上海汉得信息技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人曹惠民，作为上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会独立董事、审计委员会召集人、提名委员会委员、战略发展委员会委 员，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，谨慎、认真地 行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司 2023 年度相关会议，认真审议 各项议案，维护了全体股东的利益。现就本人 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人曹惠民，中国国籍，1954 年出生，无境外永久居留权，硕士学位，曾任 上海立信会计金融学院会计学院讲师、副教授、教授。现任上海三毛企业股份有 限公司独立董事，宁波横河精密工业股份有限公司独立董事，上海普实医疗器械 股份有限公司独立董事。 本人对报告期内历次董事会会议审议的各项议案均投了同意票，不存在反对、 弃权的情况，对公司董事会会议审议的议案及其他事项未提出异议。 （二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 为积极推动董事会专门 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-016 上海汉得信息技术股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 13 日通过邮件和电话的方式发 出会议通知，于 2024 年 4 月 23 日上午 10:30 以现场结合通讯的方式召开，公司 现有董事 5 名，参加表决董事 5 名，其中独立董事曹惠民、王敏良、王新以通讯 表决方式出席会议。本次会议由公司董事长陈迪清先生主持。本次会议的召集、 召开情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上海汉得 信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 本次会议经认真审议，通过了如下议案： (一) 审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年度总经理工作报 告》 具体内容详见公司于 ...

| 互联网数据服务；技术服务、技术 | 目，经相关部门批准后方可开展经营活 | | --- | --- | | 开发、技术咨询、技术交流、技术 | 动，具体经营项目以相关部门批准文件 | | 转让、技术推广；信息技术咨询服 | 或许可证件为准）一般项目：软件开 | | 务；信息系统运行维护服务；软件 | 发；计算机系统服务；信息系统集成服 | | 销售；计算机软硬件及辅助设备零 | 务；互联网数据服务；技术服务、技术 | | 售；网络设备销售；销售代理；软 | 开发、技术咨询、技术交流、技术转 | | 件外包服务；数据处理和存储支持 | 让、技术推广；信息技术咨询服务；信 | | 服务；非居住房地产租赁；计算机 | 息系统运行维护服务；软件销售；计算 | | 及通讯设备租赁；办公设备租赁服 | 机软硬件及辅助设备零售；网络设备销 | | 务。（除依法须经批准的项目外， | 售；销售代理；软件外包服务；数据处 | | 凭营业执照依法自主开展经营活 | 理和存储支持服务；非居住房地产租 | | 动）许可项目：技术进出口；货物 | 赁；计算机及通讯设备租赁；办公设备 | | 进出口；代理记账。（依法须经批 | 租赁 ...

上海汉得信息技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 （1）机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《公司章程》等规定和要求， 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （4）组织形式：特殊普通合伙 （5）首席合伙人：朱建弟 （6）人员信息：截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 （2）成立日期：2011 年 1 月 24 日 （3）注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 （二）聘任会计师 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何妨碍本人进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》《独立董事议事规则》中关于独立董事的任职 资格及独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会会议和股东大会情况 2023 年度，本人积极参加公司召开的董事会会议，能够投入足够的时间和精 力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取做出 决策所需要的相关资料，对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理 层积极交流讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司董事会正 确决策发挥了积极的作用。 各位股东及股东代表： 本人王新，作为上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会独立董事、薪酬与考核委员会召集人、战略发展委员会委员，在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，谨慎、认 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-027 上海汉得信息技术股份有限公司 关于公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、主要币种及业务品种：公司及子公司开展外汇套期保值业务 以套期保值为目的，仅限于公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币，主要 外币币种有美元、欧元、日元、新加坡元等。公司开展外汇套期保值业务的品种 包括但不限于远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率 期权及相关组合产品等。 2、投资额度及期限：公司及子公司开展外汇套期保值业务所需交易保证金 （含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币 8 亿元或等值其他外币 金额，任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 8 亿元或等值其他外币金额。 上述额度自公司股东大会审批通过之日起 12 个月内有效，在审批期限内可循环 滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交 易终止时止。 3、已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"） 作为上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"汉得信息"、"公司"或"发行 人"）2020 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法 规的规定，对汉得信息在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 汉得信息经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2812 号《关于同意上海 汉得信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核 准同意，公司本次发行面值总额 937,150,000.00 元的可转换公司债券，每张可转 债面值为人民币 100.00 元，按面值发行，期限 6 年。截至 2020 年 11 月 27 日， 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金共计人民 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 上海汉得信息技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、深圳证券交易 所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 (二) 以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下： 专项报告 第 1 页 上海汉得信息技术股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 单位：元 | 时间 | 募集资金专户发生情况 | | --- | --- | | 募集资金金额 | 924,029,900.00 | ...

上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 | 项目 | 本年度 | 具体扣除情况 | 上年度 | 具体扣除情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万元） | | （万元） | | | 1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交 | - | | - | | | 易或事项产生的收入。 | | | | | | 2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实 | - | | | | | 现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的 | | | - | | | 虚假收入等。 | | | | | | 3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。 | - | | - | | | 4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并 | - | | - | | | 的子公司或业务产生的收入。 | | | | | | 5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。 | - | | - | | | 6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。 | - | | - | | | 不具备商业实质的收入小计 | - | | - ...

上海金茂凯德律师事务所 关于 上海汉得信息技术股份有限公司 的 法 律 意 见 书 上海金茂凯德律师事务所 上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼 邮编：200021 上海金茂凯德律师事务所 关于上海汉得信息技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 2024年限制性股票激励计划 （草案） 致：上海汉得信息技术股份有限公司 敬启者： 上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）接受上海汉得信息技术股份 有限公司（以下简称"汉得信息"或"公司"）的委托，指派游广律师、张博文 律师（以下简称"本所律师"或"经办律师"）以特聘法律顾问的身份，就公司 实施2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项出具 ...