证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2025-010 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于第五期员工持股计划预留份额分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日 召开第五期员工持股计划管理委员会第三次会议、第六届董事会薪酬与考核委员 会第三次会议、第六届董事会第八次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过 了《关于第五期员工持股计划预留份额分配的议案》，同意公司对第五期员工持 股计划（以下简称"本次员工持股计划"）预留份额进行分配。根据《河南四方达 超硬材料股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》（以下简称"第五期员工 持股计划草案"、"员工持股计划草案"）、《河南四方达超硬材料股份有限公司 第五期员工持股计划管理办法》（以下简称"员工持股计划管理办法"、"管理办 法"）的规定，本次预留份额的分配事项在董事会审批权限范围内，无需股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、第五期员工持股计划的实施情况 1、2024 年 2 月 19 日，公司召开第六 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2025-011 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于补选非独立董事、聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）原董事 YING XIANG（向鹰）女士已辞去公司董事和联席总经理职务并生效，具体内容详见 公司于 2025 年 1 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事兼联席总经理辞职 的公告》（公告编号：2025-003）。 目前公司第六届董事会成员人数为 8 名，低于《公司章程》规定的 9 名。根 据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定。公司董事会于 2025 年 2 月 21 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的 议案》及《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，具体内容如下： 二、补选第六届董事会非独立董事情况 经公司第六届董事会独立董事专门会议的资格审查，董事会同意提名许靖斌 先生（简历详见附件）为公司 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2025-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金或 自筹资金向控股子公司河南天璇半导体科技有限责任公司（以下简称"河南天璇"） 提供不超过人民币 20,000 万元的财务资助，用于河南天璇业务发展及补充流动 资金，借款利率为浮动利率，按照同期 LPR（贷款市场报价利率）收取利息，结 息方式为每年度收取，具体以经公司股东大会审议通过的借款协议为准，借款期 限自实际借款之日起算不超过 5 年，上述额度在财务资助期限范围内可循环滚动 使用，可提前还款，提前还款无需支付补偿金。本次财务资助对象的其他股东未 按出资比例提供同等条件的财务资助。 2、本次交易属于向与关联方共同投资的公司提供大于股权比例的财务资助， 基于谨慎性考虑，将本次交易认定为关联交易。本次交易不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组等情形，亦不需要经过有关部门批准。 3、本次财务资助暨关联交易事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2025-009 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于调整第五期员工持股计划预留份额购买价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日 召开第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第六届董事会第八次会议和第六 届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整第五期员工持股计划预留份额购买 价格的议案》，因公司实施了 2023 年度权益分派，公司根据《河南四方达超硬 材料股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》的规定，对员工持股计划预留 份额的购买价格进行调整。现将相关情况公告如下： 根据《河南四方达超硬材料股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》的 规定，本次员工持股计划（含预留份额）的股票购买价格为 3.37 元/股。若公司 股票在本次员工持股计划股东大会决议公告日至股票过户至员工持股计划专用 账户期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，标的股票的 购买价格做相应调整。 一、第五期员工持股计划的实施情况 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 关于第一期员工持股计划提前终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划 所持有的公司股票已完成非交易过户及剩余股份出售，且已按规定清算、分配完 毕，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《河南四方达超硬材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》等相 关规定，公司于 2025 年 2 月 20 日召开了第一期员工持股计划持有人会议，于 2025 年 2 月 21 日召开了第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第六届董 事会第八次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于第一期员工持股 计划提前终止的议案》。现将公司第一期员工持股计划相关情况公告如下： 一、第一期员工持股计划基本情况 （一）第一期员工持股计划的股票来源及数量 证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2025-008 （二）第一期员工持股计划的股份过户及解 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2025-013 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六 届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会 的议案》决定于2025年3月11日（星期二）召开公司2025年第一次临时股东大会， 现将会议具体事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025年3月11日（星期二）下午14:30。 现场投票时间：本次股东大会现场会议时间。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年3月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2025-007 河南四方达超硬材料股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 2 月 17 日以直接送达、电话或电子邮件形式向全体监事发出了召开第六届监事会 第九次会议（以下简称"本次会议"）的通知。本次会议于 2025 年 2 月 21 日在公 司会议室以现场方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席朱领先生主持，与会监事认真 审议了本次会议的议题。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于第一期员工持股计划提前终止的议案》 （二）审议通过《关于调整第五期员工持股计划预留份额购买价格的议案》 经核查，监事会认为：因公司实施了 2023 年度权益分派，公司对员工持股计 划预留份额的购买价格进行相应调整符合《河南四方达超硬材料股份有限公司第五 期员工持股计划（草案）》的规定， ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2025-006 一、董事会会议召开情况 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 2 月 17 日以直接送达、电话或电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发 出了召开第六届董事会第八次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）的通知。本 次会议于 2025 年 2 月 21 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事方海江、晏小平、 方睿、单崇新、杜海波、花雷以通讯的方式出席会议。公司全体监事、高级管理 人员以及拟聘任的董事兼高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长方海江先生主持，与会董事认真审 议了本次会议的议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于第一期员工持股计划提前终止的议案》 鉴于公司第一期员工持股计划所持有的公司股票已完成非交易过 ...

北京德恒（郑州）律师事务所 关于河南四方达超硬材料股份有限公司 第五期员工持股计划调整事项的 法律意见 郑州市郑东新区中兴南路与寿丰街交叉口凯利国际中心 A 座 14 层 电话/传真：0371-5591 3339 | | | 北京德恒（郑州）律师事务所 关于河南四方达超硬材料股份有限公司 第五期员工持股计划调整事项的法律意见 释 义 本法律意见中，除非另有说明，下列词语的含义为： 北京德恒（郑州）律师事务所 关于河南四方达超硬材料股份有限公司 第五期员工持股计划调整事项的 法律意见 德恒 14G20240056-01 号 | 四方达/上市公司/公司 | 指 | 河南四方达超硬材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 本所 | 指 | 北京德恒（郑州）律师事务所 | | 本员工持股计划 | 指 | 四方达第五期员工持股计划 | | 本次调整 | 指 | 本员工持股计划的标的股票购买价格由 3.37 元/股调整为 | | | 3.17 | 元/股 | | 股东大会/股东会 | 指 | 《中华 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2025-005 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金不超过人民币 3,000 万元且不低于人民币 1,500 万元（均 含本数）通过集中竞价交易方式回购公司普通股（A 股）股票，用于实施员工持 股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 12.36 元/股（含本数），回购期限为 自董事会审议通过回购股份议案之日起 12 个月内，具体回购股份的数量以回购 期满时实际回购的股份数量为准。 因公司实施了 2023 年年度权益分派，根据公司披露的《回购股份报告书》 （公告编号：2024-010），如公司在回购股份期内发生派发红利、送红股、公积 金转增股本等除权除息事项，自公司股价除权、除息之日起，按照中国证监会和 深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限，回购股 ...