证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-87 睿智医药科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 6、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 328 人，所持（代理）有 表决权的股份总数 109,202,541 股，占公司总股本的 21.9298%。其中除上市公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人 以外的其他股东及股东代表（以下简称"中小股东"）323 人，所持有表决权的股份 23,317,987 股，占公司总股本的 4.6827%。 出席现场会议的股东及股东代表 1 人，所持有表决权的股份 200 股，占公司总股 本的 0.0000%；参加网络投票的股东 327 人，所持有表决权的股份 109,202,341 股， 占公司总股本的 21.9298%。 7、本次股东会由公司董事会召集，由董事长 WOO SWEE LIAN 先生主持，公司 董事、监事及高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了会议，见证律师等相关人 士列席了本次会议 ...

（一）增加有限合伙人及认缴出资基本情况 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-86 睿智医药科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了更好地借助专业投资 机构投资的专业力量及资源优势，进一步提升公司综合竞争力和盈利能力，公司 全资子公司北海睿智创业投资有限公司（以下简称"北海睿智"）作为有限合伙 人以自有资金人民币 25 万元受让珠海横琴中科招商投资管理有限公司认购的珠 海横琴中科建创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"中科建创投"）的合伙份 额 3,000 万份（占中科建创投总合伙份额的 29.70%，对应认缴出资额为人民币 3,000 万元、实缴出资金额为人民币 25 万元）。本次交易不构成关联交易，不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司 于 2022 年 12 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于受让 珠海横琴中科建创投资合伙企业（有限合伙 ...

睿智医药科技股份有限公司 详式权益变动报告书 睿智医药科技股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：睿智医药科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：睿智医药 股票代码：300149 信息披露义务人：WOO SWEE LIAN 住所及通讯地址：SUITE 2401 24/F CHINA INSURANCE GROUP BUILDING 141 DES VOEUX ROAD CENTRAL HK 权益变动性质：增加 一致行动人：MEGA STAR CENTRE LIMITED 住所及通讯地址：SUITE 2401 24/F CHINA INSURANCE GROUP BUILDING 141 DES VOEUX ROAD CENTRAL HK 签署日期：二〇二四年十二月 睿智医药科技股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号—权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》等法律、法规 ...

睿智医药科技股份有限公司 与 江门睿联医药投资有限公司（拟设立） 关于 睿智医药科技股份有限公司 2024 年度 向特定对象发行股票 之 附条件生效的股份认购协议 二〇二四年十二月 1 1．甲方系一家深圳证券交易所创业板上市公司，证券简称为"睿智医药"， 证券代码为"300149"，注册资本为人民币 49,796.3992 万元，股份总数为 49,796.3992 万股。乙方系拟设立的有限公司，WOO SWEE LIAN 先生拟持股 100%。 2．本次发行前，乙方未持有甲方的股票，WOO SWEE LIAN 先生为乙方的 实际控制人，为马来西亚籍华人，并取得香港居民身份。截至本协议签署日，WOO SWEE LIAN 先生直接持有公司 25,448,964 股股份，持股比例为 5.11%；通过其 控制的 MEGA STAR CENTRE LIMITED 间接持有公司 22,711,333 股股份，持股 比例为 4.56%。WOO SWEE LIAN 先生合计持有公司 48,160,297 股股份，持股比 例为 9.67%。 根据广东省江门市中级人民法院出具的第（2024）粤 07 民初 66 号《民事调 解书 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-74 睿智医药科技股份有限公司 关于公司控股股东、董事长涉及诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、诉讼所处阶段：调解结案 2、公司控股股东所处的当事人地位：被告；公司董事长所处的当事人地位： 原告 一、本次诉讼的基本情况 2024 年 7 月，睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"睿智医药"） 董事长 WOO SWEE LIAN 先生因借款合同纠纷向广东省江门市中级法院提起诉 讼，请求判决被告暨公司控股股东北海八本创业投资有限公司（以下简称"八本 投资"）向其过户八本投资持有的睿智医药 29,986,614 股股份。具体内容详见公 司于 2024 年 7 月 26 日披露的《关于公司控股股东、董事长涉及诉讼的公告》（公 告编号：2024-31）。 二、本次诉讼进展情况 经广东省江门市中级法院主持调解，八本投资与 WOO SWEE LIAN 先生达 成调解协议，并于近日收到广东省江门市中级法院出具的《民事调解书》，调解 书主要内容如下： 1、北海八本创 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 睿智医药科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票 方案论证分析报告 二〇二四年 十二月 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"睿智医药"）是深圳证 券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实 力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《睿智医药科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规和规范性文件的规定，公 司编制了《睿智医药科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方案论证 分析报告》。具体内容如下（本报告中如无特别说明，相关用语具有与《睿智医 药科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案》中的释义相同的含义）： 一、本次向特定对象发行股票的背景及目的 （一）本次发行的背景 1、公司从事的医药研发及生产服务市场需求持续提升 公司为全球制药企业、生物技术公司以及科研院校提供药物发现、开发以及 生产服务，属于医药研发及生产服务（以下简称 ...

睿智医药科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 睿智医药科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票预案 二〇二四年十二月 1 睿智医药科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案 发行人声明 一、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对预案的真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 二、本预案按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办 法》等要求编制。 三、本次向特定对象发行股票完成后，上市公司经营与收益的变化，由上市 公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 四、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行相关事项的 实质性判断、确认或批准。本预案所述本次向特定对象发行相关事项的生效和完 成尚需取得上市公司股东会审议通过、经深交所审核通过并获得中国证监会同意 注册的批复后方可实施。 六、投资者如有任何疑问，应咨询自己的 ...

睿智医药科技股份有限公司 关于未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为规范睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）建立科学、持续、 稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，制定《公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报 规划》（以下简称"本规划"）。 一、公司制定本规划考虑的因素 公司股东分红回报规划是在综合分析企业经营发展实际、社会资金成本、外 部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、 发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东 的短期利益和长期利益的基础上做出的安排。 二、本规划的制定原则 公司实行连续、稳定、积极的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资 者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配不得超过累计可分配利润的范 围， ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-80 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）最近5个会计年度不存在通 过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司前次募集资金 到账至今已超过5个会计年度，因此，公司本次发行无需编制前次募集资金使用情 况报告，亦无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 特此公告。 睿智医药科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 13 日 睿智医药科技股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的有关 规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年 度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日， 如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期 末经鉴证的前募报告"。 ...

睿智医药科技股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 暨关联交易的公告 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-76 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"、"睿智医药"）拟向特 定对象江门睿联医药投资有限公司（拟设立，以下简称"睿联投资"）发行不超 过 149,389,197 股 A 股普通股股票（以下简称"本次发行"），睿联投资（拟设 立）拟以现金方式全额认购。 2、2024 年 12 月 13 日，公司与睿联投资（拟设立）签署了《睿智医药科技 股份有限公司与江门睿联医药投资有限公司关于睿智医药科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》（简称："《附条 件生效的股份认购协议》"），睿联投资（拟设立）拟认购公司本次向特定对象 发行的股票不超过 149,389,197 股 A 股普通股股票（最终发行数量上限以深圳证 券交易所审核通过并经中国证监会同意注册的数量为准，最终发行数量由公司董 事会或董事会授权人士根据股东会的授权于 ...