证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-047 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3月15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了2023年年度报告。 为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交流效率和针对性，现就公司2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可提前登录深圳证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云 访谈"栏目进入公司2023年度业绩说明会页面进行提问。本次年度业绩说明会上， 公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 1 河南四方达超硬材料股份有限公司 董事会 2024年5月22日 2 为使投资者进一步了解公司生产经营等情况，公司定于2024年5月29日（星 期三）下午15：00-17：00举行202 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-046 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于第一期员工持股计划第四批股份锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计 划第四批股份锁定期于 2024 年 5 月 21 日届满，根据《《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，现将公司第一期员工持股计划第四批股份锁定期届满后的相关情况 公告如下： 一、本次员工持股计划的股票来源及数量 公司于 2018 年 7 月 26 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了关 于回购公司股份的相关议案，同意公司自股东大会审议通过本次回购股份方案之 日起 6 个月内，以不超过人民币 5,000 万元且不低于人民币 2,000 万元的自筹资 金择机回购公司 A 股股份，回购的股份将用作员工持股计划、股权激励计划。 截至 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-044 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于控股子公司签订战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本协议经双方签字或盖章后生效。本次签署的《战略合作框架协议》属 于意向性协议，具体的合作项目和实施细节尚待进一步落实和明确，在开展具体 合作业务时，需另行商洽签订相关协议，敬请广大投资者注意投资风险。 2、本协议为战略合作意向协议，不涉及具体金额，目前无法准确预测本协 议对公司本年度财务状况、经营成果的影响。但协议的具体落地实施有助于进一 步提升公司业务发展空间，对公司未来发展产生积极影响。 3、公司最近三年披露的框架协议的进展情况详见"七、其他相关说明"。 一、协议签署概况 河南天璇半导体科技有限责任公司（以下简称"天璇半导体"、"甲方"） 为河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司，是CVD 培育钻石毛坯生产企业，在培育钻石产业链核心技术领域具有较强的研发能力， 有较强的优质CVD培育钻石供应能力。 国检中心深圳珠宝检验实验室有限 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本协议经双方签字或盖章后生效。本次签署的《战略合作框架协议》属 于意向性协议，具体的合作项目和实施细节尚待进一步落实和明确，在开展具体 合作业务时，需另行商洽签订相关协议及文件，敬请广大投资者注意投资风险。 2、本协议为战略合作意向协议，不涉及具体金额，目前无法准确预测本协 议对公司本年度财务状况、经营成果的影响。但协议的具体落地实施有助于进一 步提升公司业务发展空间，对公司未来发展产生积极影响。 3、公司最近三年披露的框架协议的进展情况详见"七、其他相关说明"。 一、协议签署概况 证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-045 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于子公司签订战略合作框架协议的公告 本次签署的合作协议为意向性文件，不涉及具体金额，本协议的签署无需提 交公司董事会和股东大会审议。具体合作事宜明确后，公司将根据《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，履行相应的审议程序和信 息披露义务。本协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-043 河南四方达超硬材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 河南四方达超硬材料股份有限公司(以下简称"公司")2023 年年度利润分 配预案披露至实施期间，回购账户股份因公司实施员工持股计划而减少。公司在 保持分配比例不变的原则相应调整现金红利派发总额，即公司以现有总股本 485,908,830 股剔除已回购股份 3,467,800 股后 482,441,030 股为基数，向股东 每 10 股派发现金股利 2.000000 元人民币（含税），公司本次实际现金分红的总 金 额 = 参 与 分 配 的 总 股 本 × 分 配 比 例 =482,441,030 股 *0.200000 元 / 股 =96,488,206 元。自本公告日至权益分派实施日股本发生变动的，将按照分配比 例不变，相应调整现金红利派发总额。 本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利=本次派息总额/ 公司总股本=0.1985726 元/股（不四舍五入， ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-042 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日 召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金不超过人民币 3,000 万元且不低于人民币 1,500 万元（均含本 数）通过集中竞价交易方式回购公司普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划 或股权激励，回购价格不超过人民币 12.36 元/股（含本数），回购期限为自董事 会审议通过回购股份议案之日起 12 个月内，具体回购股份的数量以回购期满时实 际回购的股份数量为准。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 回购股份方案的公告》（公告编号：2024-009）、《回购股份报告书》（公告编号： 2024-010）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-039 河南四方达超硬材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 ☑否 1 河南四方达超硬材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ☑否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 130,921,035.07 | 134,048,060.26 | -2.33% | ...

特此公告。 证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-041 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 18 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于补选第六届监事会非职 工代表监事的议案》，同意选举朱领先生为第六届监事会非职工代表监事，任期 自 2023 年度股东大会通过之日起至第六届监事会届满之日止。 为保证公司规范运作，公司监事会有序运行，根据《公司法》《公司章程》 等相关规定，公司于同日召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于选举 监事会主席的议案》，同意选举朱领先生（简历详见附件）为公司第六届监事会 主席，任期自监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。 河南四方达超硬材料股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 20 日 附件： 朱领先生简历 朱领先生，1987 年 11 月出生，汉族，本科学历，中级会计师职称，曾任职 于第一拖拉机股份有限公司财务部门及证券部门。2019 ...

本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席孙建丰先生主持，与会监事认 真审议了本次会议的议题，经表决后形成如下决议： 1. 审议通过《2024 年第一季度报告》 证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-038 河南四方达超硬材料股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 8 日以直接送达或电子邮件形式向全体监事发出了召开第六届监事会第五次 会议（以下简称"本次会议"）的通知。本次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场方 式召开。 2024 年 4 月 20 日 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2024 年第一季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于 2024 年 4 月 8 日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第六届董事 会第五次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）的通知。本次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司召开。 河南四方达超硬材料股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 1 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事晏小平、向鹰、单崇 新、花雷以通讯的方式出席会议。公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。会 议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长方海江先生 主持，与会董事认真审议了本次会议的议案，经表决后形成如下决议： 董事会 2024 年 4 月 20 日 1.审议通过《2024年第一季度报告》 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 河南四方达超硬材料股份有限公司 ...