上海金茂凯德律师事务所 关于 上海汉得信息技术股份有限公司 2021年第二期股票期权激励计划第二个行权期 行权条件未成就及注销部分股票期权相关事宜 之 法 律 意 见 书 金茂凯德律师事务所 上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼 邮编：200021 上海金茂凯德律师事务所 关于上海汉得信息技术股份有限公司 2021年第二期股票期权激励计划第二个行权期行权条件 未成就及注销部分股票期权相关事宜之 法律意见书 致：上海汉得信息技术股份有限公司 敬启者： （一）2021年12月7日，公司召开第四届董事会第三十一次（临时）会议审 议通过了《2021年第二期激励计划》及其摘要、《上海汉得信息技术股份有限公 司2021年第二期股票期权激励计划实施 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 随着海外业务的发展，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 及合并报表范围内的子公司在开展国际业务过程中外汇收支不断增加。在人民币 汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效规避外汇市场风险，防范 汇率大幅波动对公司及子公司造成不利影响，结合资金管理要求和日常经营需要， 公司及合并报表范围内的子公司在不影响公司主营业务发展的前提下，拟开展外 汇衍生品交易业务。 二、公司开展外汇衍生品交易业务的情况概述 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营 业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机和套利为目的的衍生 品交易。具体情况如下： （一）交易额度及期限 公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）拟开展所需交 易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币 8 亿元或等值 其他外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 8 亿元或等值其他外 币金额的外汇衍生品交易业务，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-029 上海汉得信息技术股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期 行权条件未成就及注销部分股票期权的公告 及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议 案》（以下简称"《授权议案》"），同日独立董事就本次激励计划发表了明确 同意的独立意见。 2、2021年1月14日，公司召开第四届监事会第十八次（临时）会议审议通过 了《2021年激励计划》及摘要、《考核办法》以及《关于上海汉得信息技术股份 有限公司2021年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。 3、2021年1月15日至2021年1月26日，公司对《2021年激励计划》激励对象 的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期内，公司监事会未收到任何组织 或个人对本激励计划的激励对象名单提出的任何异议。2021年1月27日，公司披 露了《监事会关于2021年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情 况说明》。 4、2021年2月1日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《2021 年激励计划》及摘要、《考核办法》以及《授权议案》。董事会 ...

单位：万元 上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 本表已于 2024 年 4 月 23 日获董事会批准。 公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________ | | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初占用 | 2023 年度占用 | 2023 年度占 | 2023 年度偿 | 2023 年期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 的会计科目 | | 资金余额 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 还累计发生金 | 占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | | | | （不含利息） | 息(如有) | 额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | | - | - ...

上海汉得信息技术股份有限公司 专项审计报告 2023 年度 关于上海汉得信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11594 号 上海汉得信息技术股份有限公司全体股东： 我们审计了上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称"汉得信息公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年 度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字 [2024]第 ZA11593 号的无保留意见审计报告。 中国注册会计师： 中国·上海 二〇二四年四月二十三日 汉得信息公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号） 和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关 规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 （以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-028 上海汉得信息技术股份有限公司 关于 2021 年第二期股票期权激励计划第二个行权期 行权条件未成就及注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过《关于 2021 年第二期股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票 期权的议案》，根据公司《2021 年第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简 称"《2021 年第二期激励计划》"、"本次激励计划" 或"本激励计划"）和《2021 年第二期股票期权激励计划实施考核办法》（以下简称"《考核办法》"）的相 关规定，公司本次激励计划中 1 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条 件，公司将对该 1 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权 28.00 万份进行注 销。同时公司 2023 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润未达 到公司层面的业绩考核要求，因 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-020 上海汉得信息技术股份有限公司 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 23 日召 开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，聘任期为一年。本事项尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议通过，详细情况如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信" 或"立信会计师事务所"） （2）成立日期：2011 年 1 月 24 日 （3）注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 （4）组织形式：特殊普通合伙 （5）首席合伙人：朱建弟 （6）人员信息：截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 2023 年度 上海汉得信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | | | 财务报表附注 | 1-134 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZA11593 号 上海汉得信息技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称汉得信息） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-017 上海汉得信息技术股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 13 日通过邮件和电话的方式发 出会议通知，于 2024 年 4 月 23 日下午 13:00 以现场结合通讯的方式召开。公司 现有监事 3 名，参加表决监事 3 名，其中监事黄青、刘静波以通讯表决方式出席 会议。本次会议由监事会主席吴滨先生主持。本次会议的召集、召开情况符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海汉得信息技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上海汉得信息技术股份有限 公司监事会议事规则》的相关规定。 二、 监事会会议审议情况 本次会议经认真审议，通过了如下议案： (一) 审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报 告》 表决结果：同意：3 票；反对：0 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-018 上海汉得信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采用现场投票表决、网络投票表决相结合的方 式。 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议决定，于 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00，在上海市青浦区汇联 路 33 号公司会议室召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知 如下： ...