2023 | 保荐人名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：佐力药业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：崔敏捷 | 联系电话：021-68826021 | | 保荐代表人姓名：黄世瑾 | 联系电话：021-68826021 | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | --- | --- | | (1) 是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2) 未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1) 是否督导公司建立健全规章制度(包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度) | | | (2) 公司是否有效执行相关规章制度 | 已有效执行相关制度 | | 3.募集资金监督情况 | | | (1) 查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | (1) 列席公司股东大会次数 | 0 | | (2) 列席公 ...

2023 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规 范运作》等有关规定，作为浙江佐力药业股份有限公司(以下简称"佐力药业"或" 公司")向特定对象发行股票的保荐机构，国金证券股份有限公司(以下简称"国金 证券"或"保荐机构")对佐力药业2023年度内部控制的自我评价报告事项进行了认 真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的，旨在实现控 制目标的过程。 公司在治理层的监督下，按照企业内部控制体系的规定，设计、实施和维护 有效的内部控制，并定期评价其有效性。董事会负责对内部控制的有效性进行全 面评价、形成结论和出具报告，并对内控评价报告的真实性负责。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会以及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 建立与实施内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、 财务报 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-028 浙江佐力药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江佐力药业股份有限公司董事会现就提名朱建 为浙江佐力药业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为 浙江佐力药业股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江佐力药业股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 1 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 二、 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-033 浙江佐力药业股份有限公司 关于职工代表大会选举产生第八届监事会职工代表监 事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告日，姚利明先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份 的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规 定的情形。经查询，姚利明先生不属于"失信被执行人"，其任职资格符合《公 司法》及《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号―创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公 司于 2024 年 4 月 17 日召开职工 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江佐力药业股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为浙江佐力药业 股份有限公司（以下简称"佐力药业"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等相关法规规章的要求，对公司募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查， 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2064 号文核准，公司向特定对象发行 人民币普通股(A 股)股票 92,762,487 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价为每股人民 币 9.81 元，募集资金 909,999,997.47 元，扣除不含税发行费用 11,859,272.89 元，实际 募集资金净额为 89 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-036 浙江佐力药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及日期 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会 [2022]31 号），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适 用初始确认豁免的会计处理"的规定自2023年1月1日起施行。 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则准则解释17号》，其中关于 "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关 于售后租回交易的会计处理"的规定自 2024 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-013 浙江佐力药业股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十七次会 议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 7 日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各监事。会 议应参加审议表决监事 3 人，实际参加审议表决监事 3 人，本次会议由监事会 主席周城华先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 报告期内，公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》及其他相关法律、 法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，从切实 维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极地开展相关工作， 依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。 《2023 年度监事会工 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-019 浙江佐力药业股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开第 七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将 相关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市 公 司 股 东 的 净 利 润 382,936,093.79 元 。 母 公 司 2023 年 度 实 现 净 利 润 348,093,302.32元，按照母公司净利润的10%提取法定盈余公积金34,809,330.23 元 ，余下未分配利润 313,283,972.09 元，加上历年结余的未分配利润 286,243,480.19元 ，本次可供股东分配的利润为599,527,452.28元。鉴于公司 目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东 ...

浙江佐力药业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 ——潘斌 各位股东及股东代表： 本人作为浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》 等规定，忠实履行独立董事的职责，出席公司2023年度的相关会议，认真审议董事 会各项议案，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实 维护了公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的合法权益。现就本人2023年的工 作情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人潘斌，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。曾 任南方证券有限公司投资银行部副总经理、上海东方华银律所首席合伙人等职务。 现任上海虎博投资管理有限公司执行董事兼总经理、上海卓易科技股份有限公司 董事、徕铂科服（上海）信息科技有限公司执行董事、万向钱潮股份有限公司独 立董事、重庆富民银行股份有限公司独立董事、上海电力股份有限公司独立董事、 ...

浙江佐力药业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 ——朱建 各位股东及股东代表： 本人作为浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》 等规定，忠实履行独立董事的职责，出席公司2023年度的相关会议，认真审议董事 会各项议案，对董事会的相关事项并发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切 实维护了公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的合法权益。现就本人2023年的 工作情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人朱建，1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士， 正高级会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾任钱江水利开发股份有限公 司财务总监、董事会秘书等职务。现任浙江众鑫环保科技集团股份有限公司财 务总监、浙江金盾风机股份有限公司独立董事、浙江万得凯流体设备科技股份 有限公司独立董事、浙江祥邦科技股份有限公司独立董事。 任职期间，本人任职符合《上 ...