证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-78 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式召开。因拟审议事项紧急，经与会董事同意，豁 免本次董事会通知时限。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，本次会 议由公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生主持，并就紧急通知的原因在本次会议 上作出了说明。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合 有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审 议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法 规、规范性文件的规定，公司对照创业板上市公司向 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-79 睿智医药科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会 议于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式召开。因拟审议事项紧急，经与会监事同 意，豁免本次监事会通知时限。本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议 监事 3 人，由公司监事会主席张大超先生召集和主持，并就紧急通知的原因在 本次会议上作出了说明。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审 议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销 业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司对照创业板上市 公司向特定对象发行股票的相关资格、条件和要求，结合公司实际情况，经逐 项核 ...

睿智医药科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票 相关事项的书面审核意见 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）等法律、法规和规范性文件和《睿智医药科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2024 年度向特 定对象发行股票的相关文件进行审核，发表书面审核意见如下： 1、公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规 范性文件规定的关于上市公司向特定对象发行股票的各项条件，具备上市公司 向特定对象发行股票的资格。 2、本次向特定对象发行股票的发行对象为江门睿联医药投资有限公司 （拟设立），系公司持股 5%以上股东、董事长、首席执行官（CEO）WOO SWEE LIAN先生控制的公司，本次发行后本次发行对象为上市公司的控股股 东，WOO SWEE LIAN先生为上市公司实际控制人，上述对象参与本次发行的 认购构成关联交易。该关联交易符合《注册管理办法》《深圳证券交 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-84 的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开 的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了公司 2024 年 度向特定对象发行股票的相关议案。 根据相关要求，现就本次向特定对象发行股票事项中公司不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 睿智医药科技股份有限公司 公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益的承诺 的情形，公司不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿的情 形。 特此公告。 睿智医药科技股份有限公司 董事会 2024年12月13日 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-72 睿智医药科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东协议转让股份过户完成的公告 近日，公司收到磁晅量佳提供的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证 券过户登记确认书》，本次协议转让股份的过户登记手续已办理完成，过户日期 为 2024 年 12 月 11 日。本次协议转让股份过户登记前后转让双方持股情况如下： | 股东名称 | 本次股份变动前 | | 本次股份变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 占当时公司总 | 持股数量 | 占当前公司总 | | | （股） | 股本的比例 | （股） | 股本的比例 | | 磁晅量佳 | 51,185,660 | 10.24% | 0 | 0 | | 梁玉凤 | 0 | 0 | 26,185,660 | 5.26% | | 于显文 | 0 | 0 | 25,000,000 | 5.02% | | 合计 | 51,185,660 | 10.24% | 51,185,660 | 10.28% | 注：1、公司已于 2024 年 11 月 25日完成回 ...

1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供 审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求。本次变更会计师事务所事 项符合相关法律、法规规定，相关审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体 股东利益的情形，同意其担任公司 2024 年度审计机构。 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-69 睿智医药科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开，会议通知以书面、电话或电子邮件方式发出。 本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，由公司监事会主席张大超 先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。经与会监事认真审议，形成决议如下： 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。 特此公告。 睿智医药 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-70 睿智医药科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"） 原聘任会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"安永华明"） 变更会计师事务所的原因：为更好地适应公司未来业务发展及规范化需要， 经综合考虑公司发展战略、审计需求等实际情况，结合市场信息，拟变更公司 2024 年度审计机构。公司就拟变更会计师事务所事宜与安永华明沟通无异议后， 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，经选聘， 公司拟聘任立信为 2024 年度财务审计及内部控制审计机构。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第 六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于拟变更会 计师事务所的议案》，同意聘请立信为公司 2024 年度的财务审计及内部控制审 计机构，聘任期为一年。本事项尚需提交 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议决 议，决定于 2024 年 12 月 25 日（星期三）召开公司 2024 年第三次临时股东会， 会议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东会 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-71 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件 一） 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。 6、会议出席对象： （1）截止 2024 年 12 月 20 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出 席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-68 睿智医药科技股份有限公司 本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。具体内容详 见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更会计 师事务所的公告》。 本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开。会议通知以书面、电话或电子邮件方 式送达。会议应到董事 6 人，实到 6 人。会议由公司董事长WOO SWEE LIAN 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有 关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审 议，形成决议如下： 1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 经审议，董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专 业胜任能力 ...

关于睿智医药科技股份有限公司 前期会计差错更正专项说明的鉴证报告 安永华明（2024）专字第70055119_B03号 睿智医药科技股份有限公司 睿智医药科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的睿智医药科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）前期 差错更正专项说明（以下简称"专项说明"）执行鉴证业务。 按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发 行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定 编制，并保证专项说明的内容真实、准确和完整，且不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对专项说明发表鉴证结论。我们根据 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号--历史财务信息审计或审阅以外的鉴证 业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证 工作。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、沟通、检查以及重新计算等我们 认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，贵公司编制的专项说明，在所有重大方面符合《企业会计准则第2 ...