一体化示范区支行、上海农村商业银行股份有限公司青浦支行、华夏银行青浦支 行申请总额不超过人民币 251,000 万元的综合授信（包括但不限于流动资金贷 款、国内保函、贴现等）额度，授信期限为一年，自本次申请授信事项审批通过 及授信合同签订之日起计算，各银行的实际授信额度以及具体内容以公司及子公 司与各银行正式签订的合同为准。公司及子公司拟申请的综合授信基于公司信用 直接授予，不再另行提供任何形式的保证。 向银行申请的授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际融资金额在 授信额度内以各银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额 将视公司及子公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循 环使用。 证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-023 上海汉得信息技术股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的 议案》 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 章 程 | 第一章 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 独立董事 | 20 | | 第三节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一节 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-033 上海汉得信息技术股份有限公司 关于公司2024年第一季度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"本集 团"）现将本次计提减值准备的具体情况公告如下： 一、 2024 年第一季度计提减值准备情况 （一）本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2024 年 3 月 31 日的财务状况、资产价值及 2024 年 1-3 月的经营成果，公司对公司及 下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减 值迹象，本着谨慎性原则，对公司截至 2024 年 3 月 31 日合并报表范围内有关资 产计提相应的减值准备。 3、本次计提减值准备的确认标准及计提方法 （1）公司计提合同资产、应收票据、应收账款和其他应收款的减值准备的 确认标准及计提方法如下： 本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方 式 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在公司日常运 作过程中，严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）以及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》（以 下简称"《监事会议事规则》"）的相关规定，围绕公司年度经营目标切实开展 各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司规范运作和资产及财 务的真实、完整，维护了公司利益及股东权益。现将 2023 年度公司监事会工作 报告如下： 一、报告期内公司监事会的工作情况 | | | 日期 | | 会议 | 事项 | 意见 类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 2 月 | 17 日 | 第五届监事会第七 | 《关于注销 2021 年股票期权激励计 | 同意 | | | | | | 次（临时）会议 | 划部分股票期权的议案》 | | | 2023 | 年 | 4 月 | 6 日 | 第五届监事 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 外汇套期保值业务 内控管理制度 上海汉得信息技术股份有限公司 外汇套期保值业务内控管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期保值 业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风险，健全和 完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规及《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值交易是指为满足公司正常生产经营需要，在银行办 理的规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结/购汇、 外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。 第三条 本制度适用于公司及子公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）的 外汇套期保值业务，子公司进行外汇套期保值视同公司进行外汇套期保值，适用本制 度，但未经公司同意 ...

上海金茂凯德律师事务所 关于 上海汉得信息技术股份有限公司 2021年股票期权激励计划第三个行权期 行权条件未成就及注销部分股票期权相关事宜 之 法 律 意 见 书 金茂凯德律师事务所 上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼 邮编：200021 上海金茂凯德律师事务所 关于上海汉得信息技术股份有限公司 2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件 未成就及注销部分股票期权相关事宜之 法律意见书 致：上海汉得信息技术股份有限公司 敬启者： 上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）接受上海汉得信息技术股份 有限公司（以下简称"汉得信息"或"公司"）的委托，指派游广律师、张博文 律师（以下简称"本所律师"或"经办律师"）以特聘法律顾问的身 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海汉得信息技术股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"） 作为上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"汉得信息"、"公司"或"发行 人"）2020 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法 规的规定，对汉得信息拟使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金情况 汉得信息经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2812 号《关于同意上海 汉得信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核 准同意，公司本次发行面值总额 937,150,000.00 元的可转换公司债券，每张可转 债面值为人民币 100.00 元，按面值发行，期限 6 年。截至 2020 年 11 月 27 日， 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金共计人民币 937,150,000.00 元。 上述募集资金在扣 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 鉴证报告 2023 年度 关于上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZA11602 号 上海汉得信息技术股份有限公司全体股东： 我们审计了上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称"汉得信息 公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11593 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 汉得信息公司2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣 除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、 管理层的责任 汉得信息公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业版股票 上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号— —业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣 除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 特制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务 所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券、期货相关业务资格，具有 良好的执业质量记录，并满足下列条件： 1、具有独立的法人资格； 2、具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 3、熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 4、具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 1 5、认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的社 会声誉和执业质量记录；改聘会计师事务所，新聘请的会计师事务所最近三年应 未受到与证券、期货业务相关的行政处罚； 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 上海汉得信息技术股份有限公司全体股东： 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为了加强内部控制， 防范和控制各种风险对公司造成的损害，保障公司快速、稳定、可持续发展，保 护股东的合法权益，保护公司资产的安全和完整，在董事会的组织下，按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》以及《企业内部控制 基本规范》等相关内部控制规定的要求（以下合称企业内部控制规范体系），结 合公司自身经营特点与所处环境，不断完善公司法人治理结构，持续修订、补充 并规范相应内部控制制度。通过有效的内部控制，公司合理保证了经营管理的合 法合规与资产安全，合理保证了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效 率，促进了公司发展战略稳步实现。现对公司截至 2023 年 12 月 31 日内部控制 及运行情况进行了认真的自查和评价，报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监 ...