河南四方达超硬材料股份有限公司 内幕信息知情人登记和报备制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应保证内幕信息知情人档案真 实、准确和完整。 第三条 公司董事长为内幕信息管理工作的第一责任人，董事会秘书为内幕 信息管理具体工作负责人，证券投资部是公司信息披露管理、投资者关系管理、 内幕信息登记备案的日常办事机构。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务 代表代行董事会秘书职责。 公司监事会应对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第四条 董事会秘书和证券投资部负责证券监管机构、证券交易所、证券公 司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （杜海波） 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、 勤勉地履行独立董事职责，充分发挥专业优势和独立作用，积极出席相关会议， 参与公司重大决策，了解公司经营情况，切实维护公司和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 本人杜海波，1969 年 10 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海 外居留权，硕士研究生，注册会计师、注册税务师、高级会计师、高级审计师、 国际注册高级财务管理师。曾任太龙药业、三全食品、新天科技、羚锐制药、明 泰铝业、安图生物、思达高科、新乡化纤、卡森国际、思维列控、徐辉设计、双 汇发展独立董事，河南豫矿资源开发集团有限公司、河南能源集团有限公司、郑 州粮食批发市场有限公司、河南农 ...

2024 年度，本人作为河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、 勤勉地履行独立董事职责，充分发挥专业优势和独立作用，积极出席相关会议， 参与公司重大决策，了解公司经营情况，切实维护公司和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 （单崇新） 各位股东及股东代表： 河南四方达超硬材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况 2024 年度，本人作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略 与投资决策委员会委员，认真履行独立董事职责，主要工作情况如下： 1、薪酬与考核委员会工作情况 本人单崇新，1977 年 12 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海 外居留权，博士研究生学历，郑州大学副校长、教授、博士生导师，国家杰出青 年基金获得者，教育部"长江 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 舆情管理制度 河南四方达超硬材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为加强河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益，根据 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进行的 不实或负面报道； （二）社会上存在的已经或预计会给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资价值取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 公司舆情分类 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受重大损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格较 大波动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情 ...

| | | 占总股 | 增减情 | | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 持有数量(万股) | 本比例 | 况(万 | | | | (%) | 股) | | 付玉霞 | 3420.14 | 9.13 | 不变 | | 方海江 | 3340.25 | 8.92 | -150.00 | | 傅晓成 | 1363.21 | 3.64 | -10.00 | | 中国建设银行股份有限公司-广发科技创新混合型证券投资基金 | 1209.43 | 3.23 | 新进 | | 银华基金-中国人寿（601628）保险股份有限公司-万能A-银华基 金国寿股份成长股票型组合万能A可供出售单一资产管理计划 | 790.28 | 2.11 | 新进 | | 中国银行股份有限公司-广发中小盘精选混合型证券投资基金 | 704.05 | 1.88 | 新进 | | 邹淑英 | 578.91 | 1.55 | 不变 | | 黄荥军 | 578.00 | 1.54 | 不变 | | 李新勇 | 510.00 | 1.36 | -82.00 | | 邹桂英 | 389.51 | 1.04 | 5.03 | | 较上个 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年，河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和 要求，认真履行监事职责，依法独立行使职权，促进了公司规范运作，维护了公 司、股东及员工的合法权益。监事会对公司财务情况、股东会决议执行情况、董 事会重大事项决策程序、公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员 履职情况等进行了监督和检查，促进公司持续、稳定、健康发展。现将监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 8 次监事会会议，会议的召集、召开程序符 合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 时间 | 届次 | 事项 | | --- | --- | --- | | 2024.1.10 | 第六届监事会第一次会议 | 1、审议《关于选举公司第六届监 | | | | 事会主席的议案》 | | 2024.1.31 | 第六届监事会第二次会议 | 1、审议《关于公司回购股份方案 | | | | 的议案》 | | 2024.2.19 | ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2025-021 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025年度，根据业务发展及日常经营需要，河南四方达超硬材料股份有限公 司（以下简称"四方达"或"公司"）及其子公司拟与河南璨然珠宝有限公司（以下 简称"璨然珠宝"）、郑州市清泓酒水商贸有限公司（以下简称"清泓商贸"）、未 来培育钻石（河南）有限公司（以下简称"未来钻石"）发生总金额不超过4,815.00 万元的日常关联交易。 公司于 2025 年 3 月 26 日召开第六届董事会第九次会议，以 6 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计额 度的议案》，关联董事方睿女士、方海江先生和方春凤女士回避表决，其余董事 一致审议通过。该议案在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会独立董事专 门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。 根据《深圳证券交易所 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2025-027 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月财政部发布了准则解释第 17 号，规定了"关于流动负债与非 流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会 计处理"的内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起实施。 2024 年 12 月财政部发布了准则解释第 18 号，规定对不属于单项履约义务 的保证类质量保证金的会计处理，应当根据《企业会计准则第 13 号-或有事项》 规定，根据流动性确认预计负债，按相关金额计入"主营业务成本"、"其他业 务成本"等科目，该解释规定自印发之日起实施，允许企业自发布年度提前执行。 根据上述会计解释的规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政 策。本次会计政策变更，是依据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交 公司董事会审计委员会、董事会、监事会和股东大会审议。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 本公司及董事会全 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 28 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，河南四方达超硬材 料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杜海波、单崇 新、花雷的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杜海波、单崇新、花雷的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 河南四方达超硬材料股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见 ...

2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公司 2024 年年度报告已于 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！ 证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2025-028 河南四方达超硬材料股份有限公司 2025 年 3 月 26 日，河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为使投资者全面了解公司的经营成果、 财务状况，公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 河南四方达超硬材料股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 28 日 ...