证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-014 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第二十四次会议，审议通 过了《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案》、《关于公司第六 届董事会独立董事津贴的议案》、《关于公司 2024 年度高级管理人员 薪酬的议案》及《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》，现将有关情 况公告如下： 一、 适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 独立董事津贴适用期限为第六届董事会任期内。 三、 薪酬方案 （一）公司董事 二、 适用期限 非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的适用期限为 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日。 1、在公司担任具体职务的非独立董事薪酬分为基本薪酬和绩效 薪酬，基本薪酬按其在公司所担任的职务确定，绩效薪酬根据经审计 的当年度业绩，由薪酬与考核委员会进行 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人经公司2022年年度股东大会批准，受聘为广州中海达卫星导 航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事。 在2023年任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《公司章程》等相关法律法规的规定和要求履行独立董事的职务，认 真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注 公司的发展状况，积极出席本人任职期间召开的相关会议，对公司董 事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发 挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现就本人在2023年度任职期间履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈远志, 男，中国国籍，无境外永久居留权。1976年出生， 博士学历，毕业于中山大学。自2003年7月起历任华南理工大学工商 管理学院助教、副教授、硕士研究生导师、外事项目主任，现任财务 管理系主任、EMBA项目主任 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-011 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届董事会第二十 九次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于 2024 年 04 月 09 日以邮件、电话的形式通知了全体董事。 2、 本次会议于 2024 年 04 月 19 日下午 15:30 在公司五楼会议室 以现场与通讯会议相结合的方式召开。 3、 本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。其中， 董事陈远志先生、李卫宁先生、徐佳女士以通讯表决方式出席会议。 4、 本次会议由董事长廖定海先生主持，全体监事及高级管理人 员列席了本次会议。 5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 1、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要符合 ...

二○二三年度 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 审计报告及财务报表 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-155 | 三、 事务所执业资质证明 审计报告 信会师报字[2024]第 ZM10117 号 广州中海达卫星导航技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称中 海达）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-017 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于公司 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》等规定，结合公司2023年关联交易情况及公司2024年业务发 展需要，公司对2024年度日常关联交易进行了预计，预计2024年公司 （含子公司）将发生的日常关联交易为向关联方采购商品或服务、销 售设备或服务，总额预计不超过人民币450万元，2023年度实际发生 的日常关联交易总额为人民币155.10万元。 公司于2024年04月19日召开第五届董事会第二十九次会议审议 通过了《关于公司2024年日常关联交易预计的议案》，关联董事李洪 江先生回避表决该议案。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定， 本次关联交易尚需获得公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系 的关联人将回 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 公司于 2019 年 03 月 06 日召开的第四届董事会第十三次会议及 2019 年 03 月 22 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于变更部分募集资金用途收购资产的议案》，同意公司以天地通的整体 估值 25,500 万元（评估基准日为 2018 年 09 月 30 日，中联国际评估 咨询有限公司出具报告号为中联国际评字[2019]第 VYMQZ0052 号）为基 础，出资 11,475 万元收购天地通 45%的股权，资金来源为剩余募集资金 和自有资金。其中，使用剩余募集资金(含利息)7,621.62 万元，自有资 金 3,853.38 万元。募集资金来源于公司 2015 年非公开发行且已终止 的截至 2019 年 03 月 05 日的机械精密控制系统产业化项目剩余未明确 用途的募集资金 3,554.67 万元，利息 2,600.02 万元，以及高端海洋装 备产业化项目未明确用途的剩余利息1,466.93万元。本次交易完成后， 公司持有天地通 45%的股权，并获得天地通 5 人董事会的 3 个席位。天 地通于 2019 年 04 月完成了本次收购事 ...

国金证券股份有限公司 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"中海达"、"公司"、 "发行人"或"上市公司"）2020 年向特定对象发行股票于 2021 年 3 月 4 日在 深圳证券交易所创业板上市，国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或 "国金证券"）作为中海达 2020 年向特定对象发行股票的保荐机构，持续督导 期至 2023 年 12 月 31 日止。 截至本保荐总结报告书出具之日，中海达 2020 年向特定对象发行股票的持 续督导期限已满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，保荐机构出具本保荐总结报告书。 二、发行人基本情况 | 发行人名称 | 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 | | --- | --- | | 证券简称 | 中海达 | | 证券代码 | 300177 | | 注册资本 | 万元人民币 74,416.9066 | | 注册地址 | 广东省广州市番禺区东环街番 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-015 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届董事会第二十九 次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司董事会 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度外部 审计机构，聘期一年。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 成立时间： 2011 年 01 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙企业 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日，立信拥有合伙人 278 名、 注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师 693 名。 审计收入：2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业 务收入 35.16 亿元，证券 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非 经 | 营 | 性 资 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司 | 上市公司核 算的会计科 | 年期初 2023 占用资金余 | 2023 年度占 用累计发生 | 年度占 2023 用资金的利 | 年度偿 2023 还累计发生 | 年期末 2023 占用资金余 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | | | | 的关联关 | | | 金额（不含 | | | | 原因 | | | | | | | | 目 | 额 | | 息(如有) | 金额 | 额 | | | | | | | | 系 | | | 利息） | | | | | | | | | | 武汉海达数云技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 30.00 | 1,320.00 | | 1,350.00 | | 往来款 | 非经营性 | | | | | 陕西海达文化科技有限公司（原 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于深圳中铭高科信息产业股份有限公司 应收账款回收承诺实现情况的说明 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 1 月完成了深圳中铭高科信息产业股份有限公司（以下简称"深 圳中铭"）的控股权收购，根据深圳证券交易所相关规定，现将截至 2023 年 12 月 31 日深圳中铭相关应收账款回收承诺实现情况说明如下： 一、基本情况 公司于 2018 年 11 月 30 日召开的第四届董事会第八次会议审议通 过了《关于变更部分募集资金用途收购资产暨关联交易的议案》，并已 经 2018 年第四次临时股东大会审议通过，同意公司以深圳中铭勘测股 份有限公司（后更名为深圳中铭高科信息产业股份有限公司，以下简称 "深圳中铭"）的整体估值 25,063 万元为基础，出资 9,975.074 万元收 购深圳中铭 39.80%的股权，资金来源为剩余募集资金和自有资金。其中， 使用剩余募集资金(含利息)8,245.6592 万元，自有资金 1,729.4148 万 元。募集资金来源于公司 2015 年非公开发行且已终止的截至 2018 年 11 月 29 日的高端海洋装 ...