证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-026 浙江佐力药业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）召集人：浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开的日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日（星期五）上午 9:15—9:25，9:30— 11:30 和下午 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日（星期五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 1、现场投票 ...

佐社会 博施济众 惠泽万家 具生态 守护一方 水清岸绿 结篇 1 CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 04 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 06 | | 走进佐力 | 08 | | 2023 年大事记 | 12 | | 2023 年公司及子公司荣誉 | 14 | | 可持续管理 | 17 | | 专题：发挥独家品种优势，守护 | | | 国民心身健康 | 22 | · 公司治理 · 投资者关系 · 合规风控 · 知识产权 · 信息安全 · 廉洁从业 · 党建引领 32 35 36 37 38 40 41 正本清源 固本培元 · 望：员工福祉 · 闻：民生健康 · 问：行业赋能 · 切：社会公益 64 78 80 87 03 佐社会 博施济众 惠泽万家 · 深化环境管理 · 绿色生产运营 · 应对气候变化 94 96 101 04 具生态 守护一方 水清岸绿 3 · 智慧驱动创新 · 卓越铸造品质 · 责任甄选供应 · 仁心服务用户 44 50 54 58 01 02 夯治理 兴价值 开物成务 启智求真 · 指标对标 · 读者意见反馈表 104 112 结篇 夯治理 正本清源 固本培 ...

浙江佐力药业股份有限公司 股东大会议事规则 浙江佐力药业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，制订本规 则。 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人 员均具有约束力。 第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东大会的各项规定，认 真按时组织好股东大会。公司全体董事对股东大会的正常召开负有诚信责任，公 司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。上市公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东大会，并 依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利。出席股东大会的股 ...

内部控制鉴证报告 中汇会鉴[2024]3807号 浙江佐力药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的浙江佐力药业股份有限公司(以下简称佐力药业 公司)管理层编制的截至2023年12月31日《浙江佐力药业股份有限公司内部控制评 价报告》并对其中涉及的与财务报表相关的内部控制有效性进行了鉴证。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可 能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、 程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供佐力药业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意本鉴证报告作为佐力药业公司年度报告披露的必备文件，随同其他材料一 起报送并公开披露。 三、管理层的责任 佐力药业公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照 《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7 号)及相关规定对佐力药业公司于 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内控有效性作出认定，并对上述认定负责。 四、注册会计师的责任 我们 ...

浙江佐力药业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 ——王萍 各位股东及股东代表： 本人作为浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事 制度》等规定，忠实履行独立董事的职责，积极出席了公司2023年度的相关会议， 认真审议董事会各项议案，对董事会的相关事项并发表独立意见，充分发挥独立董 事的作用，切实维护了公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的合法权益。现就 本人2023年的工作情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王萍，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士， 经济师。曾任浙江国信创业投资有限公司总经理助理、浙江三维通信股份有限公司 董事、副总经理、董事会秘书，青蛙泵业股份有限公司独立董事、浙江凡双科技有 限公司董事、宁波华瓷通信技术股份有限公司独立董事。现任杭州智汇钱潮股权投 资管理有限公司总经理、浙江欧伦电气股份有限公司独立董事、浙江汉 ...

浙江佐力药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步规范浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《浙江佐力药 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《浙江佐力药业股份有限公 司独立董事制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指公司应当召开全部由独立董事参加的会议。 独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，应当从合法合规性、可能存在的风 险以及对公司和中小股东权益的影响进行思考判断，并且形成讨论意见。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制 ...

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第七届监事会 监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤 勉地履行监事义务和职责。 特此公告。 证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-024 浙江佐力药业股份有限公司 关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表 监事候选人的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号―创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公 司进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公 司第八届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名。公司监事会同意提 名周城华先生、曹勤芬女士作为第八届 ...

浙江佐力药业股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策科学性，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则以及《浙江佐力药业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"战略委 员会"），并制定本工作制度。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行调研、策划并提出建议。 第二章 战略委员会的组成 第三条 战略委员会由五名董事会成员组成，由董事会选举产生，战略委员 会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持战略委员会工作。 第四条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-021 浙江佐力药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金总额为 58,433.99 万元。公司 募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，公司正按照募集资金使用计划， 有序推进募集资金投资项目。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募 集资金在短期内将出现部分闲置的情况。 三、本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的基本情况 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开了第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十七次会议，分 别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）的闲置募集资金以及 公司和子公司使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现 金管理，现金管理有效期自董事会审议通过之 ...

浙江佐力药业股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《浙江佐力药业 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，主要负 责检查公司会计政策、财务状况、内部控制机构以及内部审计功能，控制或消除 公司存在或潜在各种风险等。 第二章 审计委员会的组成 第三条 审计委员会成员由三名董事会成员组成，应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。 会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下 ...