证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-025 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东会。现将会议的有关事项公告如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、会议届次：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2024 年年度股东会 2、会议召集人：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会 2025 年 4 月 14 日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于 召开 2024 年年度股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：召开公司 2024 年年度股东会的议案经第六届 董事会第十次会议审议通过，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 1 ...

2025 年 4 月 14 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公 司"）以通讯方式召开第六届监事会第八次会议，本次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以书面通知的方式发出。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席彭少江女士主持。经充分讨论和审议，全部监事均表 达了自己的意见并签署了决议，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议逐项审议了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-019 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 上的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 本议案还需提交 2024 年年 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-018 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、2025 年 4 月 14 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公 司"）以现场与通讯结合的方式召开第六届董事会第十次会议。本次会议根据《徐 州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董 事会议事规则》的规定，于 4 月 3 日通知全体董事、监事、高级管理人员。 2、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 3、本次董事会由董事长丁波先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。 4、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议逐项审议了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》 公司已按照中国证监会定期报告准则、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-022 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●分配比例：每10股派发现金红利0.30元（含税），不送红股，不进行资本 公积金转增股本。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 ●在本公告披露日至本次利润分配预案具体实施前，公司回购专户持有的股 份因股份回购而发生变动的，则以实施利润分配预案股权登记日时享有利润分配 权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），按照分配总额不变原则对分 配比例进行调整。 ●公司2024年年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过 后方可实施。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日 召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司2024年度利润分配预案的议案》，公司监事会发表了明确的同意意见，该议案 尚需提交公司 ...

海伦哲（300201）公告，2024年营业收入为15.91亿元，同比增长17.69%；归属于上市公司股东的净利 润2.24亿元，同比增长8.64%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税)，送红股0股(含税)， 以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2024 年年度报告全文 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月 15 日】 1 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2024 年年度报告全文 | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | | --- | --- | --- | | 第三节 | 管理层讨论与分析 10 | | | 第四节 | 公司治理 | 43 | | 第五节 | 环境和社会责任 | 62 | | 第六节 | 重要事项 | 63 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 | 70 | | 第八节 | 优先股相关情况 | 78 | | 第九节 | 债券相关情况 | 79 | | 第十节 | 财务报告 | 80 | 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2024 年年度报告全文 备查文件目录 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人丁波、主管会计工作负责人谷峰及会计机构负责人(会计主管 人员)袁显芳声明：保证本 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-026 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2025 年第一季度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 二、与会计师事务所沟通情况 本期业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。 三、业绩变动原因说明 1、公司经营计划有序开展，销售订单持续增长，2025年第一季度营业收入较 上一年度同比增长50%左右。 （一）业绩预告期间 2025年1月1日至2025年3月31日。 （二）业绩预告情况 预计净利润为正值 扭亏为盈 同向上升 同向下降 | 项 目 | 本报告期 上年同期 | | --- | --- | | 归属于上市 | 盈利：2,700 万元–3000 万元 | | 公司股东的 | 盈利：2,260.21 万元 | | 净利润 | 比上年同期增长：19.46%-32.73% | | 扣除非经常 | 盈利：2,687 万元–2,987 万元 | | 性损益后的 | 盈利：2,026.47 万元 | | 净利润 | 比上年同期增长：32.60% -47.40% | ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-016 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内容提示： 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司第一大股东海徳资产管理有限公司累计 质押股份数量为 123,500,000 股，占其所持公司股份数量比例达到 99.21%，请 投资者注意相关风险。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2025 年 3 月 28 日接到公司第一大股东海徳资产管理有限公司（以下简称"海徳 资管"）通知，其所持有的公司部分股份解除质押及被质押。具体情况如下： 一、股份质押基本情况 | | 是否为 | | | | 是 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | | 占公 | 否 | 是否 | | | | | | 股东 | 东或第 | 质押数量 | 占其所 | 司总 | 为 | 为补 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-015 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 注：以剔除公司回购专用账户 14,144,000 股后的总股本计算股份比例。下 同。 2、本次质押股份不涉及负担重大资产重组业绩补偿义务。 内容提示： 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司第一大股东海徳资产管理有限公司累计 质押股份数量为 123,500,000 股，占其所持公司股份数量比例达到 99.21%，请 投资者注意相关风险。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2025 年 3 月 21 日接到公司第一大股东海徳资产管理有限公司（以下简称"海徳 资管"）通知，其所持有的公司部分股份解除质押及被质押。具体情况如下： 一、股份质押基本情况 | | 是否为 | | | | 是 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

一、本次交易的基本情况 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月14日 召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于拟出售全资子公司股权的议案》， 决定出售全资子公司上海良基实业有限公司100%股权，转让总价款为4,829万元 （大写：肆仟捌佰贰拾玖万元），交易对手方为陶浩平、刘磊。具体内容详见公 司于2025年3月15日在巨潮资讯网发布的《关于拟出售全资子公司股权的公告》 （公告编号：2025-013）。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于出售全资子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-014 董事会 二〇二五年三月十八日 1 二、交易进展情况 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 截至本公告披露日，交易各方已签署《股权转让协议》，且已生效，交易对 手方已按照协议约定向公司支付第一笔款965.8万元（大写：玖佰陆拾五万捌仟 元；含意向金贰佰万元）。 特此公告 ...