证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2025-016 河南四方达超硬材料股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 16 日以直接送达、电话或电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发 出了召开第六届董事会第九次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）的通知。本 次会议于 2025 年 3 月 26 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事晏小平、方睿、杜 海波、单崇新、花雷以通讯的方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席 了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事 长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 经 ...

2025 年 3 月 24 日，公司第六届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通 过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，独立董事认为：公司 2024 年度利 润分配预案符合相关法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体 发展战略，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其是 中小股东的利益的情形。因此，全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案 提交公司董事会审议。 证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2025-020 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日 召开第六届董事会独立董事专门会议第五次会议，于 2025 年 3 月 26 日召开第六 届董事会第九次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关于 2024 年度利 润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （一）独立董事专门会议过半数同意的独立意见 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 内部控制审计报告 XYZH/2025ZZAA1B0163 河南四方达超硬材料股份有限公司 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 河南四方达超硬材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称四方达公司）2024 年 12 月 31 日财 务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是四方达公司董 事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-116 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng Dis ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 董事会议事规则 河南四方达超硬材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，保证公司董事会依法行使权利、履行职责、承担义 务，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《河南四方达超硬材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司 章程》行使职权。 第二章 董事的资格及任职 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表 ...

第一章 关联方、关联关系、关联交易 第一条 本办法所称关联方，从影响与其发生交易的实际情况和关联关系的 本质判断，包括关联法人和关联自然人。 河南四方达超硬材料股份有限公司 关联交易管理办法 河南四方达超硬材料股份有限公司 关联交易管理办法 为保证公司与关联方之间订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确 保公司的关联交易行为不损害公司及中小股东利益，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，特修订 本关联交易管理办法（以下简称"本办法"）。 第二条 有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： (一) 直接或者间接控制公司的法人或其他组织； (二) 由上述第(一)项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外 的法人或其他组织； (三) 关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的， 除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； (四) 持有公司5%以上股份的法人或者一致行动人； (五) 中国证监会、证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其 他与公司有特殊关系，可能或者 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 | 通知 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （花雷） 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、 勤勉地履行独立董事职责，充分发挥专业优势和独立作用，积极出席相关会议， 参与公司重大决策，了解公司经营情况，切实维护公司和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 本人花雷，1966 年 12 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外 居留权。现为北京沛微律师事务所主任/管理合伙人，中国国际经济贸易仲裁委 员会仲裁员，英国皇家仲裁员协会会员，北京国际仲裁院及深圳国际仲裁院仲裁 员。曾在司法部中国法律事务中心工作，曾任北京金杜律师事务所合伙人兼分所 主任。先后毕业于中国政法大学及西南政法大学，分获法学学士和法学硕士学位， 并获得英国剑桥大学法律硕士学位 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 第六期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 六期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简 称"《指导意见》"）等相关法律法规和《公司章程》《河南四方达超硬材料股 份有限公司第六期员工持股计划（草案）》（以下简称"《员工持股计划（草案）》"） 的规定，特制定公司第六期员工持股计划管理办法（以下简称"管理办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《规范运作指引》等有关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《河南四方达超硬 材料股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》。公司及子公司部分董事、监 事、高级管理人员和核心骨干自愿、合法、合规地参与本次员工持股计划，持有 公司股票的目的在于： （一）建立和完善公司与员工的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益 的一致性， ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 信息披露管理制度 河南四方达超硬材料股份有限公司 信息披露管理制度 (本制度经2025年3月26日第六届董事会第九次会议审议通过并施行) 第一章 总则 第一条 为规范河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）信息披露行为，进一步增强公司透明度，加强公司信息披露事务管理， 确保信息披露真实、准确、完整、及时，以保护投资者利益及公司的长远利益， 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，结 合公司章程及公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指将法律、法规、证券监管部门要求披 露的已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响、而投资者尚未 得知的重大信息或事项，在规定的时间、规定的媒体上，按规定的程序以规定的 方式向社会公众公布，并按规定程序送达证券监管部门和深圳证券交易所。 第二章 信息披露的原则和一般规定 第三条 公司信息披露要体现公开、公正、公平对待所有股东的原则。 第四条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应 ...