上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年九月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本次限制性股票的预留授予情况 9 | | | 一、限制性股票的预留授予情况 9 | | | 二、关于本次实施的激励计划与股东大会审议通过的激励计划是否存在差异情况的说明9 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 10 | | | 一、限制性股票授予条件 10 | | | 二、董事会对本次授予限制性股票是否符合条件的相关说明 10 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 12 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任上海汉得信息技术股份 有限公司（以下简称"汉得信息""上市公司"或"公司"）2024 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 股票代码：300170 股票简称：汉得信息 编号：2024-061 重要内容提示： 鉴于《上海汉得信息技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划》（以下 简称"《2024年激励计划》"或"本次激励计划"、"本激励计划"）规定的限制性 股票授予条件已经成就，根据上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）2024年第二次临时股东大会的授权，公司于2024年9月30日召开第五届董 事会第二十三次（临时）会议和第五届监事会第二十次（临时）会议，审议通过 了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议 案》，同意以2024年9月30日为预留授予日，以3.36元/股的授予价格向符合授予 条件的63名激励对象授予800.00万股第二类限制性股票。现将有关事项公告如 下： 一、本次激励计划简述及已履行的相关审批程序 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）本次激励计划简述 《上海汉得信息技术股份有限公司2024年限制性股 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单 注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍 五入所致。 上海汉得信息技术股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 30 日 （预留授予日） 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 | | | | 获授的限制 | 占本激励计划 | 占授予时公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 国籍 | 性股票数量 | 拟授出权益数 | 股本总额的比 | | | | | （万股） | 量的比例 | 例 | | 核心技术（业务）人员 | | | 800.00 | 19.06% | 0.81% | | 人） | （63 | | | | | | 预留授予限制性股票数量合计（63 | | | 800.00 | 19.06% | 0.81% | | 人） | | | | | | ...

上海汉得信息技术股份有限公司 证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-060 2、2024年4月16日，公司召开第五届监事会第十六次（临时）会议审议通过 了《关于<上海汉得信息技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<上海汉得信息技术股份有限公司2024年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<上海汉得信息技术股份有 限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 3、2024年4月17日至2024年4月26日，公司对本次激励计划首次授予激励对 象的姓名及职位在公司内部进行了公示。公示期内，公司监事会未收到任何组 织或个人对本次激励计划首次授予的激励对象名单提出的任何异议。2024年4月 27日，公司披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单的核查意见及公示情况说明》。 4、2024年5月6日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于<上海汉得信息技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<上海汉得信息技术股份有限公司2024年限 ...

（一）审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-059 上海汉得信息技术股份有限公司 第五届监事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 次（临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 26 日以通讯方式举行。 本次会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题 资料等）于 2024 年 9 月 30 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体监 事。会议应出席监事 3 名，至表决截止时间 2024 年 9 月 30 日下午 16:00，共有 3 位监事通过通讯方式参与表决。本次会议由吴滨先生主持。本次会议召集、召 开情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海汉得信息 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上海汉得信息技 ...

上海金茂凯德律师事务所 关于 上海汉得信息技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 调整授予价格及授予预留部分限制性股票相关事项 致：上海汉得信息技术股份有限公司 之 法 律 意 见 书 金茂凯德律师事务所 上海市淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼 邮编：200021 上海金茂凯德律师事务所 关于上海汉得信息技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划调整授予价格及授予预留部分限制 性股票相关事项之法律意见书 敬启者： 上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）接受上海汉得信息技术股份 有限公司（以下简称"汉得信息"或"公司"）的委托，指派欧龙律师、张博文 律师（以下简称"本所律师"或"经办律师"）以特聘法律顾问的身份，就公司 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-058 上海汉得信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 三次（临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 26 日以通讯方式举 行。本次会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议 议题资料等）于 2024 年 9 月 30 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体 董事。会议应出席董事 5 名，至表决截止时间 2024 年 9 月 30 日下午 16:00，共 有 5 位董事通过通讯方式参与表决。本次会议由公司董事长陈迪清先生主持。本 次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《上海汉得信息技术股份 有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规 定。 二、会议表决情况 本次会议经认真审议，通过了如下议案： （一）审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-057 上海汉得信息技术股份有限公司 关于 2024 年半年度权益分派实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）总股本为 984,845,711 股，其中公司回购专用证券账户持有公司 股份 529,690 股，该部分股份不享有利润分配权利。以公司目前总股本 984,845,711 股扣除公司回购专用证券账户中已回购的 529,690 股后的股本 984,316,021 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.1 元（含税）， 合计派发现金红利人民币 9,843,160.21 元（含税），不送红股、不以资本公积 金转增股本。 三、股权登记日与除权除息日 2、因公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配的权利，本次权益分派 实施后，公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。本次 权益分派实施后，按公司总股本（984,845,711 股）计算每 10 股现金红 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 上海汉得信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020] 2812 号《关于同意上海汉得信息技术股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核准同意，公司本次发 行面值总额 937,150,000.00 元的可转换公司债券，每张可转债面值为人民币 100.00 元，按面值发行，期限 6 年。截至 2020 年 11 月 27 日，本次向不特定对象发行可转 换公司债券募集资金共计人民币 937,150,000.00 元。上述募集资金在扣除此前未支付 的保荐及承销费用（不含增值税）人民币 12,377,452.83 元和增值税 742,647.17 元后， 本次可转换公司债券主承销商国泰君安证券股份有限公司已于 2020 年 11 月 27 日将 人民币924,029,900.00元汇入公司于中国民生银行股份有限公司上海分行设立的可转 换公司债券募集资金专户（账号：632456002）内。本次发行的募集资金扣除保荐及 承销费用（不含增值税）12,377,452.83 元，另扣除其他上市费用人民币 1,390,297.16 元（不含增值税），实际募集资金净额为 923,382,250.01 元。上述资金到位情况已 ...