浙江佐力药业股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。提名委 员会负责制订公司董事、高级管理人员选择标准、程序，并依照该标准、程序及 中国证券监督管理委员会以及《公司章程》的有关规定，公正、透明地向董事会 提出相关候选人。 第二章 提名委员会的组成 第三条 提名委员会成员由三名董事会成员组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第一章 总则 第一条 为规范浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《浙江 佐力药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作制度。 提名委员会委员可以在任期届满以前提出辞职。委员的辞职应当向董事会提 交书面辞职报告，如因委员的辞职导致提名委员会委员低于三分之 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 现将有关情况公告如下： 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号―创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规、规范性文 件的有关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容如下： 证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-025 浙江佐力药业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 或者债务重组，研究与开发项目的转移，签 | 重组，研究与开发项目的转移，签订许可协议， | | --- | --- | | 订许可协议，资产抵押、贷款（含授信额度）， | 资产抵押、贷款（含授信额度），证券交易所 | | 证券交易所认定的其他交易）； | 认定的其他交易）； | | 1、交易涉及的资产总额（同时存在 ...

浙江佐力药业股份有限公司 董事会议事规则 浙江佐力药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(《公司法》 " ")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"） 及《浙江佐力药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定， 制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公 司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产， 对股东大会负责。 第二章 董事会的组成 第三条 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长 1人。全部董事由股东大会选举产生，董事长由董事会以全体董事的过半数选 举产生。 第 ...

浙江佐力药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-018 浙江佐力药业股份有限公司 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 672,899,096.57 | 495,697,829.83 | | 35.75% | | 归属于上市公司股东的净利 | 142,415,3 ...

浙江佐力药业股份有限公司 募集资金管理制度 浙江佐力药业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用和管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并 用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则，对公司募集资金存储、使 用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序、监督和责任追究等内 容进行了明确规定，保证募集资金项目的正常进行。 （一）公司应当将募集资金集中存放于专户； 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金， 自觉维护公 ...

浙江佐力药业股份有限公司 2023 年年度报告全文 浙江佐力药业股份有限公司 2023 年年度报告 （公告编号：2024-015） 2024 年 4 月 1 浙江佐力药业股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人汪涛、主管会计工作负责人叶利及会计机构负责人(会计主管 人员)冷鹤声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者及相关人士理解计划、预测和承诺之间的差异。公司已在本报告 中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临行业政策变动、药品研发和商誉 减值等风险，敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司 未来发展的展望"部分，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 701,387,335 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红 ...

浙江佐力药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 浙江佐力药业股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 17 日 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在报告期内共有三 位独立董事，分别为潘斌先生、王萍先生、朱建先生，三人在 2023 年度任职时 间均为 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。 公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合三位独立董事提交的《独立 董事关于 2023 年度独立性的自查报告》，认为公司独立董事不存在任何妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的要求。 ...

浙江佐力药业股份有限公司 独立董事制度 浙江佐力药业股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第二章 独立董事的任职资格与条件 第六条 独立董事应当符合下列基本条件： 第一条 为进一步完善浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》以及《浙江佐力药业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发 ...

浙江佐力药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 况评估报告及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况 汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇所"）成立于 2013 年 12 月 19 日，注册地址为杭州市长城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首 席合伙人为余强先生，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人人数 103 人，注册会计师人数 701 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-029 浙江佐力药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江佐力药业股份有限公司董事会现就提名姚杰 为浙江佐力药业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为 浙江佐力药业股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江佐力药业股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 1 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ...