我们买过来之后呢大家也从那个报表上面看到我们之前一直是这个净利润是负的那其实我们都是在把这个 ...

欢迎各位投资者参加华安医药联合路演中举办的夏季线上策略会本场会议主持人是华安医药唐国超老师本场是上市公司银康生命的交流很荣幸邀请到了公司领导IR董总和我们一起交流我们今天的交流分为公司介绍和问答环节两个部分首先有请公司领导董总用20到30分钟的时间对公司的经营情况最新进展的做一个讲解有请董总 谢谢李老师各位线上的投资人大家早上好我是银康生命的投关董金梦下面由我给大家简单介绍一下我们公司这个近况然后还有一些最新的更新后续大家如果有什么问题的话我们也可以一起交流一下不知道大家对这个我们家有多深的了解我给大家从头先简单介绍一下那我们银康生命是海尔集团 这个银康医生大健康这样一个产业板块的产业之一那我们海尔呢之前一直是做家电的嘛然后现在呢就是我们想要把战略从这个生活质量转到生命质量那我们这个银康生命呢就是承接的银康医生大健康的这个临床医学板块那还有生物呢是这个生命科学还有后面这个来世的生物制品那我们一起组成了这个海尔集团的三大产业 那我们银康生命呢它之前是这个老股东手里我们买过来的时候呢它是商誉还是比较高的占了这个净资产的91我们买过来之后呢大家也从那个报表上面看到我们之前一直是这个净利润是负的那其实我们都是在把这个 ...

盈康生命科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-038 特此公告。 盈康生命科技股份有限公司董事会 二〇二四年五月十六日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于盈康生命科技股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020155 号）（以下简 称"审核问询函"）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请 文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 收到审核问询函后，公司会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认 真研究和逐项回复，并对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，相关文件已 于 2023 年 12 月 29 日和 2024 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 予以披露。 鉴于公司于 2024 年 4 月 22 日和 20 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 盈康生命科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年五月 保荐人关于本次证券发行的文件 发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于盈康生命科技股份有限公司 向特定对象发行股票之发行保荐书 发行保荐书 目录 | 第一节 本次证券发行基本情况. | | --- | | 一、本次证券发行的保荐人 . | | 二、本次证券发行的保荐人工作人员情况 . | | 三、发行人基本情况 | | 四、本次证券发行的保荐人与发行人的关联关系 …………………………………………9 | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 … | | 第二节 保荐人的承诺事项 | | 一、保荐人对本次发行保荐的一般承诺 | | 二、保荐人对本次发行保荐的逐项承诺 | | 第三节 保荐人对本次证券发行的推荐意见……………………………………………………………………………………………………… 15 | | 一、本次发行的决策程序合法 | | 二、发行人本次向特定对象发行股票的合规性 . | | 三、有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查意见 ……………… ...