证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-025 上海汉得信息技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司及子公司在不影响公司正 常经营的前提下使用额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行委托理 财。现将有关事项公告如下： 一、委托理财概况 1、委托理财目的：为提高公司资金使用效率，增加投资收益，提升公司盈利 能力，为公司和股东谋取更多利益。 2、委托理财主体：公司及子公司（合并报表范围内的子公司）。 3、委托理财品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格 评估、筛选，在银行、证券公司、信托公司、基金公司等资信状况、财务状况良 好、合格专业的金融机构选择低风险、流动性好、安全性高的各种理财产品或中 国证监会认可的其他投资品种等。 4、资金来源：公司及子 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved operating revenue of CNY 2.98 billion, with a net loss attributable to shareholders of CNY 25.38 million and a net loss of CNY 83.39 million after deducting non-recurring gains and losses[11]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥2.98 billion, a decrease of 0.90% compared to ¥3.01 billion in 2022[36]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was a loss of approximately ¥25.38 million, representing a decline of 105.80% from a profit of ¥437.77 million in 2022[36]. - The cash flow from operating activities increased by 303.06% to approximately ¥218.66 million in 2023, compared to ¥54.25 million in 2022[36]. - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities in Q4 2023, amounting to approximately ¥288.28 million[40]. - The company experienced a net loss of approximately ¥65.55 million in Q4 2023, following a profit of ¥9.51 million in Q3 2023[40]. - The company received government subsidies amounting to approximately ¥41.10 million in 2023, compared to ¥40.56 million in 2022[44]. - The company reported a total of approximately ¥58.01 million in non-recurring gains and losses for 2023, a significant decrease from ¥354.56 million in 2022[45]. Strategic Initiatives - The company launched the AIGC platform H-Copilot, generating approximately CNY 22 million in revenue within the first year, exceeding initial signing targets[6]. - The company initiated several reforms in the second half of 2023, including organizational restructuring and performance optimization, which led to a significant improvement in operating cash flow compared to 2022[13]. - The company plans to use no less than 30% of its profits for dividends in 2024, despite not achieving profitability in 2023, and has proposed a mid-term dividend plan to shareholders[14]. - The company introduced the HERO product system in July 2023, transitioning from a single application capability to a comprehensive digital product system driven by data fusion and AI[6]. - The company established a resource center in Southeast Asia and began operations, receiving initial customer recognition, indicating potential future benefits from overseas expansion[7]. - The company’s strategic focus for 2024 and the following two years will be on quality improvement and efficiency enhancement, aiming to return to a path of transformation and recovery[8]. - The company acknowledges that the industry is experiencing short-term fluctuations, but anticipates a robust long-term growth trajectory in the digital economy[14]. Research and Development - The company’s R&D expenses increased slightly in 2023 to capitalize on opportunities in the AIGC field, reflecting a commitment to innovation despite financial challenges[11]. - The company is focusing on technological innovation, particularly in cloud computing, big data, and AI, to keep pace with market demands and improve R&D efficiency[18]. - The company is investing in low-code aPaaS tools to support R&D efficiency and shorten development cycles[18]. - The company is exploring AI applications to reduce personnel requirements and improve operational efficiency[18]. - The company acknowledges risks related to the development and iteration of new products, which may face challenges such as long development cycles and technical difficulties[18]. - The company has developed a proprietary PaaS platform, HZERO, which serves as a digital foundation for its software products and enhances delivery efficiency[85]. - The company has launched the latest version 1.11.0 of HZERO, which strengthens aPaaS functionality and AI application capabilities, supporting product iteration and delivery development[122]. Market Trends and Industry Insights - The software and information technology service industry in China is projected to reach a scale of 14 trillion yuan by 2025, with the industrial internet platform application penetration rate expected to reach 45%[51]. - In 2022, China's digital economy reached 50.2 trillion yuan, with a year-on-year nominal growth of 10.3%, and the digital economy accounted for 41.5% of GDP[52]. - The software and information technology service industry generated a total revenue of 1.23258 trillion yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 13.4%[56]. - The revenue from information technology services was 812.26 billion yuan in 2023, growing by 14.7% year-on-year, which is 1.3 percentage points higher than the overall industry growth rate[56]. - The revenue from software products reached 290.3 billion yuan in 2023, with a year-on-year growth of 11.1%[56]. - The Chinese AI application market is rapidly expanding, with a market size of 5.28 billion USD (approximately 33.03 billion yuan) in 2021, reflecting a growth rate of 43.1% compared to 2020[59]. - The government has emphasized the importance of digital economy development, with a goal for the core digital economy industry value-added to account for 10% of GDP by 2025[50]. Client Base and Market Presence - The company has served over 6,000 domestic and international enterprises, including more than 300 of China's top 500 companies and over 100 global top 500 companies, indicating a strong focus on large enterprises with significant digitalization needs[60]. - Approximately 40% of the company's revenue comes from state-owned enterprises, 40% from private enterprises, and 20% from foreign or joint ventures, indicating a diverse client base[69]. - The company has established deep collaborations with leading enterprises in industries such as footwear, dairy, beverages, and home furnishings, enhancing its competitive edge in complex organizational structures[102]. Operational Efficiency and Cost Management - The company is facing rising human resource costs due to the talent-intensive nature of the software and IT services industry, which may increase operational costs[17]. - The company aims to enhance delivery efficiency and reduce costs by promoting a centralized delivery model and establishing delivery centers[17]. - The company emphasizes the integration of marketing, finance, and supply chain functions to achieve a unified management approach and data sharing[102]. - The company is committed to helping clients build efficient supply chains through end-to-end digital logistics solutions, focusing on core scenarios like order aggregation and transportation planning[106]. Financial Management and Investments - The company has established a strategy focused on "healthy development, quality improvement, capability accumulation, and cash flow optimization" in response to short-term industry changes[140]. - The company has committed 70,000 million CNY for the construction of an enterprise information platform, with 87.96% of the investment completed by the end of the reporting period[194]. - The company has implemented strict internal control measures for foreign exchange derivative trading to mitigate market risks[189]. - The company has established a management system for foreign exchange derivative trading, which includes clear operational principles and risk control procedures[189].

