证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2023-107 上海汉得信息技术股份有限公司 关于公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第五届董事会第十五次（临时）会议、第五届监事会第十四次（临时）会 议，分别审议通过了《关于公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的议案》。同 意公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）开展所需交易保 证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币 8 亿元或等值其他 外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 8 亿元或等值其他外币金 额的外汇套期保值业务，期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上 述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了 授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。现将相关事宜公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的投资情况概述 （一）投资目的及必要性 1、主要币种及业务品种：公司 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2023-106 上海汉得信息技术股份有限公司 第五届监事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四 次（临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 11 日通过电子邮件 的方式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室以通讯的方式召开。 公司现有监事 3 名，参加表决监事 3 名。本次会议由监事会主席吴滨先生主持。 本次会议的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《上海汉得信息技术 股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经认真审议，通过了如下议案： （一） 审议通过了《关于公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的议案》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 经审议，公司监事会认为：公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围 的各级子公司）开展外汇套期保值业务，有助 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2023-109 上海汉得信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次（临时）会议决定，于 2024 年 1 月 3 日（星期三）下午 14:00 在上海市青浦 区汇联路 33 号公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次会议 有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上 海汉得信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 3 日（星期三）下午 14:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 3 日上午 9:15—9:25，9:30—11 ...

国泰君安证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海汉得信息技术股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2812 号）核准，公 司于 2020 年 11 月 23 日公开发行了 937.15 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 93,715.00 万元。 本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费 12,377,452.83 元和增 值税 742,647.17 元后的余额 924,029,900.00 元已由保荐机构国泰君安证券股份有 限公司于 2020 年 11 月 27 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户，扣除其他 发行费用后募集资金净额为人民币 923,382,250.01 元。立信会计师事务所（特殊 普通合伙）已对上述资金到位情况进行验资，并出具了信会师报字[2020]第 ZA15969 号《上海汉得信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集资金实收情况验证报告》。 公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，公司对 募集资金采取了专户存储管理。 关于上海汉得信息技术股份有限公司 延长部分募集资金投资 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 董事会专门委员会 议事规则 1 上海汉得信息技术股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 一、审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制能力，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会特决定设立 上海汉得信息技术股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》以及《上海 汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法 规和规范性文件的有关规定，制订本议事规则。 第三条 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会是董事会下设专门 工作机构，对董事会负责并报告工作。审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不 受公司任何其他部门和个人的非法干预。 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审计 委员会的工作联络、会议组织 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2023-104 上海汉得信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次（临时）会议决定，于 2023 年 12 月 21 日（星期四）下午 14:00 在上海市青 浦区汇联路 33 号公司会议室召开公司 2023 年第三次临时股东大会，现将本次会 议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 21 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 21 日上午 9:15 至 2023 年 12 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采用现场投票表决、网络投票表决相结合的方 式。 2、股东大会召 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 独立董事议事规则 上海汉得信息技术股份有限公司 独立董事议事规则 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第一条 根据《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，为进一步完善上海汉得信息技术股份有限公司（以下称"公司"）的法人 治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及管理层的约束和监督机制，保护 中小股东的利益，促进公司的规范运作，参照中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规及规范性文件的相关规定，制订本规则。 （二）具有《上 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2023-103 上海汉得信息技术股份有限公司 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。 一、董事会会议召开情况 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次（临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 28 日通过邮件的方 式发出会议通知，于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室以通讯方式召开。公司现有 董事 5 名，参加表决董事 5 名。本次会议由董事长陈迪清先生主持。本次会议的 召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《上海汉得信息技术股份有限公 司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经认真审议，通过了如下议案： （一）审议通过了《关于修订<独立董事议事规则>的议案》 第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司拟对《上海汉得信息技术股份有限公司独立董事议事规则》有关条款进 行修订。修订后的《独立董事议事规则》详见巨潮资讯网（ ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2023-102 上海汉得信息技术股份有限公司 关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 5 日 召开第五届董事会第五次（临时）会议和第五届监事会第五次（临时）会议审议 通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划及/或股权激励（以下 简称"本次回购"）。本次回购使用的资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含） 且不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 13.40 元/股 （含），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购 实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具 体内容详见公司于 2022 年 12 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《回购股份报告书》（公告编号：2022-083）。 鉴于 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2023-101 上海汉得信息技术股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划部分股票非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持 股计划（以下简称"本期员工持股计划"）已完成部分股票非交易过户事项，现 将有关情况公告如下： 一、本期员工持股计划的股票来源及数量 本期员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的汉得信息 A 股普通 股股票。 公司于 2019 年 11 月 15 日召开的第四届董事会第四次（临时）会议、第四 届监事会第四次（临时）会议，分别审议通过《关于<回购公司股份方案>的议案》， 该议案已经由公司 2019 年 12 月 2 日召开的 2019 年第四次临时股东大会审议通 过。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于 实施股权激励计划或者员工持股计划（以下简称"本次回购"）。本次回购总金 额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含） ...