广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公 司治理准则》和《公司章程》等法律法规及相关规定，认真履行监督 职责，积极维护全体股东及公司的利益。 二、监事会对公司 2023 年度有关事项的监督意见 1、公司依法运作情况 一、 监事会主要工作情况 1、履职情况 报告期内，监事会成员全体均出席了公司股东大会，根据《公司 法》、《监事会议事规则》等有关规定对相关会议的召集程序、决策 程序、决议事项以及决议的执行进行了严格监督，对特定事项发表专 项意见，并对董事、高级管理人员履职行为进行了监督检查。 2、监事会会议情况 2023 年公司监事会的日常工作主要围绕公司经营而进行，共召 开了 7 次监事会会议，会议情况如下： | 序 号 | 会议时间 | | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 | 年 | 03 | 第五届监事会第十 | 1、审议通过了《关于公司收购控股子公司部 分股权暨关联交易的议案》 | | 1 | 月 24 | | 日 | 六次 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 █ 是 □ 否 一、本人已经通过该公司第五届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 █ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-025 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张麟，作为广州中海达卫星导航技术股份有限公司(以下 简称"公司")第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由 提名人广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会提名本人为该 公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ █ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于深圳中铭高科信息产业股份有限公司 特定应收账款及坏账准备余额明细表的 专项审核报告 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于深圳中铭高科信息产业股份有限公司 特定应收账款及坏账准备余额明细表的 专项审核报告 信会师报字[2024]第ZM10119号 广州中海达卫星导航技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的广州中海达卫星导航技术股份有限 公司（以下简称中海达）编制的《关于深圳中铭高科信息产业股份有 限公司特定应收账款及坏账准备余额明细表》及其编制说明。 一、 管理层的责任 中海达管理层的责任是依据《广州中海达卫星导航技术股份有限 公司关于深圳中铭勘测股份有限公司之股权转让协议》、《广州中海 达卫星导航技术股份有限公司关于深圳中铭勘测股份有限公司之股 权转让协议补充协议》的相关内容，并按照《编制说明》中的编制基 础编制《关于深圳中铭高科信息产业股份有限公司特定应收账款及坏 账准备余额明细表》，中海达管理层负责设计、执行和维护必要的内 部控制，以保证其内容真实、准确、完整，以及不存在由于舞弊或错 误而导致的重大错报。 本报告仅与上述特定财务数据有关，不应将其扩 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-018 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第二十二次会议及2022年年度股东大会审议通过了 《关于公司及下属子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用额度不超过人民币 5亿元的自有资金和闲置募集资金进行现金管理。其中，自有资金 不超过3亿元，闲置募集资金不超过2亿元，使用期限自股东大会审 议通过之日起24个月内有效，主要购买安全性高、流动性好、风险 低、且投资期限最长不超过12个月的理财产品。在上述额度和期限 内，资金可循环滚动使用。 根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，公司目前使用闲 置募集资金购买理财产品的情况如下： 1、本次购买理财产品的主要情况 截至2024年04月18日,公司及下属子公司认购的理财产品的基本 情况如下： | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 金额 | ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-024 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"） 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司需进行新 一届监事会的换届选举工作。 公司第五届监事会第二十四会议审议通过了《关于公司监事会换 届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监 事会提名梁芷瑜、张子轩为公司第六届监事会非职工代表监事候选人 （监事候选人简历详见本公告后附件）。上述非职工代表监事候选人 需提交公司 2023 年年度股东大会采用累积投票制进行选举。 近期，经公司职工代表大会选举，决定推选谢柏栋先生为公司第 六届监事会职工代表监事（职工代表监事简历详见本公告后附件）。 谢柏栋先生将与经 20 ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于贵州天地通科技有限公司 特定应收账款及坏账准备余额明细表的 专项审核报告 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于贵州天地通科技有限公司 特定应收账款及坏账准备余额明细表的 专项审核报告 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对《关于贵州天地通科技 有限公司特定应收账款及坏账准备余额明细表》发表审核意见。 三、 工作概述 信会师报字[2024]第 ZM10118 号 贵州天地通科技有限公司 专项审核报告 第 1 页 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该 准则要求我们计划和实施审核工作，以对《关于贵州天地通科技有限 公司特定应收账款及坏账准备余额明细表》是否不存在重大错报获取 合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算 等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供 了合理的基础。 四、 审核结论 信会师报字[2024]第ZM10118号 广州中海达卫星导航技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的广州中海达卫星导航技术股 ...

关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZM10116 号 广州中海达卫星导航技术股份有限公司全体股东： 我们审计了广州中海达卫星导航技术股份有限公司(以下简称 "中海达公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， 并于 2024 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZM10117 号的无保留意见审计报告。 中海达公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准 ...

一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查阅募集资金账户对账单 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4、公司治理督导情况 | - | | （1）列席公司股东大会次数 | 次 0 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次 | | 5、现场检查情况 | - | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | 项目 | 工作内容 | | --- | - ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人经公司2020年年度股东大会批准，受聘为广州中海达卫星导 航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事。 在2023年任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《公司章程》等相关法律法规的规定和要求履行独立董事的职务，认 真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注 公司的发展状况，积极出席本人任职期间召开的相关会议，对公司董 事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发 挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现就本人在2023年度任职期间履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人徐佳, 女，中国国籍，无境外永久居留权。1964年出生，研 究生学历，毕业于澳门科技大学。2000年至2017年4月在广东亚太时 代律师事务所担任专职律师；2017年4月至今北京大成（珠海）律师 事务所担任专职律师； ...

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"） 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司需进行新 一届董事会的换届选举工作。 公司第五届董事会第二十九次会议分别审议通过了《关于公司董 事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于 公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。 公司董事会提名廖定海先生、廖文先生、黄宏矩先生、廖建平先生 4 人为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名陈远志先生、张麟先 生、黄英海先生 3 人为公司第六届董事会独立董事候选人。（董事候 选人简历详见本公告后附件） 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审 查并决议，认为上述第六届董事会董事候选人符合相关法律法规规 ...