上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-015 上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 732,248,023.51 | 720,481,173.53 | 1.6 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-021 上海汉得信息技术股份有限公司 （问题征集专题页面二维码） 董事会 二〇二四年四月二十三日 特此公告。 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 15:00-17:00 在同花顺路演平台举办 2023 年度网上业绩说明 会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"同花顺路 演平台"网站（https://board.10jqka.com.cn/ir）或者"同花顺 APP 端入口" （同花顺 App 首页-更多-社区资讯-路演平台）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长陈迪清先生、总经理黄益全 先生、董事会秘书黄耿先生，财务总监沈雁冰先生、独立董事曹惠民先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的 ...

根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定的要求，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 1、外汇衍生品交易 上海汉得信息技术股份有限公司 关于公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第 九次会议审议通过了《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》。 同意公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）开展所需交易 保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币 8 亿元或等值其 他外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 8 亿元或等值其他外币 金额的外汇衍生品交易业务，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在 上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过 了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。具体内 ...

第一章 总则 上海汉得信息技术股份有限公司 外汇衍生品交易业务 管理制度 上海汉得信息技术股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一条 为规范上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍生品交 易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健 全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品业务是指为满足公司正常经营和业务需要，与具有相 关业务经营资质的金融机构开展的用于规避和防范汇率风险的各项外汇交易业务， 包括但不限于远期结售汇、期权、期货、掉期（互换）等产品或者混合上述产品特征 的金融工具交易。 第三条 本制度适用于公司及子公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）的 外汇衍生品交易，子公司进行外汇衍生品交易视同公司进行外汇衍生品交易， ...

上海汉得信息技术股份有限公司 鉴证报告 2023 年度 关于上海汉得信息技术股份有限公司2023年度募集资 金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11601号 上海汉得信息技术股份有限公司全体股东： 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-022 上海汉得信息技术股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 4 月 23 日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。会议应到 董事 5 名，实到董事 5 名，经所有董事表决审议通过上述议案。公司独立董事就 本次关联交易事项召开了专门会议，并对关联交易事项发表了明确的同意意见。 公司及控股子公司根据实际生产经营需要，预计将与上海甄一科技有限公司 （以下简称"甄一科技"）签署多笔服务分包合同、委托开发合同等业务合作合 同，交易内容主要包括软件实施、软件销售等。2023 年度，公司预计与北京百度 网讯科技有限公司及其关联方（以下简称"百度）发生日常关联交易 16,000 万 元，实际发生日常关联交易 3,768.61 万元；预计与上海甄知科技有限公司（以 下简称"甄知科技"）发生 ...

上海汉得信息技术股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三位独立 董事，分别为曹惠民先生、王敏良先生、王新先生，三人在 2023 年度任职时间 均为 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。 公司于近日收到三位独立董事提交的《独立董事关于 2023 年度独立性的自 查报告》，公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意 见： 公司三位独立董事曹惠民先生、王敏良先生、王新先生严格遵守《公司法》 《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司 章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立 性的情形。 上海汉得信息技术股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十三日 1 上海汉得信息技术股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告 本人曹惠民，于 2022 年 8 月起任职上海汉得信息技术股份有限公司（以下 简称"上市公司"）独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 3 ...

关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、主要币种及业务品种：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的币种仅 限于公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币。业务种类包括但不限于外汇 远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、人民币外汇远期交易、人民币外汇货 币掉期、人民币外汇期权交易、人民币对外汇期权组合等产品或上述产品的组合。 衍生品的基础标的包括汇率、利率、货币等。 2、投资额度和期限：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务所需交易保证 金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币 8 亿元或等值其他外 币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 8 亿元或等值其他外币金 额。上述额度自公司股东大会审批通过之日起 12 个月内有效，在审批期限内可 循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该 笔交易终止时止。 证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-026 上海汉得信息技术股份有限公司 3、已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 ...