Group 1 - On December 10, 33 companies were investigated by institutions, with 17 companies being researched by funds [1] - Guotou Intelligent received the most attention, with 30 funds participating in its research [1] - Other companies such as Rhine Sports and Pengyao Environmental Protection were researched by 8 and 5 funds respectively [1]

证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2024-74 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 15 日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第六届监事会第三次会议。会议 通知于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件和即时通讯的方式送达。会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由 监事会主席靳玉晨先生召集和主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议： 1. 审议通过《关于更换 2024 年度审计机构的议案》 经审议，与会监事认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、 期货相关业务执业资格，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养， 具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。公司本次聘请会计师 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 全面风险管理制度 (二) 潜在风险：是指可能对企业发展战略、经营管理产生影响，且尚未形 成风险事件的各类情形。 (三) 风险事件：是指企业在经营管理活动中发生的已造成损失或不利影响 的各类事件。 第一章 总 则 第一条 为加强国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）风险 管理工作，提高风险管理水平，培育风险管理文化，促进企业高质量发展，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其分公司、子公司及控股投资企业（以下统称 各单位）。子公司、控股投资企业应结合管理实际，参照本制度，制定本公司 的风险管理制度，并报备公司审计风控部。 本制度所称子公司，是指公司持股的全资和控股的企业。 本制度所称控股投资企业，是指公司合并报表范围内三级及以下的企业。 子公司、控股投资企业在本制度中合称子企业。 第三条 本制度涉及名词的定义： (一) 风险：是指未来的不确定性对实现经营目标和战略目标的影响。 (四) 全面风险管理：是指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个 环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立 健全全面风险管理体系，包括风险管理组织、制度、程序 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 违规经营投资责任追究实施办法 第一章 总 则 第一条 为加强和规范国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司） 违规经营投资责任追究工作，促进公司可持续高质量发展，根据国务院国资委违 规经营投资责任追究有关文件要求以及《国家开发投资集团有限公司违规经营投 资责任追究实施办法》（国投审计〔2024〕319号），结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及其分公司、子公司及控股投资企业（以下合称 各单位）。本办法所称子公司，是指公司持股的全资和控股企业；控股投资企业， 是指公司合并报表范围内三级及以下的企业；子公司和控股投资企业统称为子企 业。本办法所称集团是指国投集团及其合并报表范围内各级次企业等所有单位的 集合。 第三条 本办法所称违规经营投资责任追究（以下简称责任追究）是指企业 经营管理有关人员违反规定，未履行或未正确履行职责，在经营投资中造成国有 资产损失或其他不良后果，经调查核实和责任认定，对相关责任人进行处理的工 作。 前款所称规定，包括国家法律法规、国有资产监管规章制度、行业主管部门 有关规定和企业内部管理规定等。 前款所称未履行职责，是指未在规定期限 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-75 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于更换 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 15 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了 1 / 6 1. 拟更换会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称容诚）。原聘任会计师事务所名称：天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称天职国际）； 2. 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为保障公 司年度审计工作的顺利推进，按照《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的业 务情况和实际管理需求，经公司审慎评估和研究，并与天职国际、 容诚友好沟通，公司采用邀请招标方式选聘2024年度会计师事务所 ，拟聘请容诚为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。公司 已就本次变更会计师事务所事项与天职国际进行充分沟通，天职国 际已知 ...

一、关联交易事项 国投智能为满足日常办公需要,向厦门市柏科汇银信息技术有限公司(以下 简称"柏科汇银")租赁其位于厦门市思明区前埔东路 188 号的数字立方大厦部分 区域作为公司办公场所。因租赁区域为未装修状态,无法投入使用。为解决此问 题,公司对数字立方大厦租赁区域的设计施工总承包项目进行公开招标,中国电 子工程设计院股份有限公司(以下简称"电子院")于 2024年 10月中标,中标金 额为人民币 7,463.17 万元。公司与电子院同属于国家开发投资集团有限公司控制 的企业,按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,本次交易构 成关联交易。 二、关联方基本情况 核查意见 (一)工商基本信息 华泰联合证券有限责任公司关于 国投智能(厦门)信息股份有限公司 拟与关联方签订建设项目工程总承包合同暨关联交易 的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券")作为国投智能(厦 门)信息股份有限公司(以下简称"国投智能"或"公司")向特定对象发行股票并 在创业板上市持续督导阶段的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2024-76 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于拟与关联方签订建设项目工程总承包合同 一、关联交易概述 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称国投智能或公司）为满 足日常办公需要，向厦门市柏科汇银信息技术有限公司（以下简称柏科汇银） 租赁其位于厦门市思明区前埔东路 188 号的数字立方大厦部分区域作为公 司办公场所。因租赁区域为未装修状态，无法投入使用。为解决此问题，公 司对数字立方大厦租赁区域的设计施工总承包项目进行公开招标，中国电 子工程设计院股份有限公司（以下简称电子院）于 2024 年 10 月中标，中 标金额为人民币 7,463.17 万元。本次招标评标工作公开、公平、公正。公 司与电子院同属于国家开发投资集团有限公司控制的企业，按照《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。 公司于 2024 年 11 月 15 日召开了第六届董事会第四次会议和第六届监 事会第三次会议，审议通过了《关于拟与关联方签订建设项目工程总承包合 同暨关联交易的议案》，关联董事惠澎、申强、杨瑾、许瑾光、陈晶回避表 决。独立董事对本次 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-73 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、国投智能（厦门）信息股份有限公司 （以下简称公司）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司 于 2024 年 11 月 15 日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第六届董事会第 四次会议，会议通知于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件和即时通讯方式送达。会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议，其 中董事惠澎、申强、杨瑾、许瑾光、陈晶、陈少华、杨晨晖以通讯方式参会。 公司董事会秘书、监事及部分高管列席了会议。本次会议由公司董事长滕达先 生召集和主持。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及 规范性文件的规定。 国投智能（厦门）信息股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第六届董事会第四次会议决议的公告 全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下议案： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第四次 会议，决定于 2024 年 12 月 18 日（星期三）下午 15:00 在厦门市软件园二期观 日路 12 号国投智能 2109 会议室召开公司 2024 年第二次临时股东会（以下简称 本次股东会）。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将相 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024年第二次临时股东会。 2．股东会的召集人：公司董事会。公司于2024年11月15日召开了第六届董 事会第四次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东会的议案》。 3．会议召开的合法合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-77 4．会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）下午 15:0 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称国投智能或公司）于 2024年9月19日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于对子 公司美亚信息安全研究所增资的议案》，同意出资20,000万元对全资子公 司厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司（以下简称美亚信息安全研究 所或标的公司）进行增资。具体内容详见公司于2024年9月20日披露于中 国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网《关于对子公司美亚信息安全研究 所增资的公告》（公告编号：2024-65）。该全资子公司于近日完成了工 商变更登记手续，并取得厦门市市场监督管理局颁发的《营业执照》。 证券代码： 300188 证券简称： 国投智能 公告编号： 2024-72 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于全资子公司完成增资及工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 三、备查文件 二、全资子公司基本情况 公司名称：厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司 统一社会信用代码：913502007692915801 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 注册资本：40, ...