证券代码：300170 证券简称：汉得信息 上海汉得信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | | □特定对象调研□分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会□路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 参与公司 2023 年度网上业绩说明会的投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2024 年 4 月 26 日下午 15:00-17:00 | | | 公司通过"同花顺路演平台" | | 地点 | （https://board.10jqka.com.cn/ir）采用网络远程的方式 | | | 召开业绩说明会。 | | 上市公司接待 | 公司董事长陈迪清先生、总经理黄益全先生、董事会秘书黄 | | 人员姓名 | 耿先生，财务总监沈雁冰先生、独立董事曹惠民先生 | | | 公司于 2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 15:00-17:00 举行 | | | 2023 年年度报告网上业绩说明会，本次业绩说明会采用网络 | | | ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-036 上海汉得信息技术股份有限公司 关于 2021 年第二期股票期权激励计划 部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过《关于 2021 年第二期股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票 期权的议案》，根据《上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年第二期股票期权激 励计划（草案）》的相关规定，本次激励计划中 1 名激励对象因个人原因离职， 已不符合激励条件，公司将对该 1 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 28.00 万份进行注销。同时公司 2023 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润未达到公司层面的业绩考核要求，因此本次激励计划第二个行权期 行权条件未成就，公司将对第二个行权期所涉及的激励对象（不含已离职人员） 已获授的股票期权的30%共计1,420.50万份进行注销。本次拟 ...

激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 16 日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第十七次（临时）会议、第五届监事会第十六次（临时）会议， 审议通过了《关于<上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等有关法律、法规、规范性文件以及《上海汉得信息技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示， 公司监事会结合公示情况对首次授予 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-035 上海汉得信息技术股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划 二〇二四年四月二十七日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的 议案》，根据《上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草 案）》的相关规定，本次激励计划中 6 名激励对象因个人原因离职，已不符合激 励条件，公司将对该 6 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 6.60 万份 进行注销。同时公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润未达到公司层面的 业绩考核条件，因此本次激励计划第三个行权期行权条件未成就，公司将对第三 个行权期所涉及的激励对象（不含已离职人员）已获授的股票期权的 20%共计 651.60 万份进行注销。本次拟合计注销 658.20 万份股票期权。本 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-031 上海汉得信息技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办 理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，根据战略发展需要，为进 一步提升公司在软件和信息技术服务行业的核心竞争力和技术创新水平，更好地 帮助企业实现数字化、智能化转型，同意提请股东大会授权董事会以简易程序向 特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资 产的 20%，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年 年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将 有关事项公告如下： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-030 上海汉得信息技术股份有限公司 关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票事项的公告 《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析 报告的议案》等相关议案。 二、终止本次以简易程序向特定对象发行股票事项的原因 自公司首次公告以简易程序向特定对象发行股票预案以来，公司董事会、管 理层一直与中介机构积极推进相关工作。鉴于目前市场环境及募投项目投资进度 发生变化，且股东大会对董事会的授权期限即将届满，公司综合考虑实际情况并 与相关各方充分沟通及审慎论证，决定终止本次以简易程序向特定对象发行股票 事项。 三、终止本次以简易程序向特定对象发行股票事项的审议程序 （一）董事会审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第十八次会议，第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于 终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，公司决定终止 2 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-032 上海汉得信息技术股份有限公司 关于公司2023年度计提减值准备暨核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"本集 团"）现将本次计提减值准备以及核销资产的具体情况公告如下： 一、2023 年度计提减值准备情况 （一）本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2023 年度的经营成果，公司对公司及下 属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值 迹象，本着谨慎性原则，对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内有关资 产计提相应的减值准备。 2、本次计提减值准备的范围和总金额如下： | 项目 | 2023 | 年度计提减值准备金额（元） | | --- | --- | --- | | | | ("-"号表示收益) | | 资产减值损失： | ...

上海汉得信息技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人王敏良，作为上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会独立董事、提名委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会 委员，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，谨慎、认真 地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司 2023 年度相关会议，认真审 议各项议案，维护了全体股东的利益。现就本人 2023 年度履行职责情况述职如 下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人王敏良，中国国籍，1959 年出生，无境外永久居留权，硕士学位。曾任 上海市远东出版社日语编辑、上海富士电机产业有限公司经理。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规和《公司章程》《独立董事议事规则》中关于独立董事的任职资格及独立性 的相关 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 二、公司开展外汇套期保值业务的情况概述 公司及子公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业 务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机和套利为目的的套期保 值。具体情况如下： （一）交易额度及期限 公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）拟开展所需交 易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币 8 亿元或等值 其他外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 8 亿元或等值其他外 币金额的外汇套期保值业务，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个 月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。如单笔交易的存续 期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述授权额度范围和审批期限 内根据相关规定行使投资决策权，由公司财务部负责具体实施事宜。 （二）主要币种及业务品种 公司及子公司开展外汇套期保值业务以套期保值为目的，仅限于公司及子公 司生产经营所使用的主要结算货币，主要外币币种有美元、欧元、日元、新加坡 元等。公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为实现股东利益最大化，提高闲置 募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况 下，公司根据募投项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过人民币 3,800 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行 等金融机构理财产品或结构性存款、定期存款、通知存款等。本事项未达到股东 大会审议标准，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-024 上海汉得信息技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2812 号《关于同意上海汉得信息 技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核准同意， 公司本次发行面值总额 937,150, ...