证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-012 浙江佐力药业股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九次会 议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会 议通知于 2024 年 4 月 7 日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送 达各董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中独立董事潘斌先生、 朱建先生以通讯表决方式审议表决）。本次会议由董事长俞有强先生主持，公司 监事、高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会认真听取了总经理汪涛先生汇报的《2023 年度总经理工作报告》， 认为该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司落实股东大会、董事会决议、管 理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 表决结果：同意 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-034 浙江佐力药业股份有限公司 关于为控股公司向银行申请授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司青海珠峰冬虫 夏草药业有限公司（以下简称"珠峰药业"）为保障经营发展的需要，拟向银行 申请授信额度不超过人民币（含）3,000 万元，公司为珠峰药业提供连带责任担 保。公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第七届董事会第十九次会议、第七届监事会 第十七次会议分别审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保 的议案》，同意为控股子公司珠峰药业向银行申请授信额度提供连带责任担保事 项。以上担保额度自董事会审议通过之日起 2 年内有效，公司授权董事长或授权 代理人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定， 上述公司为控股子公司提供担保事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股 东大会审议或政府有关部门批准。 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-023 浙江佐力药业股份有限公司 关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事 候选人、独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号―创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公 司进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公 司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。公司控股股东 俞有强先生提名俞有强先生、汪涛先生、冯国富先生、沈月红女士、郑学根先生、 王建军先生作为第八届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名朱建先生、王 萍先生、姚杰先生为第八届董事会独立董事候选人，其中朱建先生为会 ...

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]3805号 浙江佐力药业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江佐力药业股份有限公司(以下简称佐力药业公司)管理 层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供佐力药业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为佐力药业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 佐力药业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12 月修订)》及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对佐力药业公司管理层编制的《关于 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-035 浙江佐力药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和 《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关 规定，现将浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 第 1 页 共 8 页 (二) 募集金额使用情况和结余情况 2022 年使用募集资金 69.65 万元（该使用募集资金金额不包含支付的发行费 用 207.81 万元（含增值税）），本年度使用募集资金 32,880.58 万元（包含前期置 换的以自筹资金预先投入募投项目金额 4,890.00 万元）。 一、募集资金基本情况 (一) ...

浙江佐力药业股份有限公司 董事会关于追溯调整财务报表的专项说明 单位：元 | 受重要影响的报表项目 | 合并报表影响金额 | 母公司报表影响金额 | | --- | --- | --- | | 2022 年 12 月 31 日资产负债表项目 | | | | 递延所得资产 | 3,873,898.11 | 3,562,436.65 | | 递延所得税负债 | 3,873,898.11 | 3,562,436.65 | 四、董事会意见 公司董事会认为：公司本次对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整 是合理的，符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所 相关规定的要求。 浙江佐力药业股份有限公司董事会 一、本次追溯调整的概述 财政部 2022 年 11 月 30 日颁布了《企业会计准则解释第 16 号》，解释了 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"的问题，并自 2023 年 1 月 1 日起施行。 二、上述会计政策变更对公司的影响 公司按照财政部 2022 年 11 月 30 日颁布的《企业会计准则解释第 16 号》规 定：本公司自 2023 年 1 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-031 浙江佐力药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 朱建 作为浙江佐力药业股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江佐力药 业股份有限公司董事会提名为浙江佐力药业股份有限公司（以 下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江佐力药业股份有限公司第七届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

审 计 报 告 中汇会审[2024]3804号 浙江佐力药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江佐力药业股份有限公司(以下简称佐力药业公司)财务报表， 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了佐力药业公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于佐力药业公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 对这些事项单独发表意 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 主要负责拟订公司董事、高级管理人员薪酬政策与方案，并根据其拟定的考核标 准，进行监督和核实其实施情况。 第二章 薪酬与考核委员会的组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事会成员组成，其中独立董事应当 过半数并担任召集人。 浙江佐力药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，保障薪酬与考 核委员会履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《浙江佐力药业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作制度。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事会表决通过。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独 ...

浙江佐力药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"或"佐力药业"） 2023 年 年度财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具中汇会审 [2024]3804 号标准无保留意见的审计报告。现将公司 2023 年财务决算报告如 下： 一、2023 年公司主要财务指标 | 单位：万元 | | --- | | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 194,244.04 | 180,515.54 | 7.61% | 145,739.61 | | 归属于上市公司股 | 38,293.61 | 27,300.67 | 40.27% | 17,940.81 | | 东的净利润 | | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | 37,361.02 | 26,471.37 | 41.14% | 17,308.29 | | 损益的净利润 | | | | | | 经营活动产生的现 | 28,846.10 | 31,859.11 | -9. ...