2023年度监事会工作报告 2023 年，浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》及其他相关法律法规、规 章的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行自身职责，依法 独立行使职权，对公司股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序、经营管理 活动的合法合规性、财务情况以及董事和高管人员履行职责情况等进行监督和检 查，促进公司规范运行和健康发展，以维护公司股东、职工及其他利益相关者的 合法权益。 2023 年度监事会所有成员均列席了历次董事会会议和股东大会会议，监事 会全体成员均认为：公司董事会认真履行了股东大会的各项决议，董事和高级管 理人员忠于职守、勤勉尽职，不存在违反法律法规、公司章程或损害股东和公司 利益的行为。 一、报告期内监事会工作情况 2023 年度监事会共召开了 5 次会议，全体监事均亲自参加监事会会议，无 缺席会议的情况。历次监事会会议审议具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第七届监事会 第十二次（临 时）会议 | 20 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-020 浙江佐力药业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续 聘 2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中汇会计师事务所"或"中汇"）为公司 2024 年度审计机构，本 议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。公司本次续聘会计师事务所符合财 政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙 ...

2023 2022 年公司使用募集资金 69.65 万元（该使用募集资金金额不包含支付 的发行费用 207.81 万元（含增值税）），公司本年度使用募集资金 32,880.58 万元（包含前期置换的以自筹资金预先投入募投项目金额 4,890.00 万元）。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司结余募集资金(含利息收入扣除银行手续 费的净额)余额为 58,433.99 万元，其中购买理财产品 15,000.00 万元，募集资 金专户余额为 43,433.99 万元。 公司经中国证券监督管理委员《关于同意浙江佐力药业股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2064 号)同意注册，由主承销 商国金证券股份有限公司通过贵所系统采用包销方式，向特定对象非公开发 行人民币普通股(A 股)股票 9,276.25 万股，发行价为每股人民币为 9.81 元，共 计募集资金总额为人民币 91,000.00 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 944.34 万元(其中本次向特定对象发行股票认购资金到位前，公司已预付国金证券股 份有限公司承销费用及保荐费用(不含增值税)人民币 94.34 万元)后的募集 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-022 浙江佐力药业股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"佐力药业"或"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第七届董事会第十九次会议以及第七届监事会第十七次会议，通过了《关于 募集资金投资项目延期的议案》，同意公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情 况，对募集资金投资项目达到预计可使用状态的时间进行调整。保荐机构国金证券股 份有限公司对本事项出具了表示同意的核查意见，本次募投项目延期事项在董事会审 批权限范围内，无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2064 号文核准，公司向特定对象发行 人民币普通股(A 股)股票 92,762,487 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价为每股人民 币 9.81 元，募集资金 909,999,997.47 元，扣除不含税发行费用 11,859,272.89 元，实际 募集资金净额为 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江佐力药业股份有限公司使用部分闲置募集资金和 闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为浙江佐力 药业股份有限公司（以下简称"佐力药业"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告 [2022]15 号）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规规章的要求，对佐力药 业拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查，核查 情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江佐力药业股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2064 号）同意注册，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票 92,762,487 股，每股面值人民币 1.00 元，发行 价为每股人民币 9.8 ...

浙江佐力药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 浙江佐力药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师事 务所选聘（含续聘、改聘，下同）的程序，保证财务信息质量，维护股东权益， 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》的规定，特 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司聘任会计师事务所对本公 司财务报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除 财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股东大 会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不得向公司指 定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《证券法》规定的资格，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-027 浙江佐力药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 1 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 提名人浙江佐力药业股份有限公司董事会现就提名王萍 为浙江佐力药业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为 浙江佐力药业股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江佐力药业股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

浙江佐力药业股份有限公司 监事会关于追溯调整财务报表的专项说明 单位：元 | 受重要影响的报表项目 | 合并报表影响金额 | 母公司报表影响金额 | | --- | --- | --- | | 2022 年 12 月 31 日资产负债表项目 | | | | 递延所得资产 | 3,873,898.11 | 3,562,436.65 | | 递延所得税负债 | 3,873,898.11 | 3,562,436.65 | 四、监事会意见 公司监事会认为：公司本次对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整 是合理的，符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所 相关规定的要求。 一、本次追溯调整的概述 财政部 2022 年 11 月 30 日颁布了《企业会计准则解释第 16 号》，解释了 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"的问题，并自 2023 年 1 月 1 日起施行。 二、上述会计政策变更对公司的影响 公司按照财政部 2022 年 11 月 30 日颁布的《企业会计准则解释第 16 号》规 定：本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行解释 16 号中 ...

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-030 浙江佐力药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王萍 作为浙江佐力药业股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江佐力药 业股份有限公司董事会提名为浙江佐力药业股份有限公司（以 下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江佐力药业股份有限公司第七届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 1 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：__ ...

第二条 董事、监事是指公司董事会、监事会的全部在职成员；其中，董事 由内部董事、外部董事、独立董事构成；监事由内部监事、外部监事构成。 （一）内部董事，指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司 管理人员兼任的非独立董事； （二）外部董事，指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事； （三）独立董事，指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的， 不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事； （四）内部监事，指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司 管理人员兼任的监事（包括职工监事）； 浙江佐力药业股份有限公司 董事、监事薪酬管理制度 浙江佐力药业股份有限公司 董事、监事薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事的薪酬管理，建立和完善激励约束机制，有效地调动董事、监事的工作 积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则 ...