特别提示： 证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2025-023 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 人员信息：截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注 册会计师 1,780 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日 召开了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于 续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"信永中和"或"信永中和会计师事务所"）为公司 2025 年度财务 报告和内部控制审计机构 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 第六期员工持股计划(草案) 1 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测， 亦不构成业绩承诺。 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 2 风险提示 一、公司员工持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 五、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、《河南四方达超硬材料股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》系 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"四方达""本公司"或"公司"） 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司 实施员工持股 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 2024 年度财务报告 2025 年 3 月 1 1、合并资产负债表 编制单位：河南四方达超硬材料股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 412,263,567.88 | 210,884,646.07 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 70,008,116.67 | 280,972,208.34 | | 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 应收票据 | 34,139,310.30 | 48,133,236.16 | | 应收账款 | 205,081,322.60 | 183,666,462.09 | | 应收款项融资 | 11,778,956.24 | 17,614,006.83 | | 预付款项 | 4,762,390.98 | 2,384,636.05 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2025-025 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日 召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《董事会战略与投资决策委员会议事规则》等规定，公司结合实际情况， 对《公司章程》部分条款进行了修订，具体如下： | | 和资产经营提供可行性方案； | 和资产经营提供可行性方案； | | --- | --- | --- | | | （四）编制公司长期发展战 | （四）编制公司长期发展战 | | | 略规划和重大投资融资方案； | 略规划和重大投资融资方案； | | | （五）核查、监督、调研公 | （五）核查、监督、调研公 | | | 司长期发展战略规划、重大投资 | 司长期发展战略规划、重大投资 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2025-022 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于公司及控股子公司为子公司申请银行授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次提供担保为预计担保额度事项，实际担保事项目前尚未发生，担保 协议亦未签署，担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履 行信息披露义务。 2、本次被担保方中，郑州天璇新材料有限公司资产负债率超过 70%，请投 资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2025 年 3 月 26 日召开了第六届董事会第九次会议和第六届监事会第 十次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司为子公司申请银行授信额度提供 担保的议案》，关联董事方海江先生、方春凤女士、方睿女士和晏小平先生对该 议案回避表决，其他非关联董事及监事一致同意该议案，尚需提交公司股东大会 审议。 为提高公司经营效率，满足子公司日常经营和业务发展的实际需要，河南四 方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"或"四方达"）控股子公司河南天璇 半导体科技有限责任公司（以下 ...

2024 年年度报告 河南四方达超硬材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 河南四方达超硬材料股份有限公司 2025 年 3 月 1 河南四方达超硬材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人方海江、主管会计工作负责人李炎臻及会计机构负责人(会计 主管人员)李炎臻声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述，均 不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够 的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、宏观经济波动风险 目前，国内外经济环境复杂多变，给经济稳定增长带来诸多不确定性， 在经济全球化背景下，国际贸易合作日趋紧密，经济体彼此间经济关联度日 益密切，经济波动影响的连锁反应也更加广泛和深远。同时，国际大经济体 间的贸易博弈将继续影响国际贸易形势， ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2025-015 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于第五期员工持股计划预留份额完成非交易过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 19 日、2024 年 3 月 14 日召开第六届董事会第三次会议、2024 年第二次临时 股东大会，审议通过了《河南四方达超硬材料股份有限公司第五期员工持股计划 （草案）》等相关议案，并于 2025 年 2 月 21 日召开第五期员工持股计划管理委 员会第三次会议、第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第六届董事会第八 次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于第五期员工持股计划预留份 额分配的议案》，同意公司对第五期员工持股计划预留份额进行分配。具体内容详见 公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 ...

北京德恒（郑州）律师事务所 关于河南四方达超硬材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见 郑州市郑东新区中兴南路与寿丰街交叉口凯利国际中心A座14层 电话/传真：0371-5591 3339 北京德恒（郑州）律师事务所 关于河南四方达超硬材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（郑州）律师事务所 关于河南四方达超硬材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒14G20240056-02号 致：河南四方达超硬材料股份有限公司 北京德恒（郑州）律师事务所（以下简称"本所"）受河南四方达超硬材料 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司2025年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见 证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、规范性文件以及《河南四 方达超硬材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《河南四方 达超硬材料股份 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 董事会战略与投资决策委员会议事规则 河南四方达超硬材料股份有限公司 董事会战略与投资决策委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《河南四方达超硬材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资决策委员会，并制定本规 则。 第二条 董事会战略与投资决策委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会按 照《公司章程》的规定和董事会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投融资决策、可持续发展和 ESG（环境、社会责任和治理）等重大 事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由至少五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司 ...