证券代码：300149 证券简称：睿智医药 睿智医药科技股份有限公司 方案论证分析报告（修订稿） 二〇二五年四月 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"睿智医药"）是深圳证 券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实 力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《睿智医药科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规和规范性文件的规定，公 司编制了《睿智医药科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方案论证 分析报告（修订稿）》。具体内容如下（本报告中如无特别说明，相关用语具有 与《睿智医药科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》 中的释义相同的含义）： 一、本次向特定对象发行股票的背景及目的 （一）本次发行的背景 公司为全球制药企业、生物技术公司以及科研院校提供药物发现、开发以及 生产服务，属于医药研发及生产服务（以下简称"CRO/CDMO"）行业。 随着生活水平的提高和医疗 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"睿智医药"）为进一步 提升公司核心竞争力及持续经营能力，拟向特定对象发行股票（以下简称"本次 向特定对象发行股票"或"本次发行"）。根据《上市公司证券发行注册管理办 法》的规定，公司就本次向特定对象发行股票募集资金运用的可行性说明如下： 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 31,630.38 万元，扣除发行费 用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金、偿还银行借款。 1、把握医药行业发展机遇，增强公司市场竞争力 睿智医药科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年四月 二、本次募集资金的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金的必要性 受益于全球医药行业刚需属性的大环境，医药行业未来仍将保持持续增长态 势，根据 Frost&Sullivan 统计，2022 年全球医药市场总额达到 14,950 亿美元， 2018—2022 年的复合增速为 4.2%，预计 2027 年将达到 19,016 亿美元，2022— 2027 年的复合增速为 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2025-14 睿智医药科技股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议（修订稿） 暨关联交易的公告 2025 年 3 月，八本投资与睿联投资签署了《关于睿智医药科技股份有限公司 之股份转让协议》。八本投资拟将其持有的睿智医药无限售流通股 26,641,074 股 （占上市公司总股本的 5.35%）以协议转让方式转让给睿联投资。本次协议转让 完成后，WOO SWEE LIAN 先生及其一致行动人合计持有公司 105,474,469 股股 份，持股比例为 21.18%；其中，WOO SWEE LIAN 先生直接持有公司 55,482,062 股股份，持股比例为 11.14%，仍为公司控股股东、实际控制人；其一致行动人 MEGA STAR、睿联投资、郑文略（睿联投资财务负责人，本次协议转让后将成为 睿联投资的一致行动人）合计持有公司 49,992,407 股股份，持股比例为 10.04%。 4、在前述强制执行过户、协议转让完成及本次发行完成后，按本次股票发 行上限 60,019,704 计算，本次发行后公司总股本变更为 557,983,696 股。 ...

睿智医药科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿） 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 睿智医药科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票预案 （修订稿） 二〇二五年四月 1 睿智医药科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿） 发行人声明 一、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对预案的真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 二、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等要求编制。 三、本次向特定对象发行股票完成后，上市公司经营与收益的变化，由上市 公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 四、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行相关事项的 实质性判断、确认或批准。本预案所述本次向特定对象发行相关事项的生效和完 成尚需取得上市公司股东会审议通过、经深交所审核通过并获得中国证监会同意 注册的批复后方可实施。 六、投资 ...

睿智医药科技股份有限公司 与 江门睿联医药投资有限公司 关于 睿智医药科技股份有限公司 2024 年度 向特定对象发行股票 1．甲方系一家深圳证券交易所创业板上市公司，证券简称为"睿智医药"， 证券代码为"300149"，注册资本为人民币 49,796.3992 万元，股份总数为 49,796.3992 万股。乙方系一家有限责任公司（港澳台法人独资），QUANTUM MEDICAL LIMITED（量子醫學有限公司）持股 100%，WOO SWEE LIAN 先生 为其实际控制人。 2．本次发行前，乙方未持有甲方的股票，WOO SWEE LIAN 先生为乙方的 实际控制人，为马来西亚籍，并取得香港居民身份。截至本协议签署日，WOO SWEE LIAN 先生及其一致行动人合计持有公司 48,160,297 股股份，持股比例为 9.67%；其中 WOO SWEE LIAN 先生直接持有公司 25,448,964 股股份，持股比例 为 5.11%；其一致行动人 MEGA STAR 持有公司 22,711,333 股股份，持股比例为 4.56%。 根据广东省江门市中级人民法院出具的第（2024）粤 07 民初 66 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2025-17 睿智医药科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： MEGA STAR、睿联投资、郑文略（睿联投资财务负责人，本次协议转让后将成 为睿联投资的一致行动人）合计持有公司 49,992,407 股股份，持股比例为 10.04%。 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于股东拟协议转让股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-09）。 4、在前述强制执行过户、协议转让完成及本次权益变动后，按本次股票发 行上限 60,019,704 计算，公司总股本将变更为 557,983,696 股，WOO SWEE LIAN 先生及其一致行动人合计持有公司股份 165,494,173 股股份，持股比例为 29.66%； 其中睿联投资直接持有公司 86,660,778 股股份，持股比例为 15.53%；WOO SWEE LIAN 先生及其他一致行动人 MEGA STAR、郑 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2025-12 睿智医药科技股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告 除上述内容外，本次向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件的其他重要内 容未发生重大变化，前述相关文件的具体内容详见公司在中国证券监督管理委员 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。 公司向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次发行相关事 项的实质性判断、确认或批准。上述预案所述本次向特定对象发行股票相关事项 的生效和完成尚需取得上市公司股东会审议通过、经深交所审核通过并获得中国 证监会同意注册的批复后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 睿智医药科技股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开 的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了公司向特定对 象发行股票的相关议案。 根据公司实际情况，公司于 2025 年 4 ...

睿智医药科技股份有限公司 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2025-11 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会 议于 2025 年 4 月 1 日以通讯方式召开，会议通知以书面、电话或电子邮件方 式发出。本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，由公司监事 会主席张大超先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。经与会监 事认真审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实 施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司对照创业板上市公司向 特定对象发行股票的相关资格、条件和要求，结合公司实际情况，经逐项核查、 论证相关事项，监事会认为公司符合向特定对象发行股票的资格和各项 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2025-15 睿智医药科技股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与填补回报 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行股票， 募集资金不超过 31,630.38 万元（以下简称"本次发行"）。根据《国务院办公厅 关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110 号）《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意 见》（国发[2024]10 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有 关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规、规章及规范性文 件的要求，为维护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行 了认真、审慎、客观的分析，并提出了具体的填补回报措施，且相关主体对公司 填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。具体情况如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）本次发行摊薄即期回报分析的假设前提 1、假设本次发行于 2025 年 6 月末实施完成并取得募集资金（本次发行完成 时间仅为测算所用，最 ...

睿智医药科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于 2025 年 4 月 1 日以通讯方式召开。会议通知以书面、电话或电子邮件方式送 达。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，本次会议由公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召 开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。与会董事经 认真审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法 规、规范性文件的规定，公司对照创业板上市公司向特定对象发行股票的相关资 格、条件和要求，结合公司实际情况，经逐项核查、论证相关事项，认为公司符 合向特定对象发行股票的资格和各项条件。 ...