信会师报字[2025]第 ZA11392 号 上海汉得信息技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称汉得 信息）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是汉得信息董事会的责任。 上海汉得信息技术股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，汉得信息于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项报告 2024 年度 关于上海汉得信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11393 号 上海汉得信息技术股份有限公司全体股东： 我们审计了上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称"汉得信 息")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA11385 号的无保 留意见审计报告。 汉得信息公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是汉 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 关于公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 1、外汇衍生品交易 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第 十七次会议，于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了 《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》。同意公司及下属公司 （包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）开展所需交易保证金（含占用金融 机构授信额度的保证金）上限不超过人民币 8 亿元或等值其他外币金额，任一交 易日持有的最高合约价值不超过人民币 8 亿元或等值其他外币金额的外汇衍生 品交易业务，期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限 及额度范围内，资金可以循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限， 则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。具 ...

上海金茂凯德律师事务所 关于 上海汉得信息技术股份有限公司 2021年第二期股票期权激励计划第三个行权期行权 条件成就及调整行权价格、注销部分股票期权事项 之 法 律 意 见 书 金茂凯德律师事务所 上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼 邮编：200021 上海金茂凯德律师事务所 关于上海汉得信息技术股份有限公司 2021年第二期股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就及 调整行权价格、注销部分股票期权事项之 法律意见书 致：上海汉得信息技术股份有限公司 敬启者： 上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）接受上海汉得信息技术股份 有限公司（以下简称"汉得信息"或"公司"）的委托，指派张博文律师、游广 律师（以下简称"本所律师"）以特 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计划 股票期权第三期行权相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 | 一、第三个行权期行权条件成就的说明 11 | | --- | | 二、本次激励计划第三个行权期的行权安排 12 | | 三、关于本次实施的激励计划与已披露的激励计划存在差异的说明 14 | | 第六章 独立财务顾问的核查意见 15 | 第一章 声 明 二、本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度， 依据客观公正的原则，对本激励计划事项进行了尽职调查义务，有充分理由确 信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。并对本独 立财务顾问报告的真实性、准确性和完整性承担责任。 三、本独立财务顾问所表达的意见基于下述假设前提之上：国家现行法律、 法规无重大变化，上市公司所处行业的国家政策及市场环境无重大变化；上市 公司所在地区的社会、经济环境无重大变化；汉得信息及有关各方提供的文件 资料真实、准确、完整；本激励计划涉及的各方能够诚实守信地按照本激 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 上海汉得信息技术股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三位在任 的独立董事，分别为曹惠民先生、王敏良先生、陈靖丰先生。公司于近日收到三 位独立董事提交的《独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告》，公司董事会 对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 公司三位独立董事曹惠民先生、王敏良先生、陈靖丰先生严格遵守《公司法》 《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司 章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立 性的情形。 独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告 本人曹惠民，于 2022 年 8 月起任职上海汉得信息技术股份有限公司（以下 简称"上市公司"）独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 董事会 二 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 舆情管理制度 上海汉得信息技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"汉得信息"或"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类 舆情对公司股票及其衍生品交易价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司监管指引第 10 号——市 值管理》等法律法规、规范性文件和《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进行的不实 或负面报道； （二）社会上存在的已经或预计会给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资价值取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响 的事件信息。 第三条 公司舆情分类 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人曹惠民，作为上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会独立董事、审计委员会召集人、提名委员会委员、战略发展委员会委 员，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，谨慎、认真地行使公司所赋 予独立董事的权利，积极出席公司 2024 年度相关会议，认真审议各项议案，维 护了全体股东的利益。现就本人 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人曹惠民，中国国籍，1954 年出生，无境外永久居留权，硕士学位，曾任 上海立信会计金融学院会计学院讲师、副教授、教授。现任上海三毛企业（集团） 股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规和《公司章程》《独立董事议事规则》中关于独立董事的任 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人王敏良，作为上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会独立董事、提名委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会 委员，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，谨慎、认真地行使公司所 赋予独立董事的权利，积极出席公司 2024 年度相关会议，认真审议各项议案， 维护了全体股东的利益。现就本人 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人王敏良，中国国籍，1959 年出生，无境外永久居留权，硕士学位。曾任 上海市远东出版社日语编辑、上海富士电机产业有限公司经理。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规和《公司章程》《独立董事议事规则》中关于独立董事的任职资格及独立性 的相关要求。 二、独立 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人王新，作为上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会独立董事、薪酬与考核委员会召集人、战略发展委员会委员，在任 职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，谨慎、认真地行使公司所赋予独 立董事的权利，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，维护了全体股东 的利益。 2024 年 5 月，本人因个人原因辞去第五届董事会独立董事及董事会专门委 员会相关职务，辞职后，不再担任公司任何职务。 现就本人 2024 年度任职期间履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人王新，中国国籍，1966 年出生，无境外永久居留权，先后获得北京大 学法学学士、硕士和博士学位，并在加拿大麦吉尔大学（McGill University） 获得法学硕士（LL.M.）学位。1995 年至今任职于北京大学法学院，现为北京 大学法学院教授、博士生导师。1986 年至 1989 年，在新疆自治区人民检察院 工作，担任书记员、助理检察员；199 ...